王婷女士的离任不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据《上 海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表，协助公司 董事会秘书工作。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-002 林海股份有限公司 关于证券事务代表离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）证券事务代表王婷女士已达到法定 退休年龄，不再担任公司证券事务代表，且不再担任公司任何职务。 王婷女士在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其 在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 林海股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-001 林海股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日收到与收益相 关的政府补助，金额为 1,500,000.00 元,占公司最近一期经审计净利润的比例为 11.27%。 （二）补助具体情况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计 净利润的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2025年1月22日 | 与收益相关 | 1,500,000.00 | 11.27 | | 合计 | | | 1,500,000.00 | 11.27 | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，上述补助属于与收益 获得补助金额：1,500,000.00 元 对当期损益的影响 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-039 林海股份有限公司 关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会 并修订其实施细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开公司董事 会 2024 年第三次临时会议，审议通过了"关于董事会战略委员会更名为董事会 战略与 ESG 委员会并修订其实施细则的议案"，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 现将相关情况公告如下： 为完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策 的科学性，增强公司的可持续发展能力，规范公司环境、社会及公司治理（"ESG"） 工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 公司将董事会下设的"战略委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"，并修订其实 施细则。董事会战略与 ESG 委员会新增 ESG 工作管理职责， ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-040 特此公告。 林海股份有限公司 林海股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 2024 年 12 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司撤销销售公司、农林事业本部；设立农机销售公司、林机销售公司； 二、公司董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会； 三、公司调整后的组织机构图如下： 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式 召开董事会 2024 年第三次临时会议，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以专人送达 或电子邮件方式发出，会议审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司生产经营发展的需要，组织机构做如下调整： ...

重要内容提示： 本次董事会2项议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-038 林海股份有限公司董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 12 月 20 日以专人送达或电子 邮件方式发出。 （三）会议时间：2024 年 12 月 27 日 会议召开方式：通讯方式 （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 1、关于将董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订其实施 细则的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案已经公司董事会战略委员会第三次会议审议通过； 具体内容请详见 2024 年 12 月 28 日《上海证券报》公司 2024－039 公告及 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-037 林海股份有限公司 关于控股股东开展质押业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 中国福马机械集团有限公司（以下简称"中国福马"）持有本公司无限 售流通股为 92,256,920 股，占公司总股本的比例为 42.10%。 | 股东 | 是否为 | 本次 | 是否为 | 是否补 | 质押 | 质押 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股 | | | | | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 名称 | | 质押股数 | 限售股 | 充质押 | 起始日 | 到期日 | | | | | | | 股东 | | | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 中国 | 是 | 46,128,450 | 否 | 否 | 2024年12 | 2027 年 4 | ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-036 信息披露媒体披露了《林海股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会 的公告》（2024-034）。 林海股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日 10:00— 11:30，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/），以视频录播和网络互动方式召开 2024 年第 三季度业绩说明会。现将召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024年11月29日，公司董事长常康忠先生，董事、总经理陆莹先生，独立 董 事丁宝山先生，财务总监、董事会秘书李鹏鹏先生出席了本次业绩说明会，与 投资者进行了沟通和交流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行 了回答。 2024年11月20日，公司在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）及指定 的 答：尊敬 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-035 ● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 3 月颁布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称"《应用指南 2024》"）的相关规定，林海股份有限公司（以下简称"林海股份"或"公司"） 对原采用的相关会计政策进行相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大 会审议。该变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情形。相关会计政策变更的具体情况如下： 林海股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月，财政部会计司印发了《应用指南 2024》，明确了关于保证类质 保费用的列报规定。公司需对会计政策进行相应变更。 （三）变更日期 财政部会计司 2024 年 3 月发布了《应用指南 2024》，公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 （四）变更前的会计政策 一、本次会计政策变更的概 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-034 林海股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五) 至 11 月 28 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 TZLHWT@126.COM 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 29 日上午 10:00-11:30 举 行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于林海股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2234 号 致：林海股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《林海股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受林海股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的 事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中， 本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、 会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大 北京市朝阳区建外大街丁 ...