,己 ,本 ,保 ,具 : ,熟 ,具 5年 : (一 )《 ; (二 )《 (如 ); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定; (十) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 ; (五 )中 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或 者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的; (三) ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-050 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 同方股份有限公司 公司本次拟为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的具体方案如下： 1.投保人：同方股份有限公司 2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以与 保险公司协商确定的保险合同为准） 3.累计责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险 合同为准） 关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善同方 ...

一、担保情况概述 | 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-053 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 同方股份有限公司 关于 2024 年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、担保事项履行的相关程序 为保障公司及下属子公司及孙公司的各项经营业务顺利开展，公司及下属全 资、控股子公司、孙公司在 2024 年拟继续相互提供担保，相互提供担保的公司 范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司、孙公司。经公司第九届 董事会第十一次会议及公司 2023 ...

| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-052 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 同方股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 下午 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 同方股份有限公司 关于更换独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 同方股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事王化成先生提交的 书面辞职报告。因工作原因，王化成先生申请辞去公司独立董事及董事会审计与风控委员 会召集人、委员，以及董事会提名委员会委员职务。王化成先生辞职后，将不在公司任职， 也不再担任公司其他任何职务。王化成先生确认其与公司董事会和公司无任何不同意见， 亦无任何其 ...

重要内容提示： 公司于 2024 年 10 月 21 日接到公司控股股东中国宝原的通知，拟将中国宝原持有公司 的全部股份无偿划转至中核集团，该事项尚需中核集团审批决策，最终方案与审议结果以 中核集团下发的相关批复为准。具体情况如下： 一、本次无偿划转的基本情况 公司于 2024 年 10 月 21 日接到了公司控股股东中国宝原的通知，中国宝原近期拟启动 对所持公司 30.11%股权无偿划转至中核集团相关工作，该项目已经中国宝原董事会审议决 策通过，拟于近期上报中核集团。 1 | 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 同方股份有限公司 关于控股股东国有股份拟无偿划转的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 同方股份有限公司 关于 2024 年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 1、担保事项履行的相关程序 为保障公司及下属子公司及孙公司的各项经营业务顺利开展，公司及下属全 资、控股子公司、孙公司在 2024 年拟继续相互提供担保，相互提供担保的公司 范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司、孙公司。经公司第九届 董事会第十一次会议及公司 2023 年年度股东大会审议通过，授权公司董事长或 总裁按照经批准的担保计划执行具体担保事 ...

中信证券股份有限公司 关于中国宝原投资有限公司 免于发出要约收购同方股份有限公司之 2024 年第二季度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"财务顾问"）接受委托， 担任中国宝原投资有限公司（以下简称"中国宝原"或"收购人"）免于发出要 约收购同方股份有限公司（以下简称"同方股份"或"上市公司"或"公司"） 之收购人财务顾问。依照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，中信证券作为本次收 购的财务顾问，持续督导期自同方股份公告收购报告书之日起至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 9 月 2 日至相关股权完成过户后的 12 个月止）。 2024 年 8 月 30 日，同方股份披露了《同方股份有限公司 2024 年半年度报 告》（以下简称"2024 年半年度报告"）。通过日常沟通，结合同方股份的 2024 年半年度报告，本财务顾问出具本持续督导意见。 其中，本持续督导期为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 一、交易资产的交付或过户情况 （一）本次免于发出要约收购情况 根据《上市公司收 ...

同方股份有限公司 关于与中核财资管理有限公司 开展金融业务的风险持续评估报告 按照中国证监会及上海证券交易所的相关要求，同方股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）通过查验中核财资管理有限公司（以下简称"中核财 资公司"或"中核财资"或"财资公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资 料，并审阅了财资公司财务报告、验资报告，对财资公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中核财资公司基本情况 中核财资于2020年7月29日取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注 册证明书》与《商业登记证》，在中国香港注册成立。中国核工业集团有限公司 直接持有中核财资公司100%股权，为其唯一股东。 企业名称：中核财资管理有限公司 企业类型：有限公司 注册地址：中国香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 成立日期：2020年7月29日 经营范围：资金管理与结算、融资管理、风险管理及咨询服务等财资管理与 财资服务 二、中核财资公司内部控制的基本情况 中核财资在中国核工业集团有限公司的指导下，结合自身实际情况开展内部 控制体系的全面建设工作。 （一）控制环境 1.中核财资治理结构完善 财资公司 ...

| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 同方股份有限公司 关于 2024 年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 1、担保事项履行的相关程序 为保障公司及下属子公司及孙公司的各项经营业务顺利开展，公司及下属全 资、控股子公司、孙公司在 2024 年拟继续相互提供担保，相互提供担保的公司 范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司、孙公司。经公司第九届 董事会第十一次会议及公司 2023 年年度股东大会审议通过，授权公司董事长或 总裁按照经批准的担保计划执行具体担保事 ...