同方股份有限公司 关于监事辞职及更换监事的公告 股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-067 1 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事会主席李凌女士 的书面辞职报告。因工作原因，李凌女士申请辞去公司监事会主席、监事职务。李凌女士 辞职后，将不在公司任职，也不再担任公司其他任何职务。 因李凌女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，其递交的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在 此期间李凌女士仍将继续履行监事职责。 公司于2023年10月27日召开了第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于监事辞职 及更换监事的议案》，公司控股股东中国宝原投资有限公司提名何骞女士为公司第九届监 事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。 公司及公司监事会对李凌女士在公司任职期间的勤勉尽责与为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 同方股份有 ...

独立董事关于第九届董事会第五次会议相关议案的独立意见 同方股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第五次会议相关议案的 独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定，作为同方股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事，对公 司第九届董事会第五次会议需审议事项的相关资料进行了认真审查，并在征询公司有关 部门和人员的基础上，基于我们的客观、独立判断，对本次董事会相关议案发表独立意 见如下： 一、关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险评估报告的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规 定，作为公司的独立董事，对《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险评估 报告》以及未来公司与中核财资开展金融业务的关联交易事项进行了认真审查，查阅了 有关资料，并在征询公司有关部门和人员的基础上，基于我们的客观、独立判断，对本 次董事会相关议案发表独立意见如下： 我们认为：中核财资管理有限公司（以下简称"中核财资"）作为非银行金融机构， 具 ...

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-060 同方股份有限公司 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于拟公开转让所持计算机业 务相关公司全部股权的公告》（公告编号：临 2023-061）。 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事王锁会先生因工作原因委托董事兼总裁李成富先生出席本次董事会。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出了关于 召开第九届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于 2023 年 10 月 19 日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的 董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公开转让所持计算机业务相关公司全部股权的议案》 为进一步推动战略转型升级，加快产业结构优化调整，整合企业资源，提高资产运营效 率，同意公司通过产权交易所公开挂牌的方 ...

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-061 同方股份有限公司 关于拟公开转让所持计算机业务相关公司全部股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）交易概述 为进一步推动战略转型升级，加快产业结构优化调整，整合企业资源，提高资 产运营效率，公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司持有的同方计算机 100% 股权、同方国际信息 100%股权、成都智慧 51%股权。首次挂牌价格以不低于经中核 集团备案后的评估价值为基础确定，最终按照产权交易所达成的摘牌金额形成交易 价格。 1 为进一步推动战略转型升级，加快实施产业结构优化调整，整合企业资源，提高 资产运营效率，同方股份有限公司（以下简称"公司"或"同方股份"）拟通过 产权交易所公开挂牌的方式转让公司持有的同方计算机有限公司（以下简称 "同方计算机"）100%股权、同方国际信息有限公司（以下简称"同方国际信 息"）100%股权、同方（成都）成都智慧产业发展有限公司（以下简称"成都智 慧"）51%股权 ...

同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日接到公司控股股 东中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称"中核资本"）的通知，根据公司间 接控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）的批示，拟将中核资 本持有公司的全部股份无偿划转至中国宝原投资有限公司（以下简称"中国宝原"）。 详情请见公司于 2023 年 8 月 25 日在指定信息披露媒体上披露的《关于国有股份无 偿划转的提示性公告》（公告编号：临 2023-043）。中核资本与中国宝原于 2023 年 8 月 29 日签署了《关于同方股份有限公司之股份无偿划转协议》。详情请见公司于 2023 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体上披露的《关于国有股份无偿划转的进展公告》 （公告编号：临 2023-053）。 二、本次国有股份无偿划转过户登记完成情况 2023年10月20日，公司收到中国宝原发来的中国证券登记结算有限责任公司出 具的《过户登记确认书》，本次国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。 股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-062 同方股份有限公司 关于国有股份无偿划转完成 ...

