上海开创国际海洋资源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨 询机构。截至 2023 年 12 月 31 日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制 造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及 水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 ...

公司代码：600097 公司简称：开创国际 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海开创国际海洋资源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 二〇二四年度 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司股份有限公司 2024 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年度通过光明食品集团财务 有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 3 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的要求，开创国际编制了本专项说明所附的《 上海开创国际海洋资源股 份有限公司 2024 年度通过光明食品集团财务有限公司存款、贷款等金融业务 汇总表》（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是开创国际 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计开创国际 2024 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致。除了对开创国际实施于 2024 年度财务报表审计中 所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资 料执行额外的审计程序。为了更好地理解 202 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规 定，公司对致同所在 2024 年度审计过程中的履职进行了评估，具体情况如下： 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家 专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。截至 2023 年 12 月 31 日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年 报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术 ...

关于上海开创国际海洋资源 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供开创国际披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 310A003917 号 上海开创国际海洋资源股份有限公司全体股东： 我们接受上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"开创国际"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了开创国际 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及 ...

注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关工作要求，通 过查验光明食品集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企 业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司截至 2024 年第四季度的财务 报表（未经审计），对财务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险管理体 系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管理委员会批 准成立的非银行金融机构。 法定代表人：王伟 企业法人营业执照注册号：91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D （一）股东情况 财务公司注册资本金 20 亿元（人民币，下同），其中：光明食品（集团）有 限公司为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%，上海大都市资产 经营管理有限公司为 10 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-006 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开公司第十届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于计提资产减值 准备的议案》，具体情况如下： 因计提存货跌价准备，影响本期利润总额 37,715,379.41 元，影响归属于上 市公司股东的净利润 37,715,379.41 元。 四、 程序履行情况 1、 2025 年 3 月 17 日，董事会审计委员会 2025 年第二次会议，以 5 票 赞同，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 2、 2025 年 3 月 27 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，以 9 票赞 同，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 3、 2025 年 3 月 27 日，公司召开第十届监事会第七次会议，以 3 票赞 同 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-010 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络在线互动 投资者可于 2025 年 4 月 8 日至 4 月 14 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@skmic.sh.cn 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司定于 2025 年 4 月 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 SKMIC Shanghai Kai Chuang Marine International Co., Ltd. 2024 可持续发展(ESG)报告 Sustainable Development (ESG) Report 报告编制说明 报告导读 本报告是上海开创国际海洋资源股份有限公司 (以下简称"开创国际""公司""我们") 对外公 开发布的第一份环境、社会及治理报告 (以下简称"本报告"或"ESG 报告")。本报告旨在以透 明公开的方式披露公司在环境、社会及治理方面的投入和绩效表现,以回应各利益相关方对 于公司可持续发展的关注和期望。 报告编制说明 本报告是上海开创国际海洋资源股份有限公司发布的第一份 ESG 报告。披露范围涵盖了上 海开创国际海洋资源股份有限公司总部及下属单位的管理理念、亮点实践及年度成效。 报告发布周期 本报告为年度报告,涉及时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日, 为增强报告可 比性及前瞻性,部分内容往前后年度适度延伸。涉及组织范围为开创国际总部和控股子公 司。 报告编制依据 本报告依据《中国企业社会责任报告指 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》，公司拟续聘 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025 年度财 务报告审计和内部控制审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计和内部控制 审计工作，具体内容如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 工商登记：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 拟续聘的会计师 ...