林海股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，公司董事会就公司 2024 年 度任职独立董事丁宝山先生、张增华先生、邓钊先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事丁宝山先生、张增华先生、邓钊先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 林海股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 林海股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人丁宝山作为林海股份有限公司独立董事，在 2024 年度严格遵守法律法规等 相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的任职 要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否系在上市公 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-008 林海股份有限公司 关于国机财务有限责任公司风险评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 国机财务经原中国银行业监督管理委员会批复，于 2003 年 9 月成立，属非 银行金融机构。2024 年 8 月 29 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业 法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、 522、523、525、8 层，法定代表人：赵建国，金融许可机构编码：L0010H211000001， 统一社会信用代码：9111010810001934XA，注册资本：175,000 万元。 目前营业执照载明的经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代 理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成 员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、 清算方案设计；吸收 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-006 林海股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第九届 董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和经营状况， 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，并对资产可收回金额进 行了充分的分析和评估。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了减 值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 本次计提减值准备的资产项目主要包括应收账款、其他应收款、存货、合同 资产等，2024 年 1-12 月计提各项减值准备总计 952.16 万元。具体明细见下表： 1 （一）信用减值损 ...

林海股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 林海股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，根据中国证监 会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》《林海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《林海股份有限 公司董事会审计委员会实施细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，对公司的财务 管理、内控制度运行等方面进行了充分的审查、监督，切实有效地开展各项工作， 为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就 2024 年度履职 情况公告如下： | | | | | | 行监督职责情况的专项报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 6、审议关于国机财务有限责任公司风险评估 报告的议案 | | 第九届董事会审计 | | | | | 1、审议公司 2024 年第一季度报告 | | 委员会 2024 | 年度第 | 2024 | 年 | | 2、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特 | | 二次会议 | | 4 月 | 22 | 日 | 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审 ...

林海股份有限公司董事会审计委员会 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责情况的专项报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计 委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度履行监督职责情况公告如下： （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开董事会审计委员会 2024 年度第二次会议、4 月 25 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》， 后该议案于 2024 年 6 月 21 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范 及公司 2024 ...

林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第九届董事 会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任夏 圣炜先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期与公司第九届董事会任期一致。 夏圣炜先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代 表职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求， 其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件的规定。 夏圣炜先生联系方式如下： 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-009 林海股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 邮箱：1062792305@qq.com 电话：0523-86858091 通信地址：江苏省泰州市迎春西路 199 号 特此公告。 林海股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 传真：0523-86601839 附件：夏圣炜先生简历 夏圣炜：男 ...

重要内容提示： 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-005 林海股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）《关于公司 2025 年度日常关联交易 额度预计的议案》，已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第九届董事会第六次会议 审议通过，关联董事常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避， 独立董事投票表决,同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案无需提交股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进 行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2、独立董事专门委员会审议情况 《公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，已经 2025 年 3 月 24 日召 开的公司独立董事 2025 年度第一次专门会议审议通过，同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 ...

王婷女士的离任不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据《上 海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表，协助公司 董事会秘书工作。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-002 林海股份有限公司 关于证券事务代表离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）证券事务代表王婷女士已达到法定 退休年龄，不再担任公司证券事务代表，且不再担任公司任何职务。 王婷女士在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其 在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 林海股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-001 林海股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日收到与收益相 关的政府补助，金额为 1,500,000.00 元,占公司最近一期经审计净利润的比例为 11.27%。 （二）补助具体情况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计 净利润的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2025年1月22日 | 与收益相关 | 1,500,000.00 | 11.27 | | 合计 | | | 1,500,000.00 | 11.27 | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，上述补助属于与收益 获得补助金额：1,500,000.00 元 对当期损益的影响 ...

重要内容提示： 本次董事会2项议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-038 林海股份有限公司董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 12 月 20 日以专人送达或电子 邮件方式发出。 （三）会议时间：2024 年 12 月 27 日 会议召开方式：通讯方式 （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 1、关于将董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订其实施 细则的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案已经公司董事会战略委员会第三次会议审议通过； 具体内容请详见 2024 年 12 月 28 日《上海证券报》公司 2024－039 公告及 ...