东方华银关于开创国际 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 上 海 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009 No. 34, Shanghai Hongqiao State Guest House, No. 1591 Hongqiao Road, Changning District, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海开创国际海洋资源股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"东方华银"或"本所"）接受上海开 创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"开创国际"或"贵司"或"公司"） 委托，就贵司召开 2025 年第一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 章 程 | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | --- | --- | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 党的组织 34 | | 第一节 | 党组织机构设置 34 | | 第二节 | 公司党委的职权 35 | | 第三节 | 公司纪委的职权 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | 通知和公告 42 | | 第一节 | 通知 42 | | 第二节 | 公告 42 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 42 | | 第二节 | 解散和清算 44 | | 第十一章 | 修改章程 46 | | 第十二章 | 附则 47 | 第一章 总则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务 代表兼任董事会办公室负责人。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 董事会议事规则 宗旨 为进一步规范上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 临时会议 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后在 10 日内召集临时董事会会 议： (一) 董事长认为必要时； (二) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (三) 三分之一以上董事联名提议时； (四) 二分之一以上独立董事提议时； (五) 审计委员会提议时。 第六条 按照前条规定提议召开董事会 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司股东会规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《上海开创国 际海洋资源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第一章 总 则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个 月内召开。 公司在上述期限内不 ...

| 代码 | 名称 | 主力净流入 (元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600097 | 开创国际 | 1572.54万 | 10.85% | -154.74万 | -1.07% | -1417.80万 | -9.78% | | 000798 中水渔业 | | 7.81万 | 0.17% | -367.62万 | -7.94% | 359.81万 | 7.77% | | 002069 | 猿子岛 | -648.44万 | -15.03% | 387.94万 | 8.99% | 260.50万 | 6.04% | | 600257 | 大湖股份 | -812.99万 | -10.28% | -350.37万 | -4.43% | 1163.36万 | 14.71% | | 600467 | 好当家 | -905.64万 | -4.95% | -882.30万 | -4.82% | 1787.94万 | 9.77% | | 300094 | ...

证券之星消息，9月15日渔业板块较上一交易日上涨1.78%，国联水产领涨。当日上证指数报收于 3860.5，下跌0.26%。深证成指报收于13005.77，上涨0.63%。渔业板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300094 | 国联水产 | 3.97 | 5.03% | 155.79万 | | 6.31亿 | | 600257 | 大湖股份 | 5.71 | 1.78% | 24.16万 | | 1.38 Z | | 600467 | 好当家 | 2.63 | 1.15% | 92.39万 | | 2.45亿 | | 000798 | 中水渔业 | 8.38 | 0.96% | 6.15万 | 5146.40万 | | | 600097 | 开创国际 | 12.01 | 0.67% | 10.60万 | | 1.29亿 | | 002069 | 猿子島 | 4.37 | 0.00% | 9.95万 | 4343.30万 | | 从资金流向上来看 ...

截至2025年9月12日收盘，开创国际（600097）报收于11.93元，较上周的11.28元上涨5.76%。本周，开 创国际9月12日盘中最高价报12.22元。9月8日盘中最低价报11.24元。开创国际当前最新总市值28.82亿 元，在渔业板块市值排名5/6，在两市A股市值排名4594/5153。 本周关注点 开创国际2025年第一次临时股东大会资料披露，公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事 会议事规则》。主要修订内容包括：将"股东大会"表述统一调整为"股东会"；取消监事会，由董事会审 计委员会行使监事会职权；新增独立董事专节，明确其职责与独立性要求；强化股东权利，将提出临时 提案的股东持股比例由3%降为1%；新增控股股东和实际控制人专节，明确其义务与责任。相关议案已 由公司第十届董事会第十八次会议审议通过，提请2025年第一次临时股东大会审议。修订依据为《公司 法》《上市公司章程指引》等规定。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 公司公告汇总：开创国际拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权 公司公 ...

| 代码 | 名称 | 主力净流入 (元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600097 开创国际 | | 2722.87万 | 16.75% | -973.23万 | -5.99% | -1749.63万 | -10.76% | | 002069 | 獐子岛 | 561.57万 | 12.24% | -235.39万 | -5.13% | -326.18万 | -7.11% | | 300094 国联水产 | | 316.79万 | 2.37% | -284.24万 | -2.13% | -32.55万 | -0.24% | | 600467 | 好当家 | -521.01万 | -2.85% | -418.17万 | -2.29% | 939.18万 | 5.14% | | 000798 中水渔业 | | -581.47万 | -9.66% | -265.86万 | -4.42% | 847.33万 | 14.08% | | 60025 ...

从资金流向上来看，当日渔业板块主力资金净流出4862.4万元，游资资金净流入1553.19万元，散户资金 净流入3309.21万元。渔业板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，9月11日渔业板块较上一交易日下跌0.2%，大湖股份领跌。当日上证指数报收于 3875.31，上涨1.65%。深证成指报收于12979.89，上涨3.36%。渔业板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 000798 | 中水渔业 | 8.33 | 0.60% | 6.76万 | 5605.27万 | | 600097 | 开创国际 | 11.53 | -0.09% | 5.03万 | 5762.49万 | | 300094 | 国联水产 | 3.79 | -0.26% | 37.06万 | 1.40亿 | | 600467 | 好当家 | 2.56 | -0.39% | 63.40万 | 1.61亿 | | 002069 | 獐子岛 | 4.37 | -0.46% | 12.99万 | 562 ...

Core Viewpoint - As of September 10, 2025, Kaichuang International (600097) closed at 11.54 yuan, marking a 1.32% increase, with a trading volume of 4.32 million shares and a transaction value of 49.6551 million yuan [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Kaichuang International reported a main revenue of 1.25 billion yuan, a year-on-year increase of 17.92% [3] - The net profit attributable to shareholders was 27.6027 million yuan, up 206.35% year-on-year [3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 24.3705 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 185.49% [3] - In Q2 2025, the company achieved a single-quarter main revenue of 666 million yuan, a 32.1% increase year-on-year [3] - The single-quarter net profit attributable to shareholders was 14.6836 million yuan, up 143.78% year-on-year [3] - The company maintained a debt ratio of 29.96% and reported a gross profit margin of 31.49% [3] Market Position - Kaichuang International's total market value is 2.78 billion yuan, compared to the industry average of 13.081 billion yuan, ranking 68th in the industry [3] - The company's net assets stand at 2.326 billion yuan, with an industry average of 4.828 billion yuan, ranking 41st [3] - The price-to-earnings ratio (P/E) is 50.36, slightly above the industry average of 48.74, ranking 32nd [3] - The price-to-book ratio (P/B) is 1.21, lower than the industry average of 1.55, ranking 68th [3] - The net profit margin is 2.49%, significantly higher than the industry average of -0.68%, ranking 44th [3] - Return on equity (ROE) is 1.21%, compared to the industry average of 1.54%, ranking 69th [3] Capital Flow - On September 10, 2025, the net outflow of main funds was 1.7533 million yuan, accounting for 3.53% of the total transaction value [1][2] - Retail investors saw a net inflow of 713,400 yuan, representing 1.44% of the total transaction value [1][2] - Over the past five days, the main funds have consistently shown a net outflow, with the highest outflow recorded on September 4, 2025, at 10.5297 million yuan [2]