中信证券股份有限公司 关于中国宝原投资有限公司 免于发出要约收购同方股份有限公司之 2024 年第三季度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"财务顾问"）接受委托， 担任中国宝原投资有限公司（以下简称"中国宝原"或"收购人"）免于发出要 约收购同方股份有限公司（以下简称"同方股份"或"上市公司"或"公司"） 之收购人财务顾问。依照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，中信证券作为本次收 购的财务顾问，持续督导期自同方股份公告收购报告书之日起至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 9 月 2 日至相关股权完成过户后的 12 个月止）。 2024 年 10 月 29 日，同方股份披露了《同方股份有限公司 2024 年第三季度 报告》（以下简称"2024 年第三季度报告"）。通过日常沟通，结合同方股份的 2024 年第三季度报告，本财务顾问出具本持续督导意见。 其中，本持续督导期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。 一、交易资产的交付或过户情况 （一）本次免于发出要约收购情况 根据《上市公 ...

同方股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 二零二四年十一月 2024 年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 议案一：关于变更年度审计机构的议案 4 | | --- | | 议案二：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 6 | | 议案三：关于更换独立董事的议案 7 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议文件 同方股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 本次会议审议的议案是： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于变更年度审计机构的议案 | √ | | 2 | 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 | √ | | 3 | 关于更换独立董事的议案 | √ | 3 开始时间安排：2024 年 11 月 14 日 13：30 股东大会召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室 股东大会主持人：董事长韩泳江先生 议程： 2024 年第一次临时股东大会会议文件 议案一：关于变更年度审计机构的议案 一、拟聘用会计师事务所的基本情 ...

Group 1 - The company, Tongfang Co., successfully won a bid for the construction of the data center (Phase I) for China Construction Bank in Hohhot, Inner Mongolia, with a contract amount of 1.7 billion yuan [1] - This successful bid marks a milestone breakthrough for the company in undertaking large-scale data center construction projects [1] - The achievement signifies a new level of market expansion for the company in the financial data center industry [1]

同方股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 | 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-055 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 同方股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 11 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-054 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 同方股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第二期） 发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经上海证券交易所《关于对同方股份有限公司非公开发行科技创新公司债券挂牌转让 无异议的函》（上证函[2023]3351 号）批复核准，同方股份有限公司（以下简称"公司"） 获准面向专业投资者非公开发行总额不超过 30 亿元的科技创新公司债券。 同方股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 同方股份有限公司 关于更换独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 同方股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事王化成先生提交的 书面辞职报告。因工作原因，王化成先生申请辞去公司独立董事及董事会审计与风控委员 会召集人、委员，以及董事会提名委员会委员职务。王化成先生辞职后，将不在公司任职， 也不再担任公司其他任何职务。王化成先生确认其与公司董事会和公司无任何不同意见， 亦无任何其 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-047 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 同方股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事王锁会先生因工作原因委托董事李成富先生出席本次董事会。 同方股份有限公司（以下简称"同方股份"或"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以邮件 方式发出了关于召开第九届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次 会议于 2024 年 10 月 28 日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国宝原投资有限公司,现提名刘俊勇为同方股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任同方股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与同方股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-050 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 同方股份有限公司 公司本次拟为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的具体方案如下： 1.投保人：同方股份有限公司 2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以与 保险公司协商确定的保险合同为准） 3.累计责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险 合同为准） 关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善同方 ...

,己 ,本 ,保 ,具 : ,熟 ,具 5年 : (一 )《 ; (二 )《 (如 ); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定; (十) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 ; (五 )中 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或 者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的; (三) ...