上海大名城企业股份有限公司 独立董事陈玲 2023 年度述职报告 本人陈玲作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事局独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等内部制度规定，忠实勤勉履行独立董事职责，认真出席股东大会、董事会及董 事会专门委员会等会议，并审议各项议案，对重大事项发表独立意见，切实维护 公司全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所 要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。本人不存在监管规则要 求的影响独立性的情况。本人基本情况如下： 陈玲，女，1963 年出生，福州大学经济与管理学院财政金融系教授、博士。 同时担任福建省经济学会副会长、福建省证券经济研究会副秘书长、中华外国经 济学说研究会理事、福建省税务学会常务理事及学术委员会委员等社会职务。曾 任公司第七、八届董事局独立董事，公司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 上海大名城企业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项核查意见 申万宏源承销保荐作为大名城 2013 年非公开发行股票的后任保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，就大名城 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2014]428 号）核准，公司向特定投资者非公开发售 的人民币普通股（A 股）500,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.00 元，募集 资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 40,030,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 2,959,970,000.00 元。 该次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 24 日，本次 ...

上海大名城企业股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，本届审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督职能。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 本届董事局审计委员会委员共五人，分别由独立董事陈金山先生、 田新民先生、郑启福先生和两名不在公司任职的非执行董事俞丽女士、 俞凯先生担任，委员会召集人由具有专业会计资格的陈金山先生担任。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开九次会议，审议了报告期内公司编 制的定期报告、内控评价报告、续聘会计师事务所的议案和相关关联 交易等议案。2023 年，审计委员会还召开三次年报审计专项会议。全 体委员均亲自参加了各次会议。 三、 审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估审计机构工作 审计委员会认为公司内审范围及内容基本涵盖了公司本部及下 属各级子公司的重要工作环节和工作重点，内部审计工作开展有效。 （三）审阅公司财务报告并对其发表意见 审计委员会审阅了报告期内公司编制的各期定期报告 ...

上海大名城企业股份有限公司董事局关于 经核查上述独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未 在本公司担任除独立董事、董事局专门委员会委员或召集人以外的其 他职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能影 响其进行独立客观判断的关系，符合相关法律法规及《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 上海大名城企业股份有限公司董事局 2024 年 4 月 12 日 独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等要求，上海大名城企业股 份有限公司（下称"公司"、"本公司"）董事局就在任独立董事郑启 福、田新民、陈金山的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

上海 大 名 城 企 业 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]21266 号 录 -- 审计 报 告 - 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 ---- --- 18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24M3GCONOH 审计报告 天职业字[2024]21266 号 上海大名城企业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海大名城企业股份有限公司(以下简称"大名城")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了大 名城 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 ...

上海大名城企业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事局全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、2013 年度非公开发行股份募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2014]428 号）核准，公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股(A 股) 500,000,000 股，发行价为人民币 6.00 元/股，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元， 扣除本次发行费用人民币 40,030,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 2,959,970,000.00 元。 该次募集资金到账时间为 20 ...

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2024-021 上海大名城企业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：上海千禧海鸥大酒店三楼大会议室 1（上海市长宁区延安西 路 2588 号） 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事局 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 以上议案已经公司第九届 ...

上海大名城企业股份有限公司 独立董事卢世华 2023 年度述职报告 本人卢世华作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事局独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等内部制度规定，忠实勤勉履行独立董事职责，认真出席股东大会、董事 会及董事会专门委员会等会议，并审议各项议案，对重大事项发表独立意见，切 实维护公司全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 2023 年度公司共召开董事局会议 13 次，其中现场方式召开 7 次，通讯方式 召开 6 次，股东大会 5 次。本人积极出席会议，依法依规、独立审慎行使职权。 在董事会会议召开前，本人认真阅读董事会会议资料，为董事会审议决策做好充 分准备；对公司的生产经营及财务状况进行及时、客观、充分了解；在董事会议 案表决中，审慎行使表决权，为公司经营发展提出合理化建议，为公司董事会作 出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人对董事局各次会议均投同意票，不 ...

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留 审计报告，2023 年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利 润 222,551,310.40 元，年末累计未分配利润 4,217,542,145.77 元； 2023 年度，公司母公司实现净利润 61,897,854.49 元，计提法定盈 余公积金 6,189,785.45 元后，加年初未分配利润 1,847,656,293.43 元，2023 年末可供投资者分配的利润为 1,903,364,362.47 元。 2023 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、 公司暂不进行利润分配的原因及未分配利润的用途 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2024-013 上海大名城企业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 公司 2023 年度利润分配预案 规定，本次年度报告期间暂不能实 ...