证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-006 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开公司第十届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于计提资产减值 准备的议案》，具体情况如下： 因计提存货跌价准备，影响本期利润总额 37,715,379.41 元，影响归属于上 市公司股东的净利润 37,715,379.41 元。 四、 程序履行情况 1、 2025 年 3 月 17 日，董事会审计委员会 2025 年第二次会议，以 5 票 赞同，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 2、 2025 年 3 月 27 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，以 9 票赞 同，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 3、 2025 年 3 月 27 日，公司召开第十届监事会第七次会议，以 3 票赞 同 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-010 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络在线互动 投资者可于 2025 年 4 月 8 日至 4 月 14 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@skmic.sh.cn 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司定于 2025 年 4 月 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 SKMIC Shanghai Kai Chuang Marine International Co., Ltd. 2024 可持续发展(ESG)报告 Sustainable Development (ESG) Report 报告编制说明 报告导读 本报告是上海开创国际海洋资源股份有限公司 (以下简称"开创国际""公司""我们") 对外公 开发布的第一份环境、社会及治理报告 (以下简称"本报告"或"ESG 报告")。本报告旨在以透 明公开的方式披露公司在环境、社会及治理方面的投入和绩效表现,以回应各利益相关方对 于公司可持续发展的关注和期望。 报告编制说明 本报告是上海开创国际海洋资源股份有限公司发布的第一份 ESG 报告。披露范围涵盖了上 海开创国际海洋资源股份有限公司总部及下属单位的管理理念、亮点实践及年度成效。 报告发布周期 本报告为年度报告,涉及时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日, 为增强报告可 比性及前瞻性,部分内容往前后年度适度延伸。涉及组织范围为开创国际总部和控股子公 司。 报告编制依据 本报告依据《中国企业社会责任报告指 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》，公司拟续聘 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025 年度财 务报告审计和内部控制审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计和内部控制 审计工作，具体内容如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 工商登记：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 拟续聘的会计师 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会《上 市公司独立董事管理办法》等相关要求，董事会就公司现任独立董事刘华先生、 宋利明先生、王昭女士、李熙晨先生以及离任独立董事许柳雄先生、温晓东先生 任职独立性情况进行评估并出具专项报告： 经核查，公司独立董事不存在如下情况： 1、 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 2、 直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、 在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； 7、 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 8、 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》规定的不具备独立性的其他人员。 综上所述：公司现任独立董事刘华先生、宋利明先生、王昭女士、李熙晨 先生以及离任独立董事许柳雄先生、温晓东先生的任 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-005 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 上海开创国际海洋资源股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事会根据 2024 年度日常关联交易情况，授权 2025 年度公司及下属企业与控股股东及其关联企 业之间发生的日常关联交易额度不超过 6,567 万元。2024 年度日常关联交易实 际发生额及预计 2025 年度日常关联交易情况如下： 一、 日常关联交易基本情况 (一) 本次日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 17 日，独立董事 2025 年第一次会议以 4 票同意，0 票保留 意见、0 票反对意见，0 票无法发表意见审议通过（ 关于预计 2025 年度日常关联 交易的议案》，独立董事认为本事项构成关联交易，关联交易系为日常经营业务 需要，对公司的独立性不构成影响，且不存在重大依赖的情况，亦不存在损害公 司或中小股东利益的情形。 2、2025 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-008 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-009 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 七次会议于 2025 年 3 月 27 日上午以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席陈华丽女士主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会 监事认真审议，一致形成如下决议： 一、 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 审议通过《公司 2024 年度报告全文及摘要》 公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-003 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十四次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9 点以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出 席并参加表决董事 9 人。会议由董事长王海峰先生主持，公司监事及高级管理人 员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经 与会董事认真审议，一致形成如下决议： 二、 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 审议通过《全资子公司上海开创远洋渔业有限公司 2024 年度财务决算 报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、 ...

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-004 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海开 创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）未分配利润为人民币 30,563,368.24元。2024年度利润分配方案经第十届董事会第十四次会议审议通 过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至2024年12月31日， 公司总股本240,936,559股，以此计算合计拟派发现金红利19,274,924.72元（含 税），占本年度归属于上市公司股东净利润的31.50%。公司本年度不送红股，不 进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 (二) 是否可能触及其他风险警示情形 ...