本人王昭作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度的工作中 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，关注公司的发展状况，对重大事项发表了意 见，维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王昭，女，1979 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，曾任北京 市朝阳区第十二届政协委员，首都经济贸易大学特聘教授。现任北京均衡博弈环境 科学研究院副院长，北京物资学院物流工程与管理硕士研究生校外导师，公司独立 董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为公司董事会独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其 附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。本人担任公司独立董事具备《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—— ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人宋利明作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度的工作中本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，关注公司的发展状况，对重大事项发表了意见，维 护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋利明，男，1968 年 12 月出生，中共党员，博士研究生学历，曾任中国水产总 公司技术员，上海水产大学助教、工程师、讲师、副教授。现任上海海洋大学海洋生 物资源与管理学院教授、博士生导师，国家远洋渔业工程技术研究中心副主任，中国 远洋渔业协会金枪鱼技术组成员。 本人自 2024 年 12 月 25 日起担任公司独立董事。 二、 独立董事会议出席及投票情况 2024 年 12 月 25 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，采用累积投票方式 选举本人为公司独立董事。报告期内，本人应参加股东大会 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人刘华作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度的工作中 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，关注公司的发展状况，对重大事项发表了意 见，维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘华，男，1974 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，中国注册 会计师，曾任上海财经大学会计学院副教授，现任上海财经大学会计学院副教授， 硕士生导师，浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事，上海芯圣电子股份有限公 司独立董事、杭州鸿星电子股份有限公司独立董事，公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司董事会独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其 附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。本人担任公司独立董事具 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《董事会审计委员会 实施细则》等法律法规的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现对 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由 3 名独立董事及 2 名董事组成并履行职责， 分别为独立董事刘华先生、许柳雄先生（2024 年 12 月 25 日离任）、温晓东先生（2024 年 11 月 20 日离任）、董事朱正伟先生、刘晓峰先生，其中主任委员由具有会计专业 资格的独立董事刘华先生担任。 2024 年 12 月 30 日，公司召开第十届董事会第十三次（临时）会议，会议审议 通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，增补宋利明先生、李熙晨先生为董 事会审计委员会成员。 审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验， 保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责。 二、 审计委员会年度履职工作及会议召开情况 2 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨 询机构。截至 2023 年 12 月 31 日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制 造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及 水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 ...

公司代码：600097 公司简称：开创国际 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海开创国际海洋资源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 二〇二四年度 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司股份有限公司 2024 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年度通过光明食品集团财务 有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 3 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的要求，开创国际编制了本专项说明所附的《 上海开创国际海洋资源股 份有限公司 2024 年度通过光明食品集团财务有限公司存款、贷款等金融业务 汇总表》（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是开创国际 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计开创国际 2024 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致。除了对开创国际实施于 2024 年度财务报表审计中 所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资 料执行额外的审计程序。为了更好地理解 202 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规 定，公司对致同所在 2024 年度审计过程中的履职进行了评估，具体情况如下： 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家 专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。截至 2023 年 12 月 31 日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年 报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术 ...

关于上海开创国际海洋资源 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供开创国际披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 310A003917 号 上海开创国际海洋资源股份有限公司全体股东： 我们接受上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"开创国际"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了开创国际 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及 ...

注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关工作要求，通 过查验光明食品集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企 业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司截至 2024 年第四季度的财务 报表（未经审计），对财务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险管理体 系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管理委员会批 准成立的非银行金融机构。 法定代表人：王伟 企业法人营业执照注册号：91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D （一）股东情况 财务公司注册资本金 20 亿元（人民币，下同），其中：光明食品（集团）有 限公司为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%，上海大都市资产 经营管理有限公司为 10 ...