北京市时代九和律师事务所 关 于 同方股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市时代九和律师事务所 Jurisino Law Group 地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场W2座6层 Address: 6 Floor, W2 Tower, 1 East Chang An Avenue, Dong Cheng District, Beijing, China Tel:8610-56162288 Fax: 8610-58116199 Web:www.jurisino.com 同方股份 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关 于 同方股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：同方股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《同方股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）以及《同 方股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京市时代 九和律师事务所（以下简称"本所"或"时代九和"） ...

关于公开转让所持壹人壹本全部股权的进展 暨签署股权转让协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-057 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 同方股份有限公司 一、交易概述 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 18 日召开了 2024 年 第二次投资决策委员会，会议审议通过了《关于公开转让壹人壹本全部股权的议 案》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露的《关于公开转让所持壹人壹 本全部股权的公告》（公告编 ...

| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-056 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 同方股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,386 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,242,104,582 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | ...

中信证券股份有限公司 关于中国宝原投资有限公司 免于发出要约收购同方股份有限公司之 2024 年第三季度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"财务顾问"）接受委托， 担任中国宝原投资有限公司（以下简称"中国宝原"或"收购人"）免于发出要 约收购同方股份有限公司（以下简称"同方股份"或"上市公司"或"公司"） 之收购人财务顾问。依照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，中信证券作为本次收 购的财务顾问，持续督导期自同方股份公告收购报告书之日起至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 9 月 2 日至相关股权完成过户后的 12 个月止）。 2024 年 10 月 29 日，同方股份披露了《同方股份有限公司 2024 年第三季度 报告》（以下简称"2024 年第三季度报告"）。通过日常沟通，结合同方股份的 2024 年第三季度报告，本财务顾问出具本持续督导意见。 其中，本持续督导期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。 一、交易资产的交付或过户情况 （一）本次免于发出要约收购情况 根据《上市公 ...

同方股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 二零二四年十一月 2024 年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 议案一：关于变更年度审计机构的议案 4 | | --- | | 议案二：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 6 | | 议案三：关于更换独立董事的议案 7 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议文件 同方股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 本次会议审议的议案是： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于变更年度审计机构的议案 | √ | | 2 | 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 | √ | | 3 | 关于更换独立董事的议案 | √ | 3 开始时间安排：2024 年 11 月 14 日 13：30 股东大会召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室 股东大会主持人：董事长韩泳江先生 议程： 2024 年第一次临时股东大会会议文件 议案一：关于变更年度审计机构的议案 一、拟聘用会计师事务所的基本情 ...

Group 1 - The company, Tongfang Co., successfully won a bid for the construction of the data center (Phase I) for China Construction Bank in Hohhot, Inner Mongolia, with a contract amount of 1.7 billion yuan [1] - This successful bid marks a milestone breakthrough for the company in undertaking large-scale data center construction projects [1] - The achievement signifies a new level of market expansion for the company in the financial data center industry [1]

同方股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 | 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-055 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 同方股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 11 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-054 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 同方股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第二期） 发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经上海证券交易所《关于对同方股份有限公司非公开发行科技创新公司债券挂牌转让 无异议的函》（上证函[2023]3351 号）批复核准，同方股份有限公司（以下简称"公司"） 获准面向专业投资者非公开发行总额不超过 30 亿元的科技创新公司债券。 同方股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 同方股份有限公司 关于更换独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 同方股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事王化成先生提交的 书面辞职报告。因工作原因，王化成先生申请辞去公司独立董事及董事会审计与风控委员 会召集人、委员，以及董事会提名委员会委员职务。王化成先生辞职后，将不在公司任职， 也不再担任公司其他任何职务。王化成先生确认其与公司董事会和公司无任何不同意见， 亦无任何其 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-047 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 同方股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事王锁会先生因工作原因委托董事李成富先生出席本次董事会。 同方股份有限公司（以下简称"同方股份"或"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以邮件 方式发出了关于召开第九届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次 会议于 2024 年 10 月 28 日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 ...