上海上正恒泰律师事务所 关于上海大名城企业股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月二十二日 股东会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于上海大名城企业股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书 致:上海大名城企业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所(以下简称"本所")接受上海大名城企业股份有限 公司(以下简称"公司"或"大名城"）的聘请,指派律师(以下简称"本所律师") 出席了公司 2025 年第五次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规 则》"及《上海大名城企业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定,就公司本次股东会发表法律意见如下: 一. 本次股东会的召集、召开程序 1. 公司于 2025年12月2日召开第九届董事局第二十二次会议,决定于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第五次临时股东会。公司董事局已于 2025 年 12 月 3 ...

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2025-069 上海大名城企业股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 264 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 8 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 812,930,823 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 765,009,160 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 47,921,663 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.9655 | (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日 (二) 股东会召开的地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室 1 (三) 出席会议的普通股股 ...

| 600094.SH 大名城 4.07 | | | 3027.77 | 20.39 | 0.25 | 房地 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 产 | | 603660.SH | 苏州科 | 9.92 | 2773.8 | 19.69 | -0.9 | 计算 | | | | | | | | 机会 | | 000935.SZ | 四川双 | 24.96 | 6718.32 | 17.69 | -0.2 | 建筑 | | | 다 | | | | | 材料 | | 688478.SH | 晶升股 | 37.97 | 3694.17 | 17.62 | 2.07 | | | | (સે | | | | | | | 002252.SZ | 上海菜 | 6.39 | 2894.5 | 17.5 | 0.47 | 医药 | | | H | | | | | 生物 | | 000517.S | | 1.82 | 1316.17 | 17.47 | 1.11 | | | 000055.SZ | 万大集 | 4.17 | | | 2.71 | 建 ...

2025 年第五次临时股东会资料 2025 年 12 月 22 日 大名城 2025 年第五次临时股东会资料 上海大名城企业股份有限公司 2025 年第五次临时股东会议程 一、会议时间及地点 （一）现场会议 会议时间：2025年12月22日下午14点30分 会议地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 公司董事局 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、现场会议内容 关于聘请2025年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案； 五、现场会议注意事项 （一）现场表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，股东及股东代表需 要在表决票上签名，表决票空缺、毁损视为无效表决票。 （二）进入股东提问环节，与会股东及股东代表进行提问或咨询的，应填写股东 发言登记表提交会务组，由会务组统一安排发言和解答。对涉及公司商业秘密的 质询，公司董事或高管人员有权不予回答。 1 网络投票起止时间：自2025年12月22日至2025年12月22日，采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日 的交易时间段，即9:15-9:25,9:3 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Daming City has shown fluctuations in stock performance, with a recent increase of 2.18% and a total market value of 9.788 billion yuan [1] - As of December 3, Daming City has seen a year-to-date stock price increase of 15.66%, but has experienced a decline of 2.55% over the last five trading days and 21.31% over the last 20 days [1] - The company has been active in the stock market, appearing on the "Dragon and Tiger List" four times this year, with the most recent net purchase of 16.6979 million yuan on November 14 [1] Group 2 - Daming City operates primarily in real estate development and management, with 99.38% of its revenue coming from property development and sales [1] - As of September 30, the company reported a revenue of 1.938 billion yuan for the first nine months of 2025, a year-on-year decrease of 49.15%, while the net profit attributable to shareholders increased by 10.66% to 258 million yuan [2] - The company has distributed a total of 763 million yuan in dividends since its A-share listing, with 6.9749 million yuan distributed in the last three years [3]

Group 1 - The company held its 22nd meeting of the 9th Board of Directors on December 2, 2025, with all 9 directors present, and the meeting was conducted in accordance with legal and regulatory requirements [2] - The Board approved the proposal to appoint Tianzhi International Accounting Firm for the 2025 financial and internal control audits with unanimous consent [3] - The proposal to convene the 5th extraordinary general meeting of shareholders in 2025 was also approved unanimously [3] Group 2 - Tianzhi International Accounting Firm, established in December 1988, is a large comprehensive consulting firm based in Beijing, specializing in audit, capital market services, and management consulting [7] - For the year 2024, Tianzhi reported total audited revenue of 2.501 billion yuan, with audit service revenue of 1.938 billion yuan and securities service revenue of 912 million yuan [8] - The firm has a strong investor protection capability, having accumulated a professional risk fund and insurance coverage of no less than 200 million yuan [9] Group 3 - The proposed audit fees for 2025 are set at 1.8 million yuan for financial audits and 400,000 yuan for internal control audits, totaling 2.2 million yuan, unchanged from the previous year [14] - The audit committee reviewed Tianzhi's qualifications and recommended its reappointment, confirming the firm's capability to meet the company's audit requirements [15] - The reappointment of the accounting firm will be submitted for approval at the upcoming extraordinary general meeting of shareholders [16] Group 4 - The company announced that its controlling shareholder, Mingcheng Holdings Group, holds 39.81% of the company's shares, with 115,789,304 shares frozen and 119,798,179 shares marked by judicial authorities [19] - The total amount involved in the judicial actions is approximately 1.230 billion yuan [20] - The company assures that these legal issues will not adversely affect its operations or governance [20] Group 5 - The 5th extraordinary general meeting of shareholders is scheduled for December 22, 2025, with both on-site and online voting options available [23] - The meeting will be held at the Shanghai Millennium Seagull Hotel, and shareholders must register to attend [24] - Voting procedures and requirements for shareholders with multiple accounts are outlined to ensure proper representation [28]

每经头条（nbdtoutiao）——股民发帖求主力拉涨停，次日竟成真！襄阳轴承涨停迷局背后：平台审核 漏洞与市场操纵疑云发酵 每经AI快讯，大名城12月2日晚间发布公告称，名城控股集团有限公司及其一致行动人合计持有公司约 9.26亿股股份，占公司总股本的39.81%，截至本公告日，名城控股集团有限公司持有的公司股份被司法 冻结约1.16亿股、被司法标记约1.2亿股，占公司总股本的10.13%。 （记者 王晓波） ...

Core Points - The controlling shareholder of Daming City (600094), Mingcheng Holdings Group Co., Ltd., and its concerted parties hold a total of 926 million shares, accounting for 39.81% of the company's total share capital [2] - As of the announcement date, 116 million shares held by Mingcheng Holdings Group Co., Ltd. are subject to judicial freezing, and 120 million shares are marked by judicial authorities, totaling 10.13% of the company's total share capital [2] - The company states that these legal matters will not adversely affect its production operations, corporate governance, or lead to any change in control [2]

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-067 上海大名城企业股份有限公司 | 名城控股集 | | 12.94% | | | | | | 浙江省杭 | 司法 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 团有限公司 | 119,798,179 | | 5.15% | 否 | 2025/11/25 | | 2028/11/24 | 州市中级 | 标记 | | | | | | | | | | 人民法院 | | | 合计 | 235,587,483 | 25.45% | 10.13% | - | | - | - | - | - | 该 笔 司 法 冻 结 和 标 记 所 涉 案 件 金 额 及 执 行 费 用 为 1,230,138,519.74 元。 三、其他说明 1.截至本公告披露日，公司生产经营正常，上述事项不会对公司 的生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司的控制权 发生变更。 关于控股股东股份被司法冻结和标记的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-066 上海大名城企业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等 ...