| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-067 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 关于公司全资子公司同方创投公开转让所持国都证券全部股权 完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第九届董 事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司同方创投公开转让国都证券 全部股权的议案》。同意公司全资子公司同方创新投 ...

| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-068 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 被担保人：同方工业有限公司,为同方股份有限公司（以下简称"公司"） 下属全资子公司，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自上个披露日至 2024 年 11 月 30 日，公司为上述被担保人同方工业有限公司提供的融资担保金 额 816.91 万元，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 62,243.84 万 元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 临 2024-015）及 202 ...

重要内容提示： 董事王锁会先生因工作原因委托董事李成富先生出席本次董事会。 同方股份有限公司（以下简称"同方股份"或"公司"）于 2024 年 12 月 18 日以邮件 方式发出了关于召开第九届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次 会议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 审议通过了以下议案： | 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-061 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-065 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 关于公司高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总裁高志先生的书面辞职报 告。高志先生因到龄退休原因辞去公司副总裁职务。根据《公司法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，高志先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 高 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-062 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 同方股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事王锁会先生提交的书面 辞职报告。因工作原因，王锁会先生申请辞去公司董事及所担任的董事会审计与风控委员 会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。王锁会先生辞职后，将不在公司任职， 也不再担任公司其他任 ...

同方股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第 1 页 共 23 页 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，议 事程序和决议内容合法有效，能够充分维护全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、 《上市公司股东会规则》以及其他有关法律、法规和规 范性文件的规定，结合本公司章程，特制定本议事规则。 第二条 股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构, 是股东 依法行使权利的主要途径。出席股东会的股东依法享有 知情权、发言权、质询权和表决权等权利。 第三条 出席股东会的股东应当在有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定的范围内行使职权，自觉维护会议 秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于 召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公 司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得 阻碍股东会依法履行职权。 第五条 股东会依法行使下列职权： 1．选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项； 2．审议批准董事会的报告； 3．审 ...

(一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 下午 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-064 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-063 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开了第九届董事会 第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步规范公司运作，提 升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年 修订）等有关 ...

| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-066 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 关于公开转让所持壹人壹本全部股权 完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 为进一步推动战略转型升级，加快产业结构优化调整，整合企业资源，提高 资产运营效率，同方股份有限公司（以下简称"公司"）通过产权交易所公开挂 牌的方式转让公司持有的北京壹人壹本信息科技有限公司（以下简称"壹人壹 本"）100%股 ...

同方股份有限公司章程 同方股份有限公司章程 同方股份有限公司 2024 年 12 月 同方股份有限公司章程 第一章 总 则 公司中文名称：同方股份有限公司； 公司英文名称：TSINGHUA TONGFANG CO., LTD； 公司法定地址：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技 大厦 A 座 30 层。 公司法定地址的邮政编码：100083 第 1 页 第一条 为规范同方股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的组织和行为，保障本公司、股东及债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《中国共产党章程》和有关法律法规， 结合本公司的实际情况制订本章程。 第二条 公司是经国家教育委员会教技发〖1997〗4 号文同意， 经国家经济体制改革委员会体改生〖1997〗78 号文批 准，由北京清华大学企业集团等作为发起人，以社会募 集方式设立的股份有限公司。在国家工商行政管理局注 册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司是依照中国法律在中国境内设立的永久性存续的 股份有限公司。 第四条 公司从事经营活动，应遵守国家法律和行政法规，公司 的合法权益受法律保护，不受侵犯。 第五条 ...