上海大名城企业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，促进上市公司完善治理，提高 上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《上海大名城企业股份有限公司章程》的相关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第三条 公司董事局负责制定和修订投资者关系管理制度。董事局秘书负责投资者关系 管理工作。 第二章 投资者关系管理的目的、原则与对象 第四条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良 ...

上海大名城企业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司" ） 信息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法合规，履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》" ）、《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规及《上海大名城企业股 份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》" ）的相关规定，制定本制 度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定 或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人审慎确定信息披露暂缓、豁 免事项，严格履行内部审核程序后实施。 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披 露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、 管理要求的事项（以下统称国家秘密） ，依法豁免披露。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不 得通过信息披露、投资 ...

上海大名城企业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法权益，依据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、 规章、规范性文件及《上海大名城企业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司在上海证券交易所上市的股票或者其他证券及其衍生品种的信息披露及 相关工作适用本制度，上海证券交易所另有规定的除外。 本制度所称"信息"是指：《证券法》规定的，涉及公司经营、财务或者对公司发行 的股票或者其他证券及其衍生品种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管机构要求 披露的信息。 本制度所称"信息披露义务人"是指：公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制 ...

上海大名城企业股份有限公司 董事局提名委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为规范上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事局组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规则，以及 《上海大名城企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，制定本工作规程。 第二条 董事局提名委员会是公司董事局下设的专门机构，对公 司董事局负责，主要负责对公司董事及由董事局聘免的高级管理人 员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并就下列事项向公司董事局提出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员人选，经公司董事局选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名并由独立董事委员担任。召集 人由全体委员选举产生，并报请公司董事局批准产生。 第六条 提名委员会 ...

二○二五年八月 上海大名城企业股份有限公司章程 | 4 | | --- | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司经上海市浦东新区管委会沪浦管〔1995〕283 号《关于同意设立 上海华源股份有限公司的批复》及沪浦管〔1996〕95 号《关于同意上海 华源股份有限公司调整 B 股发行方案的批复》的批准，以募集方式设立。 公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码 913100006073563962。 第三条 公司于 1996 年 6 月 26 日经国务院证券委员会〔1996〕21 号 批准，首次发行人民币普通股 19853 万股。其中向境内投资人发行的以人 民币或等值资产认购的内资股为 8353 万股，均为发起人股，未上市流通； 向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为 11500 万股，于 1996 年 7 ...

上海大名城企业股份有限公司 董事局战略委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为适应上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规 则，以及《上海大名城企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）规定，制定本工作规程。 第二条 董事局战略委员会是公司董事局下设的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展（ESG） 战略等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，且应包括董事局主席。 第四条 战略委员会委员人选全部由董事组成，经公司董事局会 议选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事局主席担任。 第六条 战略委员会任期与公司董事局任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。 第七条 任职期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数，补 充委员的 ...

上海大名城企业股份有限公司 董事局议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事局组织及运作程序，保证董事局落实股东会决议，提高 工作效率，科学决策，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规和规则以及《上海大名城企业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定本规则。 第二章 董事局的组成 第二条 公司设董事局，董事局由九名董事组成，其中独立董事的人 数应当不少于公司董事局人数的三分之一，且应当至少包括一名会计专业 人士。 第三条 公司设董事局主席一人，董事局副主席一人。董事局主席、 董事局副主席由董事局以全体董事的过半数选举产生。 第三章 董事局的职权 第四条 董事局行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （六）拟订公司重大收购、收购本 ...

上海大名城企业股份有限公司 董事局薪酬与考核委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海大名城企业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和规则，以及《上海大名城企业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，制定本工作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事局下设的专门工作机构， 对公司董事局负责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案。 第三条 本工作规程考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬 的非独立董事，高级管理人员是指董事局聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事局秘书及由总经理提请董事局聘任的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事 三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员人选，经董事局选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名并由独立董事委员担任。 召集人由全体委员选举， ...

上海大名城企业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会及其参与的行为，保证股东会依法行使职权，促进公司 健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关 法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及上海证 券交易所《股票上市规则》和《上海大名城企业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事局应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构， 在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使下列职权： （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对 ...

上海大名城企业股份有限公司 董事局审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为强化提高上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公 司"）决策功能，规范公司董事局审计委员会的运作，完善治理机构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》，以及《上海大名城企业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规规定，制 定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事局下设的专门委员会，对董事局负责， 向董事局报告工作。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 董事局审计委员会成员为五名，均为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事三名，并由独立董事中会计专业人士 作为召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上（含二分之一） 独立董事或者全体董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董 事局选举产生。 审计委员会召集人，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举， 并报请董事局批准产生。 第六条 ...