Group 1 - The core point of the article is that Tongfang Co., Ltd. announced the approval of multiple proposals, including the selection of an accounting firm for the fiscal year 2025 during its 19th meeting of the 9th Board of Directors [2]

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 同方股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动 管理办法 同方股份有限公司 2025 年 9 月 第 1页 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 同方股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对同方股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《同方股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为规范董事和高级管理 人员持有本公司股份及其变动管理，特制定本办法。 第二条 公司及董事和高级管理人员应当遵守本办法。 第三条 ...

同方股份有限公司 董事会议事规则 酬与考核、科技创新等相关专门委员会，分别负责 管理公司的发展投资工作、董事会提名工作、薪酬 及考核等工作。董事会负责制定专门委员会工作规 程，规范专门委员会的运作。 同方股份有限公司 2025 年 9 月 董事会议事规则 同方股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会构成及其职责 第 1 页 第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥 董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》以及《同方股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其 他有关法规规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管 理公司的法人财产，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定 的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待全体股 东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书与公司其他高 级管理人员和其他有关人员都具有约束力。 第五条 公司董事会是股东会的常设执行机构，执 ...

同方股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度 同方股份有限公司 信息披露暂缓与豁免 事务管理制度 同方股份有限公司 2025 年 9 月 同方股份有限公司 第 1页 同方股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范同方股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人 （以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义 务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《2号指引》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》（以下简称"《暂缓豁免规定》"）等相关 法律、法规，以及《同方股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《同方股份有限公司信息披露管理办法》（以 下简称"《信息披露管理办法》"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《2号指引》《暂缓 豁免规定》及上海证券交易所其他相关业务规则 ...

同方股份有限公司 重大事项内部报告制度 同方股份有限公司 2025 年 9 月 同方股份有限公司重大事项内部报告制度 第一章 总则 第二章 一般规定 第三条 重大事项是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格 产生较大影响的情形或事件。 第 1 页 第一条 为了加强同方股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的联系、确保公司信息披露的及时、准确、完整、 充分，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《公司信息 披露管理办法》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度是公司重大事项责任主体在重大事项出现、发生或 即将发生时，及时将有关信息向公司报告的制度，适用于 公司及公司的分支机构、派出机构和控股子公司、以及公 司能够对其实施重大影响的参股子公司。 第四条 重大事项报告的责任主体（又称"报告义务人"）包括： 公司各部门、分支机构、派出机构、控股子公司的负责人、 以及公司能够对其实施重大影响的参股子公司的委派人 员，为公司重大事项报告的第一责任人。重大事项报告责 任主体可指定1名熟悉相关业务和法规的人员为重大事 ...

同方股份有限公司章程 第二章 宗旨及经营范围 同方股份有限公司 2025 年 9 月 同方股份有限公司章程 同方股份有限公司章程 第一章 总 则 第 1 页 第一条 为规范同方股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的组织和行为，保障本公司、股东、职工及债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》和有关 法律法规，结合本公司的实际情况制定本章程。 第二条 公司是经国家教育委员会教技发〖1997〗4 号文同意， 经国家经济体制改革委员会体改生〖1997〗78 号文批 准，由北京清华大学企业集团等作为发起人，以社会募 集方式设立的股份有限公司。在国家工商行政管理局注 册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 91110000100026793Y。 第三条 公司是依照中国法律在中国境内设立的永久性存续的 股份有限公司。 第四条 公司从事经营活动，应遵守国家法律和行政法规，公司 的合法权益受法律保护，不受侵犯。 第五条 公司名称及法定地址： 公司中文名称：同方股份有限公司； 公司英文名称：TSINGH ...

同方股份有限公司 股东会议事规则 同方股份有限公司 2025 年 9 月 股东会议事规则 同方股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第 1 页 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，议 事程序和决议内容合法有效，能够充分维护全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、 《上市公司股东会规则》以及其他有关法律、法规和规 范性文件的规定，结合本公司章程，特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构，是股东 依法行使权利的主要途径。出席股东会的股东依法享有 知情权、发言权、质询权和表决权等权利。 第四条 出席股东会的股东应当在有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定的范围内行使职权，自觉维护会议 秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第五条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于 召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公 司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得 阻碍股东会依法履行职权。 第六条 股 ...

同方股份有限公司 信息披露管理办法 同方股份有限公司 2025 年 9 月 信息披露管理办法 同方股份有限公司信息披露管理办法 第一章 总 则 第 1 页 第一条 为了规范公司对外信息披露行为，提高信息披露质 量，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （下称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》以及中国证监会发 布的公开发行证券公司信息披露内容与格式、编报 规则、规范问答和公司章程的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生 品种的交易价格可能产生重大影响的信息以及监管 部门要求披露的信息或公司主动披露的信息。本办 法所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、 在规定的媒体上、以规定的方式公平地向股东、社 会公众进行公布并按规定报送监管部门。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履 行持续信息披露的义务。 第四条 公司应当严格按照法律、法规和公司章程规定的信 息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整；无 虚假 ...

同方股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理办法 同方股份有限公司 银行间债券市场信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范同方股份有限公司（以下简称"公司"）在 银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，增强公司 信息披露事务管理，保护投资者合法权益，促进公司依法规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》及中国人民银 行发布的《银行间市场非金融企业债务融资工具管理办法》、 中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发布 的《非金融企业债务融资工具注册发行规则》（2023版）、《 银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（202 3版）等相关法律法规和自律规则，结合《公司章程》及公司信 息披露工作的实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称信息披露，是指在公司的债务融资工具 发行及存续期内，将可能影响公司偿债能力或投资者权益的信 息，在规定时间内，通过交易商协会认可的网站进行披露。 本办法所称存续期，是指债务融资工具发行登记完成直至 付息兑付全部完成或发生债务融资工具债权债务关系终止的其 他情形期间。 21 同 ...

同方股份有限公司 独立董事工作制度 同方股份有限公司 2025 年 9 月 独立董事工作制度 同方股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善同方股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事 依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 第 1 页 共 5 页 独立董事工作制度 第三章 独立董事的任职条件和独立性 第七条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： （1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公 第 2 页 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独 立董事应当按照国家法律、行政法规、中国证监会规定、 证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董事，且每 年在公司现场工作的时间应不少于十五日，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 担任公司 ...