同方股份有限公司 董事会议事规则 同方股份有限公司 2024 年 12 月 董事会议事规则 同方股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会构成及其职责 第五条 公司董事会是股东会的常设执行机构，对股东会负 责，执行股东会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规 和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其 他利益相关者的合法权益。 第六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长 一人。 第 1 页 第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥 董事会的经营决策作用，根据《公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关法规规定， 特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管 理公司的法人财产，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定 的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待全体股 东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会 会议的监事、公司其他高级管理人员和其他有关人 员都具有约束力。 董事会议事规则 对公司事务行使 ...

版次：5 同方股份有限公司 总裁办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善同方股份有限公司(以下简称 "公司")法人治理结构，明确和规范总裁办公会的议事程 序，保证总裁依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")和《同 方股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 有关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，特制定本议 事规则。 第二条 总裁根据《公司章程》、《总裁工作细则》及 董事会的授权行使各项职权。总裁对董事会负责，接受董事 会领导，并接受股东大会及监事会的监督。 第三条 总裁办公会是公司经理层讨论并决策有关公 司经营、管理、发展的重大事项以及各部门提交会议审议事 项的工作会议。总裁办公会按照《公司法》、《公司章程》 及本议事规则的有关规定行使管理权力、承担经营管理责 任。总裁办公会做出的经营管理行为是公司行为，其相应的 权利、义务及法律责任由公司享有及承担。 第四条 本议事规则适用于公司本部。 1 第二章 总裁办公会议事范围 第五条 总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，根据有关授权行使各项职权；总裁可以通 过组织召开总裁 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-060 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第三期） 发行结果公告 本期债券无承销机构及其关联方认购情况。 公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东以及其他关联方未 认购本期债券。 本期债券发行工作已于2024年12月5日结束，发行规模为人民币5亿元，最终票面利率 为2.8%，全场认购倍数为1.38倍。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏 ...

| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-059 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 一、交易概述 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第九届董 事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司同方创投公开转让国都证券 全部股权的议案》。同意公司全资子公司同方创新投资（深圳）有限公司（以下 简称"同方创投"）通过产权交易所公开挂牌方式转让同方创投持有的国都证券 股份有限公司（以下简称"国都证券"）5.9517%股权。详情请见公司于 2023 年 12 月 9 日在指定信息披露媒体上披露的《第九届董事会第九次会议决议公告》 （公告编号：临 2023-077）。2024 ...

| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-058 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 同方股份有限公司 关于 2024 年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、被担保人基本情况 1、同方工业有限公司 重要内容提示： 一、担保情况概述 1、担保事项履行的相关程序 为保障公司及下属子公司及孙公司的各项经营业务顺利开展，公司及下属全 资、控股子公司、孙公司在 2024 年拟继续相互提供担保，相互提供担保的公司 范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司、孙公司。经公司 ...

北京市时代九和律师事务所 关 于 同方股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市时代九和律师事务所 Jurisino Law Group 地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场W2座6层 Address: 6 Floor, W2 Tower, 1 East Chang An Avenue, Dong Cheng District, Beijing, China Tel:8610-56162288 Fax: 8610-58116199 Web:www.jurisino.com 同方股份 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关 于 同方股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：同方股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《同方股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）以及《同 方股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京市时代 九和律师事务所（以下简称"本所"或"时代九和"） ...

关于公开转让所持壹人壹本全部股权的进展 暨签署股权转让协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-057 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 同方股份有限公司 一、交易概述 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 18 日召开了 2024 年 第二次投资决策委员会，会议审议通过了《关于公开转让壹人壹本全部股权的议 案》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露的《关于公开转让所持壹人壹 本全部股权的公告》（公告编 ...

| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-056 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 同方股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,386 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,242,104,582 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | ...

中信证券股份有限公司 关于中国宝原投资有限公司 免于发出要约收购同方股份有限公司之 2024 年第三季度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"财务顾问"）接受委托， 担任中国宝原投资有限公司（以下简称"中国宝原"或"收购人"）免于发出要 约收购同方股份有限公司（以下简称"同方股份"或"上市公司"或"公司"） 之收购人财务顾问。依照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，中信证券作为本次收 购的财务顾问，持续督导期自同方股份公告收购报告书之日起至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 9 月 2 日至相关股权完成过户后的 12 个月止）。 2024 年 10 月 29 日，同方股份披露了《同方股份有限公司 2024 年第三季度 报告》（以下简称"2024 年第三季度报告"）。通过日常沟通，结合同方股份的 2024 年第三季度报告，本财务顾问出具本持续督导意见。 其中，本持续督导期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。 一、交易资产的交付或过户情况 （一）本次免于发出要约收购情况 根据《上市公 ...

同方股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 二零二四年十一月 2024 年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 议案一：关于变更年度审计机构的议案 4 | | --- | | 议案二：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 6 | | 议案三：关于更换独立董事的议案 7 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议文件 同方股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 本次会议审议的议案是： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于变更年度审计机构的议案 | √ | | 2 | 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 | √ | | 3 | 关于更换独立董事的议案 | √ | 3 开始时间安排：2024 年 11 月 14 日 13：30 股东大会召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室 股东大会主持人：董事长韩泳江先生 议程： 2024 年第一次临时股东大会会议文件 议案一：关于变更年度审计机构的议案 一、拟聘用会计师事务所的基本情 ...