上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600097 公司简称：开创国际 上海开创国际海洋资源股份有限公司 1 / 162 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王海峰、主管会计工作负责人吴昔磊及会计机构负责人（会计主管人员）徐韵华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2024 年年度报告 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东净利润 61,190,936.77元。公司拟以2024年12月31日总股本240,936,559股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利0.80元(含税)，共计派发现金红利19,274,924.72元，剩余未分配利润结转以后年度 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 10派0.80元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 13827.98万股，累计占流通股比： 57.39%，较上期变化： -198.13万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 上海远洋渔业有限公司 | 10181.15 | 42.26 | 不变 | | 北京易诊科技发展有限公司 | 1687.31 | 7.00 | -5.00 | | 北京小间科技发展有限公司 | 546.67 | 2.27 | 不变 | | 上海市北高新（600604）股份有限公司 | 383.39 | 1.59 | 不变 | | 朱晓雄 | 285.63 | 1.19 | -147.37 | | 夏海龙 | 176.53 | 0.73 | -45.06 | | 倪晶 | 160.00 | 0.66 | 新进 | | 蔡伟民 | 139.80 | 0.58 | -30.00 | | 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 136.50 | 0.57 | 不 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-002 上海开创国际海洋资源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2025 年 3 月 19 日、3 月 20 日、3 月 21 日连续 3 个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东核实，除公司 2025 年 1 月 17 日披露《公司 2024 年度业绩预减公告》外，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。 一、 股票交易异常波动的具体情况 经自查核实，公司目前生产经营活动一切正常。除公司 2025 年 1 月 17 日披 露公司 2024 年度业绩预告外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 (二) 重大事项情况 经公司自查并向公司控股股东上海远洋渔业有限公司核实：截至本公告披露 日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动 的重大事宜；不存在其他涉及 ...

上海远洋渔业有限公司 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 股价异常波动问询函的回函 上海开创国际海洋资源股份有限公司: 本公司已收到《上海开创国际海洋资源股份有限公司股价异常波 动的问询函》,经本公司认真核查,现将回复如下: 截至目前,本公司不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大 事项,不存在涉及到贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、业务重组、股份回购、股权激励、重 大业务合作等重大事项。 本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖开创国际股票的 情况。 特此回复。 控股股东: 展公司 十九年渔V 202 王3月 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 58 million and 70.88 million CNY, representing a decrease of 52.23% to 60.91% compared to the previous year[2]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses is projected to be between 51.13 million and 64.01 million CNY, reflecting a decline of 34.29% to 47.51% year-over-year[4]. - The net profit for the previous year was 148.36 million CNY, with a net profit excluding non-recurring items of 97.41 million CNY[6]. - The decline in profit is primarily attributed to reduced profits in the marine fishing business segment[8]. - The earnings per share for the previous year was 0.62 CNY[7]. Forecast Data and Risks - The forecast data has not been audited by registered accountants[5]. - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of the earnings forecast[9]. - The forecast data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[10]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]. - Investors are advised to pay attention to investment risks related to the preliminary nature of the forecast data[10].

东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200236 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 34th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海开创国际海洋资源股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海开创国际海洋资源 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范 性文件以及《上海开创国际海洋资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-047 上海开创国际海洋资源股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 三次（临时）会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会 议资料于 12 月 25 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并 参加表决 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于调整董事会提名委员会成员的议案》 调整后的董事会提名委员会由独立董事宋利明先生、王昭女士、许幸民先生 组成，其中主任委员由宋利明先生担任，任期自董事会审议通过之日起至本届董 事会届满之日止。 （一） 审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》 调整后的董事会审计委员会由 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-046 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,442,066 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.8386 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网 络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大会 议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室 (五) 公 ...

东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200236 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 34th Building, Hongqiao State Guest House, 1591 Hong Qiao Road, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海开创国际海洋资源股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海开创国际海洋资源 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范 性文件以及《上海开创国际海洋资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-045 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 (三) 关于议案表决的有关情况说明 三、 律师见证情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 104 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,951,611 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.0501 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网 络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大会 议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 ...