证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2025-034 上海大名城企业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事郑国强先 生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会 议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室 1 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 330 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 318 | | 境内上市外资股股东人数（ ...

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、通知债权人的原因 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-035 上海大名城企业股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告 2025 年 4 月 7 日公司第九届董事局第十六次会议和 2025 年 5 月 7 日 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于注销回购股份并减 少注册资本的议案》，公司将对已回购 55,997,900 股股份进行注销并 相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由 2,420,849,945 股变更为 2,364,852,045 股，公司注册资本将由 2,420,849,945.00 元变更为 2,364,852,045.00 元。详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及信息披露报纸上披露的相关公 告。 债权人可采用现场、信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下： 申报时间：2025 年 5 月 8 日至 2025 年 6 月 22 日，以邮寄方式 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于上海大名城企业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月七日 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于上海大名城企业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海大名城企业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所〈以下简称"本所"）接受上海大名城企业股份有限 公司(以下简称"公司"或"大名城")的聘请,指派律师(以下简称"本所律师") 出席了公司 2025 年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")，并依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、中国证监会《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会 规则》"及《上海大名城企业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的 规定,就公司本次股东大会发表法律意见如下: 一. 本次股东大会的召集、召开程序 1． 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第九届董事局第十五次会议，决定于 2025 年 5 月 7 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。公司董事局已于 2025 年 ...

转型业务获突破 在夯实资产质量、稳定公司根基的同时，大名城也在破局求生寻求第二增长曲线，成功切入人工智能算 力与低空经济产业。上述产业前景广阔，且均为国家政策重点支持的产业，未来有望成为大名城新的增 长动力。 近年来，大名城在新质生产力领域进行积极的转型探索。2024年，公司与福建大数据产业投资公司共建 的智算中心已投入运营，首期配置的Nvidia H800服务器可提供2000P算力，年内实现合同收入约4000万 元，初步验证了商业化可行性。 在低空经济方面，公司与福州新区航空城发展公司等合作，计划投资建设"低空城际智慧枢纽机场"，目 前处于前期筹备阶段；另外公司还认购AutoFlightX Inc.发行的股份（AutoFlightX Inc.持有上海峰飞航空 科技有限公司100%的股份），本次总计支付认购现金对价不少于1200万美元。 本报讯 （记者张文湘）4月26日，上海大名城企业股份有限公司（以下简称"大名城"）发布2024年年度 报告。2024年，大名城实现营业收入41.71亿元，归属于上市公司股东的净利润为-23.36亿元。 2024年，大名城在稳住地产主业基本盘的同时，在新业务探索上也获得突破。后 ...

2025 年第二次临时股东大会资料 2025 年 5 月 7 日 大名城 2025 年第二次临时股东大会资料 上海大名城企业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间及地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年5月7日至2025年5月7日，采用上海证券 交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议召集人 公司董事局 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、现场会议内容 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 五、现场会议注意事项 （一）现场表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，股东及股东代表需 要在表决票上签名，表决票空缺、毁损视为无效表决票。 （二）进入股东提问环节，与会股东及股东代表进行提问或咨询的，应填写股东 发言登记表提交大会会务组，由大会会务组统一安排发言和解答。对涉及公司商 业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予回答。 1 ...

每经记者 陈晴 每经编辑 陈俊杰 并购重组 冠城新材：终止重大资产重组程序，转为一般关联交易推进 中国电信发布一季报，2025年第一季度营收为1345.09亿元，同比增长0.01%；归属于上市公司股东的净 利润为88.64亿元，同比增长3.11%。 回购增持 冠城新材公告，公司拟将持有的12家公司股权转让至公司控股股东或实际控制人指定的关联公司，交易 方式为现金出售资产。经审慎评估，本次交易不构成重大资产重组，公司决定终止本次重大资产重组程 序，并将其转为一般关联交易事项继续推进。 业绩披露 沪光股份：2024年归母净利润6.7亿元，同比增长1139% 沪光股份发布年报，2024年营业收入79.14亿元，同比增长97.70%；归属于上市公司股东的净利润6.7亿 元，同比增长1139.15%。 大名城：2024年归母净利润亏损约23亿元 大名城发布年报，2024年营业收入41.71亿元，同比下降64.34%；归属于上市公司股东的净利润亏损 23.36亿元，上年同期净利润2.23亿元。 中国神华：2025年第一季度归母净利润近120亿元，同比下降18.0% 中国神华发布一季报，2025年第一季度营业收入695.8 ...

上海大名城企业股份有限公司 本人陈金山作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事局独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真出席董事局会议、 独立董事专门会议及董事会专业委员会等会议，并审议各项议案，对重大事项发 表独立意见，切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、 基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所 要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。本人不存在监管规则要 求的影响独立性的情况。本人基本情况如下： 陈金山，男，1968 年出生，中国国籍，本科学历，会计师、高级经济师、 注册会计师。现任福州元理会计师事务所主任会计师、福州元理企业管理咨询有 限公司法定代表人。现任公司第九届董事局独立董事，审计委员会委员及召集人、 薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。 ...

上海大名城企业股份有限公司 投资者关系管理制度 （经第九届董事局第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强上海大名城企业股份有限公司（以 下简称"公司"）投资者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间 的有效沟通，促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，切实保 护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系 管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规要求，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资 者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水 平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 第三章 投资者关系管理的职责、内容与方式 第三条 公司董事局负责制定和修订投资者关系管理制度。董事 会秘书负责投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的目的、原则与对象 第四条 ...

上海大名城企业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人田新民作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事局独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真出席股东大会、 董事局会议、独立董事专门会议及董事会专业委员会等会议，并审议各项议案， 对重大事项发表独立意见，切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所 要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。本人不存在监管规则要 求的影响独立性的情况。本人基本情况如下： 田新民：男，1966 年出生，中国国籍，博士、博士生导师。现任上海交通 大学安泰经济与管理学院副院长、上海交通大学行业研究院副院长、上海交通大 学深圳研究院执行院长。主要从事战略人力资源管理、组织行为、创新与创业发 展及高教管理 ...

上海大名城企业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2、参与董事会专门委员会的情况 本人郑启福作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事局独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真出席董事局会议、 独立董事专门会议及各专业委员会等会议，并审议各项议案，对重大事项发表独 立意见，切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所 要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。本人基本情况如下： 郑启福，男，1975 年出生，中国国籍，中共党员，法学博士。现任福建师 范大学法学院教授、硕士研究生导师，同时担任福建天衡联合（福州）律师事务 所兼职律师、北京智慧双子科技有限公司监事、生一医疗科技(福州)有限公司监 事。现任公司 ...