同方股份有限公司 关于与中核财资管理有限公司 开展金融业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解同方股份有限公司（以下简称"公司"）与中核 财资管理有限公司（以下简称"财资公司"）开展的存贷款等金融业务风险，保障 资金安全，根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监 发〔2022〕48号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关 联交易》等要求，特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置原则 第一条 对关联存贷款等金融业务风险的应急处置应遵循以下原则办理： （一）统一领导，分级负责。公司总裁办公会全面负责、 统一领导关联存贷 款等金融业务的风险防范和处置工作，对公司董事会负责。公司各有关部门按照公 司部署及本部门职责具体完成各项工作。 （二）持续监控，注重防范。公司应关注财资公司的经营情况，监测其资金流 动性，定期督促财资公司提供相关信息，并从相关单位或监管部门多渠道了解财资 公司经营风险情况，做到信息监控到位，风险防范有效。 （三）及时预警，积极处置。公司应对关联存贷款等金融业务风险信息、风险 指标的监测结果及时分析，做到早发现、早报告，并采取果断措施，防止风险扩散 和 ...

同方股份有限公司 关于与中核财资管理有限公司 开展金融业务的风险评估报告 根据上海证券交易所的相关要求，同方股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）通过查验中核财资管理有限公司（以下简称"中核财资"或"财资 公司"）《注册证明书》《商业登记证》等证件资料，审阅中核财资审计报告，公 司对财资公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，对中核财资的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财资公司基本情况 中核财资于2020年7月29日取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注 册证明书》与《商业登记证》，在中国香港注册成立。中核财资是由中国核工业 集团有限公司（以下简称"中核集团"）设立的非银行金融机构。中核集团直接 持有中核财资公司100%股权，为其唯一股东。 企业类型：有限公司 注册地址：中国香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 法定代表人：胡孟 注册资本：2,115万元人民币 1.中核财资治理结构完善 财资公司建立了规范化公司治理体系。经营层向股东负责，经营层通过职能 部门开展日常经营管理工作，负责内部控制。风险管理部具体负责企业内部控制 相关工作，包括内部控制体系的建设与持续 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召开了第九届 董事会第一次会议，审议通过了《关于公开转让所持同方江新全部股权的议案》， 同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司及公司全资子公司同方工业 有限公司（以下简称"同方工业"）持有的同方江新造船有限公司（以下简称"同 方江新"）100%股权。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日披露的《第九届董 事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2023-033）。 二、交易进展情况 同方江新的全部股权于2023年6月19日在北京产权交易所有限公司公开挂牌 转让，最终由江西省军工控股集团有限公司依法作为买受人以交易价格 17,910.12万元受让本次挂牌转让标的。目前公司及公司全资子公司同方工业已 收到了江西省军工控股集团有限公司通过北京登记结算有限公司支付的转让标 的全部价款，北京产权交易所有限公司已出具产权交易凭证。 截至本公告披露日，上述股权转让事宜已完成国防科工局审批和备案手续 ...

同方股份有限公司 关于公开转让同方能源科技发展有限公司股权 完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 特此公告。 同方股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2023-058 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开了第八届 董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公开转让同方能源科技发展有限公司 股权的议案》，同意公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司全资子公司 同方人工环境有限公司（以下简称"同方人环"）持有的同方能源科技发展有限 公司（以下简称"能源发展"）80%的股权（以下简称"转让标的"）。具体内容 详见公司于 2023 年 5 月 27 日披露的《第八届董事会第三十六次会议决议公告》 （公告编号：临 2023-031）。 二、交易进展情况 该转让标的于2023年7月4日在北京产权交易所有限公司公开挂牌转让，最终 由青岛海尔空调电子有限公司依法作为买受人以交易价格14,4 ...

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2023-057 同方股份有限公司 关于 2023 年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：同方计算机（苏州）有限公司为资产负债率超过 70%的公司， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、担保事项履行的相关程序 为保障公司及下属子公司及孙公司的各项经营业务顺利开展，公司及下属全 资、控股子公司、孙公司在 2023 年拟继续相互提供担保。经公司第八届董事会 第三十四次会议及公司 2022 年年度股东大会审议通过，授权公司董事长或总裁 根据公司实际需求，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大 会审议相关担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子公司） 提供的担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及 其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择 及融资期限设定等），并签署所需文件。 被担保人：同方计算机（ ...