证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2025-054 上海大名城企业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (二)股东大会召集人：董事局 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场 ...

公司 2025 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规 和公司章程的各项规定。2025 年半年度报告及摘要的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含信息真实、准确、 完整地反映了公司在本报告期经营成果和财务状况；不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与 2025 年半年度报告 及摘要编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。 3. 以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《公司 2025 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司第九届监事会第十六次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室召开，会议召开前已按规定进行通知， 会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开 合法有效。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会 主席董云雄先生主持。会议审议通过如下决议： 1. 以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-051 上海大名城企业股份有限公司 上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十九次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议加视频会议方式召开。会 议召开前已按规定进行通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议经审议， 通过如下决议： 一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2025 年 半年度报告及摘要》。该项议案经审计委员会 2025 年第二次会议审议 同意，提交公司第九届董事局第十九次会议审议。详见《公司 2025 年半年度报告及摘要》。 二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2025 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 三、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<公 司章程>及其附件<股东会议事规则><董事局议事规则>的议案》 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司第九届监事会第十六次会议于 会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开 合法有效。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会 主席董云雄先生主持。会议审议通过如下决议： 年度报告及摘要》 年半年度报告的专项审核意见》 公司 2025 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规 和公司章程的各项规定。2025 年半年度报告及摘要的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含信息真实、准确、 完整地反映了公司在本报告期经营成果和财务状况；不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与 2025 年半年度报告 及摘要编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 立监事会的议案》 。该项议案需提请公司股东会审议。 特此公告。 上海大名城企业股份有限公司监事会 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-052 ...

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2025-054 上海大名城企业股份有限公司 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月9日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事局 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室 1（上海市长宁区延安西路 2588 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 非累积投票议案 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2025-056 上海大名城企业股份有限公司 关于召开 2025 半年度业绩说明会的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 （星期三） 14:00-15:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 8 月 27 日 （星期三） 至 9 月 2 日 （星期 二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dmc@greattown.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司" ）已于 2025 年 入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 3 日 （星期三） 14:00-15:00 举行 20 ...

），并同步修订《公司章程》附 件《股东会议事规则》 《董事局议事规则》，同时公司拟提请公司大会 批准不再设立监事会，由董事局审计委员会行使监事会职权，废止《监 事会议事规则》 本次修订《公司章程》及其附件、不再设立监事会的议案尚需提 交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。公司董事局提请股东大会 授权公司管理层，在新《公司章程》获得股东大会审议通过后办理新 《公司章程》工商登记备案事项。 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-053 上海大名城企业股份有限公司 关于修订《公司章程》、不再设立监事会及修订、制定 公司其他制度的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 司" ）召开的第九届董事局第十九次会议，审议通过《关于修订 <公司> 章程>及其附件的议案》 、《关于不再设立监事会的议案》及《关于修 订其他制度的议案》。 一、修订公司《章程》及其附件、不再设立监事会的情况 为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据新《公司 法》及中国证监会《上市公司章 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2025-055 上海大名城企业股份有限公司 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市 公司行业信息披露指引第二号—房地产》相关规定，现将公司 2025 年半年度房地产业务主要经营数据公告如下： 万平方米，销售金额 6.48 亿元。 特此公告。 上海大名城企业股份有限公司董事局 截至 2025 年 6 月 30 日， ...

上海大名城企业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事局全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、2013 年度非公开发行股份募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2014]428 号）核准，公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股(A 股) 扣除本次发行费用人民币 40,030,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 2,959,970,000.00 元。 该次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 24 日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 9 ...

上海大名城企业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公 司")募集资金的管理和运用，保护广大投资者特别是中小投资者的 合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"等相 关法律法规的规定及《上海大名城企业股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其 他具有股权性质的证券（包含可转换公司债券、存托凭证等），向投 资者募集并用于特定用途的资金，向投资者募集并用于特定用途的资 金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。本制度 所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符 合国家产业政策和相关法律法规,践行可持续发展理念,履行社会责 任,原则上应当用于 ...