公司代码：600094 、900940 公司简称：大名城 、大名城 B 上海大名城企业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海大名城企业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2025-026 上海大名城企业股份有限公司 关于公司或控股子公司为公司各级子公司 提供年度担保额度的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、反担保：非全资股子公司其他股东根据担保合同，按持股比 例提供同比例担保或提供反担保。 4、本次年度担保额度事项尚需获得公司 2024 年年度股东大会批 准，待股东大会批准后正式生效。 一、担保情况概述 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）为简化经营 管理层的日常运营决策程序，提高工作效率，充分利用财务信贷资源， 支持和保证下属子公司正常生产经营资金需求，同时鉴于 2023 年年 度股东大会审议批准的担保额度即将到期，现公司第九届董事局第十 七次会议审议通过 2025 年度的《公司或控股子公司为公司各级子公 司提供担保额度的议案》，将在提交公司年度股东大会审议后生效。 2025 年度公司或控股子公司，对公司控股的、纳入公司合并报 表范围的各级子公司（含全资子公司、含本 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-028 上海大名城企业股份有限公司 关于募投项目终止并将节余募集资金永久性补流的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司 业务发展需要，提高募集资金使用效率，根据公司实际经营状况和未 来发展规划，拟将公司非公发行募投项目名城永泰东部温泉旅游新区 一期项目（以下简称"募投项目"）终止，并将节余募集资金 22,229.67 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 公司第九届董事局第十七次会议和第九届监事会第十四次监事 会审议通过《关于募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》。本事项尚需提交公司年度股东大会审议通过后实 施。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销 保荐"或"保荐机构"）发表了明确同意意见。现将有关事项说明如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海 ...

上海大名城企业股份有限公司董事局 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海大名城企业股份有限公司董事局 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及上海大名城企业股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事 局经核查在任独立董事郑启福、田新民、陈金山的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查上述独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未 在本公司担任除独立董事、董事局专门委员会委员或召集人以外的其 他职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能影 响其进行独立客观判断的关系。符合相关法律法规及《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

上海大名城企业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事局全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 截止 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 274,421.73 万元，其中：以前 年度使用 273,544.44 万元，本年度使用 877.29 万元，均投入募集资金项目。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、2013 年度非公开发行股份募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2014]428 号）核准，公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股(A 股) 500,000,000 股，发行价为人民币 6.00 元/股，募集资金总 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-033 上海大名城企业股份有限公司估值提升计划 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 31 日收盘,上海大名城企业股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已连续 12 个月内每个交易日收盘价均低于最 近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，经 公司董事局会议审议制定估值提升计划。 公司实施稳健经营、提质增效，寻求新的业务增长点的策略，对 地产业务实施战略优化和精简，聚焦与深耕重点区域和重点城市， 并审慎探索业务转型；坚持实施持续、稳定的分红政策；适时开展 股份回购、增持等，提升投资者关系管理、信息披露质量。以多种 估值提升工具，促进公司估值提升，切实保障股东回报。 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、 重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到 宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现 情况存在不确定性。 公司为 ...

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，2025 年 4 月 25 日， 公司召开职工代表大会，会议选举武遮敏女士为公司第九届监事会职 工代表监事，任期自当选之日起至第九届监事会任期届满时止。 特此公告 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2025-030 上海大名城企业股份有限公司 关于公司职工监事辞职暨补选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到公司职工代表监事江山先生的辞职报告，江山先生因个人 原因申请辞去公司职工代表监事，同时辞去公司其他行政职务，辞 职后江山先生将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，江山先生辞去职工代表监事的书面辞 职报告自送达公司监事会时生效。截止至本公告披露日，江山先生 未持有公司股票，辞职不会影响公司正常运营。江山先生在任职期 间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了卓越贡献，公司及公司 监事会对其任职期间做出的卓越贡献表示衷心感谢 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-032 上海大名城企业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年4月30日(星期三) 至5月9日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 dmc@greattown.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况， 公司计划于2025年5月12日下午14:00-15:00举行2024年度暨2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会在证路演中心以网络互动 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2025-029 蒋冬森先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出 了卓越贡献，公司及公司董事局对其任职期间做出的卓越贡献表示 衷心感谢！ 特此公告 上海大名城企业股份有限公司董事局 上海大名城企业股份有限公司 关于公司高管辞职的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事局于 近日收到公司执行总经理蒋冬森先生的辞职报告，蒋冬森先生因个 人原因申请辞去公司执行总经理职务，辞职后蒋冬森先生将不再担 任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，蒋 冬森先生的书面辞职报告自送达公司董事局时生效。截止至本公告 披露日，蒋冬森先生未持有公司股票，辞职不会影响公司正常运营。 2025 年 4 月 26 日 ...

上海大名城企业股份有限公司 2024年度可持续发展报告 1 关于本报告 本报告由上海大名城企业股份有限公司编制。（下称"大名城"、"公司"、"本公司"或"我们"）这是大名城自 2013年的始发布第12份社会责任报告/可持续发展报告。本报告披露大名城经济效益与环境、社会与企业管治等方面 的理念与做法，增加利益相关方对我们的了解，促进公司稳健发展，行稳致远。 报告范围 2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容适度向前后延伸。 参考标准 本报告主要参照上海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》，中国社会科学研究院《中国企业社会责任报告编写 指南》（CASS-CSR4.0），香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》（ESG指引），全球可持续发展 标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards），等相关报告标准进行编制。 数据说明 本报告引用的财务数据与年报保持一致，其他数据来自公司内部统计。 报告承诺 公司董事会局及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对内容的真实性、准确性和 完整性负责。 报告获取 本报告以中文版发布。您可以通过在上海证券交易所 ...