林海股份有限公司董事会审计委员会 关于信永中和会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的专项报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2025 年度履 行监督职责情况公告如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2012 年 3 月 2 日，是在北京注 册的中国大型会计师事务所之一。 截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和有合伙人 257 人，注册会计师 1799 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 700 人。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 10 月 24 日召开董事会审计委员会 2025 年度第四次会议、10 月 27 日召开第九届董事会第九次会议，审议 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-010 林海股份有限公司 关于国机财务有限责任公司 风险持续评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于规范上市公司与企业集 团财务公司业务往来的通知》《证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下简称"国机财务"） 的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料，对国机财务的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况公告如下： 一、国机财务基本情况 国机财务经原中国银行业监督管理委员会批复，于 2003 年 9 月成立，属非 银行金融机构。2024 年 8 月 29 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业 法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、 522、523、525、8 层，法定代表人：赵建国，金融许可机构编码：L0010H211000001， 统一社会信用代码：911 ...

林海股份有限公司关于信永中和会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 林海股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2025 年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对信永中 和 2025 年度审计履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年信永中和资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情 况公告如下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格；具有财政部、中 国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格；具有中国证券监督管理 委员会获准从事 H 股企业审计资格。 人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和有合伙人 257 人，注册会 计师 1799 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 700 人 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-011 林海股份有限公司 关于新增关联交易暨2026年度日常关联交易调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 此议案尚需提交股东会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原 则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开的公司第 九届董事会第十次会议，会议审议通过《关于新增关联交易暨 2026 年度日常关 联交易调整的议案》，关联董事常康忠、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回 避，独立董事丁宝山、张增华、邓钊及职工董事尹爱勇投票表决,同意 4 票，反 对 0 票，弃权 0 票，此议案尚需提交股东会审议。 独立董事对该议案进行了认真审核和分析，一致认为：该关联交易符合公司 1 正常生产经营业务需要，符合公平、公正原则，不会 ...

林海股份有限公司董事会 2026 年 3 月 28 日 经核查独立董事丁宝山先生、张增华先生、邓钊先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 林海股份有限公司 董事会关于独立董事独立性 自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，公司董事会就公司 2025 年度任 职独立董事丁宝山先生、张增华先生、邓钊先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-009 林海股份有限公司 关于 2026 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：开展外汇远期业务 ● 投资金额：2026 年公司开展货币类金融衍生品业务预计全年持仓规模 1.1 亿元人民币 ● 特别风险提示：可能存在汇率波动风险、流动性风险、操作性风险 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董 事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度开展金融衍生品业务的议案》， 具体情况公告如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 因公司国际市场业务遍及多个国家和地区，面临收付汇账期带来的汇率波动 风险，为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展金融衍生品业务，充分利用外汇 衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险。 （二）交易金额 根据公司业务需求，2026 年公司开展货币类金融衍生品业务预计全年持仓 规模 1.1 亿元人民币。 1 （三）资金来源 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-008 林海股份有限公司 | 项目名称 | 年初金额 | 本年增加数 | 本年转出数 | 年末金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值 | | | | | 应收账款坏 账准备、其 | | 损失 | 32,951,587.47 | 4,937,760.94 | 268,000.00 | 37,621,348.41 | 他应收款坏 | | | | | | | 账准备 | | | | | | | 存货跌价准 | | 资产减值 | | | | | 备、合同资 | | | 12,258,159.08 | 488,097.53 | 1,213,834.29 | 11,532,422.32 | 产 减 值 准 | | 损失 | | | | | | | | | | | | 备、固定资 | | | | | | | 产减值准备 | 1 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

林海股份有限公司 2026 年"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻落实党的二十大、二十届三中、四中全会和中央经济工作会议精 神，认真落实国务院国资委《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，积 极践行以"投资者为本"的发展理念，推动林海股份有限公司（以下简称"公司"） 高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利 益，特制定 2026 年"提质增效重回报"行动方案。 一、聚焦主责主业：深耕双循环，打造增长新曲线 2025 年，公司坚持"解放思想，创新实干，质量第一，效益优先"的企业 方针，积极应对挑战，不断做强做优主责主业，奋力推动各项工作走深走实，在 全体员工的共同努力下，2025 年公司实现营业收入 11.31 亿元，同比增长 7.66%； 实现归属于上市公司股东的净利润 2,455.27 万元，同比增长 33.24%。 2026 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学深悟透 习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述精神，不断深化改革， 提质增效，深耕各业务板块，做大做强，开辟 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-012 林海股份有限公司 关于与国机财务有限责任公司签订金融服务协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据经营发展需要，林海股份有限公司（以下简称"公司"）拟与国机 财务有限责任公司（以下简称"国机财务公司"）签订《金融服务协议》，由国 机财务公司为本公司提供存款服务、信贷服务及其他金融服务，协议自公司股东 会批准之日起有效期三年。在协议期内，公司在国机财务公司的存款余额不超过 8,000 万元人民币，国机财务公司为公司提供综合授信额度不超过 8,000 万元人 民币。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需报经有关部门批准。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况 国机财务公司为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司控制的企 业，为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，本次事 ...

公司第九届董事会审计委员会由 3 人组成，主任为独立董事张增华，成员为 独立董事丁宝山及董事卢中华。现任审计委员会委员中 2 人为公司独立董事，占 该委员会人数的大多数，其中包括 1 名会计专业的独立董事，符合监管要求及《公 司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会2025年度会议召开情况 林海股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 林海股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国证监会 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《林海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《林海股份有限公 司董事会审计委员会实施细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，对公司的财务管 理、内控制度运行等方面进行了充分的审查、监督，切实有效地开展各项工作， 为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就 2025 年度履职 情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2025 年度，公司第九届董事会审计委员会共召开 4 次会议，其中 1 次为现 场方式召开，3 次为通讯方式召开。全体委员会成员亲自出席了会议。审议通过 了年度报告、季度报告、半年度 ...