证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-004 林海股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度每股分配比例：每股派发现金红利 0.03 元（含税，人民币，下同）。 一、利润分配预案内容 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年 度年平均净利润的 30%，未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （一）利润分配预案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至2024年12月31日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币11,350,621.74元。经公司董事会审议， 公司2024年度利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派 发现金红利 0.03 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 219,120,000 1 本次利润 ...

林海股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 目录 页码 林海股份有限公司内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA3B0386 林海股份有限公司 林海股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 林海股份有限公司（以下简称林海股份公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是林海股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 XYZH/2025BJAA3B0386 林海股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，林海股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

林海股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-89 | | | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified nublic accountants ...

林海股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张增华） 本人张增华，作为林海股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立 董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人2024年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人任公司第九届董事会审计委员会主任委员，董事会提名委员会、董事会薪 酬与考核委员会委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 公司第九届董事会独立董事共 3 人，由丁宝山先生、邓钊先生和本人担任，均 具有专业知识和丰富的工作经验，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数 比例和专业配置的要求。 （一）个人履历 张增华：男，汉族，1967 年 5 月出生，大学学历，经济学学士， ...

林海股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （丁宝山） 本人丁宝山，作为林海股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立 董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和 要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进 公司规范运作，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将本人2024年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第九届董事会独立董事共 3 人，由张增华先生、邓钊先生和本人担任，均 具有专业知识和丰富的工作经验，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数 比例和专业配置的要求。 （一）个人履历 丁宝山：男，1963 年 1 月出生，经济学博士，高级经济师。1991 年 6 月毕业于 中国社会科学院研究生院工业经济系产业经济专业，博士学位。1991 年 7 月至 2000 年 6 月担任国务 ...

林海股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邓钊） 本人邓钊，作为林海股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第九届董事会独立董事共 3 人，由丁宝山先生、张增华先生和本人担任， 均具有专业知识和丰富的工作经验，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人 数比例和专业配置的要求。 （一）个人履历 邓钊：男，汉族，1986 年 3 月出生，研究生学历，工商管理硕士，基金从业资 格。2008 年 7 月至 2016 年 2 月，任中国运载火箭技术研究院航天发射技术研究所 设计主管、战略规划主管；2016 年 ...

林海股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600099 公司简称：林海股份 林海股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 199 林海股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | 李升高 | | 因工作原因 | 黄文军 | | 董 事 | 陆 | 莹 | 因工作原因 | 卢中华 | | 董 事 | 吴 | 俊 | 因工作原因 | 卢中华 | 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人常康忠、主管会计工作负责人李鹏鹏及会计机构负责人（会计主管人 员）陈建国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024 年度公司的利润分配预案 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0840 | 0.0610 | 37.7 | 0.0430 | | 每股净资产（元） | 2.4 | 2.33 | 3 | 2.29 | | 每股公积金(元) | 0.93 | 0.93 | 0 | 0.93 | | 每股未分配利润(元) | 0.30 | 0.25 | 20 | 0.22 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.51 | 6.95 | 51.22 | 7.3 | | 净利润(亿元) | 0.18 | 0.13 | 38.46 | 0.09 | | 净资产收益率(%) | 3.56 | 2.63 | 35.36 | 1.87 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 11362.26万股，累计占流通股比： 51.85%，较上期变化： 377.63万股。 ...

公司代码：600099 公司简称：林海股份 林海股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 林海股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

关于林海股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是林海股份公司的责 任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计林海股份公司2024年度财务报表时林 海股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发 现不一致。 关于林海股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAA3B0384 林海股份有限公司 林海股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了林海股份有限公司(以下简称林海股份公 司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了XYZH/2025BJAA3B0377号 ...