特此公告。 上海大名城企业股份有限公司董事局 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市 公司行业信息披露指引第二号—房地产》相关规定，现将公司 2024 年第四季度房及 2025 年第一季度地产业务主要经营数据公告如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年第四季度房地产累计销售 面积 13.23 万平方米,销售金额人民币 20.25 亿元。 截止 2025 年 3 月 31 日，公司 2025 年第一季度房地产累计销售 面积 2.32 万平方米，销售金额人民币 3.63 亿元。 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2025-027 上海大名城企业股份有限公司 房地产业务主要经营数据的公告 2025 年 4 月 26 日 ...

股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城 B 编号：2025-023 上海大名城企业股份有限公司 关于计提资产减值损失的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事局第十七次会议和第九届监事会第十四次 会议审议通过《关于计提资产减值损失的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、计提资产减值损失的情况概述 为客观反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，依据《企业 会计准则第 1 号——存货》、《企业会计准则第 3 号——投资性房地 产》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关 规定，基于谨慎性原则，公司对各个房地产项目的存货及投资性房地 产进行减值测试，并审慎评估后，确定需计提资产减值损失。2024 年计提资产减值损失总计计提金额 216,258.13 万元，将全额计入公 司 2024 年度经营业绩，等额减少公司 2024 年度利润总额。该数据已 经年审会计师审计。 二、计提 ...

上海大名城企业股份有限公司 董事局审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会审计委员会工作规程》、《董事会审计委员会年度审 计工作规程》等规定，公司董事局审计委员会尽职尽责，积极开展工 作，认真履行职责。现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 本届董事局审计委员会委员共五人，分别由独立董事陈金山先生、 田新民先生、郑启福先生和 2 名不在公司任职的非执行董事俞丽女士、 俞凯先生担任，委员会召集人由具有专业会计资格的陈金山先生担 任。，审计委员会主任具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会以通讯及现场方式共召开 6 次会议，审议 年度审 计情况、续聘会计师事务所、内部控制评价与审计、定期报 告、募集资金存放与使用等事项，以及与年审会计师年报专门沟通会。 审计委员会全体委员亲自参加各次会议。 | 召开日期 | ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2025-025 上海大名城企业股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●前次日常关联交易执行中是否超出预计总金额：否 ●是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2025 年度日常关联交 易预计属于因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持 续的交易，定价方式合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他非 关联股东及中小投资者权益的情形。该等日常关联交易不影响本公司 独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。公司年度日常关联交易预 计对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不会带来负面影响。敬 请投资者注意风险。 一、日常关联交易基本情况 （一）年度日常关联交易预计履行的审议程序 1、上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2025 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

上海大名城企业股份有限公司董事局审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关监管要求及公司章程，上海大名城企业股份有限公司董事局审计委 员会（以下简称"审计委员会"）就 2024 年度对会计师事务所履行监 督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人为邱靖 之。截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 2024 年 5 月 23 日，公司 2023 年年度股东大会同意聘请天职会 计师事务所担任 2024 年度财务审计及内控审计会计师事务所。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 ...

上海大名城企业股份有限公司 天职国际遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则 的规定，遵循执业规范，按照审计业务约定书对公司 2023 年度财务 报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告、内部控制 审计报告。同时，天职国际对公司年度募集资金存放与使用情况、 控股股东及其他关联方占用资金情况等出具了专项说明或鉴证报告。 在执行审计工作过程中天职国际与审计委员会及管理层进行了必要 的沟通。 三、公司对会计师事务所的评估情况 公司对天职国际相关资质和执业能力等进行了审查，认为天职 国际在从事公司年度审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正 的执业准则，恪尽职守、勤勉工作；出具的审计报告能够反映公司 年度财务状况及经营成果；配备的审计工作人员具备完成审计工作 的能力，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，满足公司年 度审计工作的要求。 特此报告。 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上 ...

证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-024 上海大名城企业股份有限公司 关于公司控股股东名城控股集团有限公司等 向公司提供财务资金支持的关联交易公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司控股股东名城控股集团有限公司（含下属子公司）、公司 实际控制人俞培俤先生及其关联人，以持有的资金向公司提供财务资 金支持，总计年度新增余额不超过人民币 50 亿元。 2、截至 2024 年 12 月 31 日，名城控股集团有限公司应收公司期 末余额 80,096.33 万元。 3、本次交易构成公司关联交易，本次交易尚需提交公司 2024 年 年度股东大会批准。 一、关联交易概况 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东 名城控股集团有限公司（含下属子公司）（以下简称"名城控股集团"）， 为支持公司整体业务发展需要，与公司实际控制人俞培俤先生及其关 联自然人等，共同作为资金借出方，公司（含合并范围内各级子公司） 作为资金借入方，共同签署 ...

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2025-031 上海大名城企业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事局 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室 1（上海市长宁区延安西路 2588 号） 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2025-021 上海大名城企业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2024 年 度监事会工作报告》。 二、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《公司 2024 年 度财务决算及 2025 年度财务预算》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司第九届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议召开十日前已经向各位监 事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席董云雄先生主持。会议审议通过如下决议： 五、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《监事会 2024 年年度报告的专项审核意见》。 监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要编制和审议程序符合 法律、法规和公司章程的各项规 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-020 上海大名城企业股份有限公司 第九届董事局第十七次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 局第十七次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议召开十 日前已向各位董事发出书面通知。会议的召集符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议审议 并通过以下议案： 一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2024 年 度总经理工作报告》。详见《公司 2024 年度总经理工作报告》。 二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2024 年 度董事局工作报告》。该项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审 议。 三、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2024 年 度财务决算暨 ...