上海大名城企业股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董 事实际离职等情形。 第一条 为规范上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序，确 保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《上海大名城 企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务或者 其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四） ...

上海大名城企业股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护投 资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规，及中国人民银行发布的《银行间市场非金融企业债务融 资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发布的《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称"《信息披露规则》"），以 及《上海大名城企业股份有限公司章程》、《上海大名城企业股份有限公司信息披露管理制 度》等法律、法规，特制订本制度。 第二条 本制度所称债务融资工具，是指公司在银行间债券市场发行的，约定在一定期 限内还本付息的有价证券。 第三条 本制度所称"信息"是指：将可能对公司准备发行或已发行且尚未兑付的债务 融资工具产生重大影响，而投资者尚未得知的重大信息。"公开披露"是指按法律、行政法 规、部门规章、《信息披露规则》和其他有关规定，在交易商协会认可的网站上发布 ；在 债务融资工具存续期内，公司发布定期报告以及公司发生可能影响其偿债能力 ...

上海大名城企业股份有限公司 董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一条 为规范上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件、证券交易所业 务规则及《上海大名城企业股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司股东以及董事、高级管理人员等所持本公司股份， 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。上述主体 从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司股东以及董事、高级管理人员等主体所持股份变动 行为应当遵守法律法规、上海证券交易所相关规定以及《公司章程》 等规定。 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有 期限、变动方式、变动数 ...

上海大名城企业股份有限公司 （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、 权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 内幕信息的管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法 律法规以及《上海大名城企业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股 公司。公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和公司所属子公司都应配合做好内幕 信息知情人报备工作。 第二章 内幕信息及其范围 第三条 本制度所称内幕信息，是指《证券法》 ...

上海大名城企业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公 司"）担保行为，有效控制公司担保风险，维护公司健康稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司及控股子公司按照法 律、法规及规范性文件规定，以第三人身份为他人（包括公司对控 股子公司）承担的债务提供的保证、抵押或质押以及其他形式的担 保。 第三条 公司提供对外担保，应当遵循平等、自愿、公平、诚信、 互利的原则。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的， 应当要求被担保方提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担 债务的能力，所提供的反担保必须与公司担保的数额对应。 第四条 未经公司董事局或股东会审议通过，公司不得以任何方 式提供对外担保。 第五条 根据《公司章程》规定，因经营活动需要公司为购房客 户提供按揭担保，不包含在本办法所述对外担保范围之内。 第六条 本办法适用于公司及公司下属各成员企业。 ...

上海大名城企业股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，提高 公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《上 海证券交易所股票上市规则》(以下称"《股票上市规则》")，以及《上海大名城企业股份有 限公司有限章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易按照《股票上 市规则》规定披露。定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易按照《企业会计准则》关 于关联人规定披露。 第三条 公司确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，遵循并贯彻以下原则： 1、 尽量避免或者减少与关联人之间的关联交易； 4、 公司在处理与关联人间关联交易时不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。 第四条 本制度适用公司及公司下属各成员企业。各成员企业是指公司控股的、纳入公 司合并报表范围的各级分、子公司。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其 ...

□适用 √不适用 | 上海大名城企业股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：600094、900940 | 公司简称：大名城、大名城 | | | B | | | | | | | | | | | 上海大名城企业股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | 上海大名城企业股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | | | | | | | | | | | | 第一节 重要提示 | | | | | | | | | | | | | | 展规划，投资者应当到 | www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | | | | | | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | | | | | | | | | | 本报告期无半年度利润分配预案或 ...

上海大名城企业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600094 、900940 公司简称：大名城 、大名城 B 上海大名城企业股份有限公司 上海大名城企业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人俞锦、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）郑国强 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无半年度利润分配预案或公积金转增股份预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-051 上海大名城企业股份有限公司 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十九次会议于 议召开前已按规定进行通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议经审议， 通过如下决议： 一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2025 年 半年度报告及摘要》。该项议案经审计委员会 2025 年第二次会议审议 同意，提交公司第九届董事局第十九次会议审议。详见《公司 2025 年半年度报告及摘要》 二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2025 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 。详见《公司 2025 《关联交易管理制度》 《对 外担保管理制度》 《募集资金管理办法》需提交公司 2025 年第四次临 时股东大会审议。 ...

上海大名城企业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600094 、900940 公司简称：大名城 、大名城 B 上海大名城企业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 151 上海大名城企业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人俞锦、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）郑国强 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无半年度利润分配预案或公积金转增股份预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程 ...