上海开创国际海洋资源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会《上 市公司独立董事管理办法》等相关要求，董事会就公司现任独立董事刘华先生、 宋利明先生、王昭女士、李熙晨先生以及离任独立董事许柳雄先生、温晓东先生 任职独立性情况进行评估并出具专项报告： 经核查，公司独立董事不存在如下情况： 1、 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 2、 直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、 在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； 7、 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 8、 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》规定的不具备独立性的其他人员。 综上所述：公司现任独立董事刘华先生、宋利明先生、王昭女士、李熙晨 先生以及离任独立董事许柳雄先生、温晓东先生的任 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-005 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 上海开创国际海洋资源股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事会根据 2024 年度日常关联交易情况，授权 2025 年度公司及下属企业与控股股东及其关联企 业之间发生的日常关联交易额度不超过 6,567 万元。2024 年度日常关联交易实 际发生额及预计 2025 年度日常关联交易情况如下： 一、 日常关联交易基本情况 (一) 本次日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 17 日，独立董事 2025 年第一次会议以 4 票同意，0 票保留 意见、0 票反对意见，0 票无法发表意见审议通过（ 关于预计 2025 年度日常关联 交易的议案》，独立董事认为本事项构成关联交易，关联交易系为日常经营业务 需要，对公司的独立性不构成影响，且不存在重大依赖的情况，亦不存在损害公 司或中小股东利益的情形。 2、2025 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-008 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-009 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 七次会议于 2025 年 3 月 27 日上午以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席陈华丽女士主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会 监事认真审议，一致形成如下决议： 一、 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 审议通过《公司 2024 年度报告全文及摘要》 公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-003 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十四次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9 点以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出 席并参加表决董事 9 人。会议由董事长王海峰先生主持，公司监事及高级管理人 员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经 与会董事认真审议，一致形成如下决议： 二、 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 审议通过《全资子公司上海开创远洋渔业有限公司 2024 年度财务决算 报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-004 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海开 创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）未分配利润为人民币 30,563,368.24元。2024年度利润分配方案经第十届董事会第十四次会议审议通 过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至2024年12月31日， 公司总股本240,936,559股，以此计算合计拟派发现金红利19,274,924.72元（含 税），占本年度归属于上市公司股东净利润的31.50%。公司本年度不送红股，不 进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 (二) 是否可能触及其他风险警示情形 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 2,315,558,903.89, representing a 14.94% increase compared to CNY 2,014,553,819.25 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 61,190,936.77, a decrease of 58.76% from CNY 148,363,220.94 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.25, down 59.68% from CNY 0.62 in 2023[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 59,722,936.91, a decrease of 38.69% from CNY 97,410,626.57 in 2023[23]. - The total operating revenue reached RMB 2,315,558,903.89, an increase of 14.94% compared to the previous year, with tuna sales contributing RMB 826,450,897.14, up 6.43%[40]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 61,190,900, a significant decrease of 58.76% year-on-year[39]. - The total comprehensive income for 2024 was CNY 26,901,051.69, compared to CNY 7,010,202.06 in 2023, indicating a strong performance[182]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities significantly increased to CNY 335,334,342.35, up 212.18% from CNY 107,416,745.32 in 2023[23]. - The company reported a net cash inflow of CNY 6,860,000 for the year, with operating cash inflow of CNY 33,533,000, which is an increase of 212.57% from CNY 10,742,000 in the previous year[55]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 118,672,333.91 in 2024, compared to CNY 61,346,869.41 in 2023, indicating increased investment expenditures[186]. - The cash and cash equivalents at the end of 2024 were CNY 525,433,063.34, slightly up from CNY 518,569,127.49 at the end of 2023[186]. Assets and Liabilities - The total assets of the company as of the end of 2024 were CNY 3,348,883,475.86, a decrease of 1.59% from CNY 3,402,941,792.06 at the end of 2023[23]. - The company’s total liabilities increased to CNY 1,606,943.29 in 2024 from CNY 1,171,580.77 in 2023, reflecting a growth of 37.06%[179]. - Total equity decreased slightly from ¥2,294,391,148.45 in 2023 to ¥2,268,489,293.68 in 2024, a decline of approximately 1.1%[174]. - The company’s accounts receivable increased by 42.57% to CNY 144,679,479.77, primarily due to increased sales[56]. Operational Highlights - The company achieved a total catch of approximately 100,000 tons of tuna annually, maintaining a leading position in the domestic industry[34]. - The average processing volume at the Daishan processing plant reached a historical high, with processing yield exceeding the industry average[32]. - The company faced challenges in the Antarctic region, impacting the "Deep Blue" vessel's catch days and volumes, which affected its operational capacity[31]. - Tuna sales volume increased by 20% to 74,910 tons, while the sales revenue from canned food rose by 6% to RMB 66,414,000[43]. Research and Development - Research and development expenses surged by 155.82% to RMB 1,227,955.52, reflecting increased investment in technology[40]. - The company emphasizes the importance of technological innovation to improve fishing efficiency and processing capacity[74]. Governance and Compliance - The company adheres to strict governance practices, holding five shareholder meetings during the reporting period to ensure compliance and protect shareholder rights[78]. - The company maintained compliance with corporate governance regulations, with no significant discrepancies noted[81]. - The board of directors held 11 meetings during the reporting period, reviewing 46 proposals, all of which were approved[80]. Future Outlook - The company aims to achieve a revenue of 2,580 million yuan and a net profit of 113 million yuan attributable to shareholders by 2025[73]. - The company plans to accelerate the replacement and upgrading of old fishing vessels to enhance performance and comply with fishing regulations[73]. - The company is focused on optimizing energy structure and promoting clean energy use to achieve green and low-carbon development goals[123].

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 10派0.80元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 13827.98万股，累计占流通股比： 57.39%，较上期变化： -198.13万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 上海远洋渔业有限公司 | 10181.15 | 42.26 | 不变 | | 北京易诊科技发展有限公司 | 1687.31 | 7.00 | -5.00 | | 北京小间科技发展有限公司 | 546.67 | 2.27 | 不变 | | 上海市北高新（600604）股份有限公司 | 383.39 | 1.59 | 不变 | | 朱晓雄 | 285.63 | 1.19 | -147.37 | | 夏海龙 | 176.53 | 0.73 | -45.06 | | 倪晶 | 160.00 | 0.66 | 新进 | | 蔡伟民 | 139.80 | 0.58 | -30.00 | | 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 136.50 | 0.57 | 不 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-002 上海开创国际海洋资源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2025 年 3 月 19 日、3 月 20 日、3 月 21 日连续 3 个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东核实，除公司 2025 年 1 月 17 日披露《公司 2024 年度业绩预减公告》外，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。 一、 股票交易异常波动的具体情况 经自查核实，公司目前生产经营活动一切正常。除公司 2025 年 1 月 17 日披 露公司 2024 年度业绩预告外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 (二) 重大事项情况 经公司自查并向公司控股股东上海远洋渔业有限公司核实：截至本公告披露 日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动 的重大事宜；不存在其他涉及 ...

上海远洋渔业有限公司 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 股价异常波动问询函的回函 上海开创国际海洋资源股份有限公司: 本公司已收到《上海开创国际海洋资源股份有限公司股价异常波 动的问询函》,经本公司认真核查,现将回复如下: 截至目前,本公司不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大 事项,不存在涉及到贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、业务重组、股份回购、股权激励、重 大业务合作等重大事项。 本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖开创国际股票的 情况。 特此回复。 控股股东: 展公司 十九年渔V 202 王3月 ...