上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 30 日 二、 会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 13:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 三、 现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室 四、 现场会议议程 | | | | | | 会议议程 一、 会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开 (一) 参会人员签到 (二) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及 其代表的股份数 (九) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 (十) 会议结束 议案一： 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于增补第十届董事会独立董事的议案 各位股东、股东代表： 经股东北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北 京纳木纳尼资产管理有限公司、吴长会、 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二、 会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 13:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 2024 年 12 月 25 日 | | | | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于增补第十届董事会独立董事的议案 | 4 | 会议议程 一、 会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开 三、 现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室 四、 现场会议议程 (一) 参会人员签到 (二) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及 其代表的股份数 (三) 审议以下议案 (八) 宣布会议表决结果 2 1、 关于增补第十届董事会独立董事的议案 (四) 针对大会审议的议案，对股东提问进行回答 (五) 推选计票人、 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李熙晨，已充分了解并同意由提名人北京小间科技发展有限 公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、 吴长会、北京塞纳投资发展有限公司与布谷鸟（北京）科技发展有限 公司提名为上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-044 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 12 月 30 日 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-043 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 二次（临时）会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会 议资料于 12 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 8 人，实际出席并 参加表决 8 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于增补第十届董事会独立董事的议案》 董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过《关于独立董事候选人任职资 格审查的议案》。 1.1 选举李熙晨先生为公司第十届董事会独立董事候选人 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 公司定于 2024 年 12 月 30 日下午 1:30 在公司 4 楼会议室召开 202 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、 北京纳木纳尼资产管理有限公司、吴长会、北京塞纳投资发展有限公 司与布谷鸟（北京）科技发展有限公司，现提名李熙晨（身份证号: D 为上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与上海开创国际海洋资源股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海远洋渔业有限公司,现提名宋利明为上海开创国际海 洋资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海开创国际海洋资源股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海开创国 际海洋资源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-042 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次（临时）会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会 议资料于 12 月 4 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 8 人，实际出席并参 加表决 8 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于增补第十届董事会独立董事的议案》 董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过《关于独立董事候选人任职资 格审查的议案》。 1.1 选举宋利明先生为公司第十届董事会独立董事候选人 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-041 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 公司定于 2024 年 12 月 25 日下午 1:30 在公司 4 楼会议室召开 2024 年第三次 临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人宋利明，已充分了解并同意由提名人上海远洋渔业有限公司提 名为上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配 偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等)； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央 ...