证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-028 林海股份有限公司 关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额 二、履行的审议程序 暨调整日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次林海股份有限公司（ 以下简称"公司"）关于调整在国机财务有限责任 公司（以下简称"国机财务"）存款金额事项尚需提交公司股东大会审议。 本次关联交易金额的调整符合公司生产经营业务的需要，符合公平、公正原 则，不会对公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是 中小股东利益的情况。 一、公司与国机财务签署《金融服务协议》基本情况 公司于2024年8月23日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次 会议，审议通过了"关于公司与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》 的议案"，同意公司与国机财务签署《金融服务协议》并预计2024-2026年度存 款服务、信贷服务及交易上限金额（详见公司于2024年8月24日披露的相关公 告，编号为：2024-022）。 现根据公司 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-029 林海股份有限公司董事会 关于调整董事会独立董事薪酬的公告 2024 年 10 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本事项尚需提交公司股东大会审议。 林海股份有限公司 特此公告。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开第九届董事 会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会独立董事薪酬的议案》，独立董事 丁宝山、张增华、邓钊回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。现将相关事项 公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发 展作出的贡献及独立董事的工作量和专业性等因素，董事会薪酬与考核委员会提 议将独立董事薪酬标准由每人每年 3 万元人民币（含税）调整至每人每年 6 万元 人民币（含税）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过，关 联董事邓钊、张增华回避表决，1 票赞成，0 ...

林海股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日 10:00— 11:30，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/），以视频录播和网络互动方式召开 2024 年半 年度业绩说明会。现将召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-026 答：尊敬的投资者您好，感谢提问！上半年公司实现营业收入同比上升 18.45%。下半年公司将继续通过加大创新投入、研发制造新品、开拓海内外市 场、推进合规高效运营、持续节本降费，全力达成工作目标，保持发展动力， 具体情况敬请关注公司发布的公告。 问题 3：公司下半年有什么新布局和规划吗？ 答：尊敬的投资者您好，感谢提问！公司将聚焦主责主业，坚持能力提升 与业绩增长并重，加快特种车辆、农业机械、森防机械新产品开发速度，坚持 国内外市场并重， ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-025 林海股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 11 日(星期三) 至 09 月 19 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 TZLHWT@126.COM 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 20 日上午 10:00-11:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 09 月 20 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600099 公司简称：林海股份 林海股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 160 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人常康忠、主管会计工作负责人李鹏鹏及会计机构负责人（会计主管人员）陈建国 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况？否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性？否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险， ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-022 林海股份有限公司关于与 国机财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 国机财务根据公司（含下属全资子公司，以下合称"公司及下属子公 司"）有关融资和金融服务需求，为公司及下属子公司提供存款服务、信贷服 务。 1 1、董事会审议情况 根据《上海证券交易所上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号—交易及关联交易》规定，公司第九届董事会第四次会议逐项审议 通过公司与国机财务签署《金融服务协议》项下的存款服务、信贷服务及各项 服务交易上限金额。 （1）存款服务 公司接受国机财务的存款服务由 3 名独立董事表决通过，关联董事常康忠、 李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）信贷服务 《上海证券交易所上市规则》规定"关联人向上市公司提供资金，利率水平 不高 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-021 林海股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。 重要内容提示： （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达或电子邮件方式送交公司 全体董事。 （三）会议时间：2024 年 8 月 23 日 本次董事会议案均获通过。 会议召开方式：通讯方式 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《林海股份有限公司预算管理办法》； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、《林海股份有限公司战略规划管理办法》； 一、林海股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘要； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案已经公司董事会审计委员会 2 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-024 林海股份有限公司 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及相关法律、法规的要求。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 12 日以专人送达或电子邮 件方式发出。 （三）会议时间：2024 年 8 月 23 日 会议召开方式：通讯方式 （四）本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会2项议案均获通过。 一、林海股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘要； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于林海股份有限公司与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》 1 的议案； 监事会意见：该关联交易是公司正常生产经营业务需要，协议内容及预计交 易金额按照正常的商业条款和实际业务需要厘定，符合公平、公正原则，不会对 公司的整体利益产生不利影响，不存在损害 ...

2024 年度第二次专门会议决议 林海股份有限公司董事会独立董事专门会议，于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式 召开了 2024 年度第二次专门会议，应到 3 人，实到 3 人，全体独立董事出席会议， 符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》的有关规定。经与会独立 董事认真审议，本次会议通过了以下议案： 一、关于公司与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案； 1、审议公司与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》项下存款服务 2024- 2026 年上限金额；公司在国机财务的存款余额不超过 200 万元人民币。 林海股份有限公司独立董事 根据上交所《股票上市规则》6.3.18 条第二款规定"关联人向上市公司提供资 金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保"，可以免于按照 关联交易的方式审议和披露。 公司独立董事对该议案进行事前审议后并发表如下独立意见：议案的审议程序 符合有关规定，公司关联董事均按要求回避表决。该关联交易符合公司正常生产经营 业务需要，协议内容及预计交易金额按照正常的商业条款和实际业务需要厘定，符合 公平、公正原则，不会对公司的整体利益产生不利影响 ...

根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等要求，林海股份有限 公司（以下简称"公司"）审阅了国机财务有限责任公司（以下简称"国机财务"） 的《营业执照》《金融许可证》《2023 年度审计报告》《2023 年度内控体系工作报 告》等资料及相关财务资料，对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、国机财务基本情况 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办发[1999]1 号文件 精神，经原中国银行业监督管理委员会银监复（2003）23 号文件批准，正式移交 中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）并改组为国机财务，属非 银行金融机构。2024 年 1 月 16 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业 法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、 522、523、525、8 层，法定代表人：王惠芳，金融许可机构编码：L0010H2 ...