同方股份有限公司 关于与中核财资管理有限公司 开展金融业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解同方股份有限公司（以下简称"公司"）与中核 财资管理有限公司（以下简称"财资公司"）开展的存贷款等金融业务风险，保障 资金安全，根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监 发〔2022〕48号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关 联交易》等要求，特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置原则 第一条 对关联存贷款等金融业务风险的应急处置应遵循以下原则办理： （一）统一领导，分级负责。公司总裁办公会全面负责、 统一领导关联存贷 款等金融业务的风险防范和处置工作，对公司董事会负责。公司各有关部门按照公 司部署及本部门职责具体完成各项工作。 （二）持续监控，注重防范。公司应关注财资公司的经营情况，监测其资金流 动性，定期督促财资公司提供相关信息，并从相关单位或监管部门多渠道了解财资 公司经营风险情况，做到信息监控到位，风险防范有效。 （三）及时预警，积极处置。公司应对关联存贷款等金融业务风险信息、风险 指标的监测结果及时分析，做到早发现、早报告，并采取果断措施，防止风险扩散 和 ...

同方股份有限公司 关于与中核财资管理有限公司 开展金融业务的风险评估报告 根据上海证券交易所的相关要求，同方股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）通过查验中核财资管理有限公司（以下简称"中核财资"或"财资 公司"）《注册证明书》《商业登记证》等证件资料，审阅中核财资审计报告，公 司对财资公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，对中核财资的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财资公司基本情况 中核财资于2020年7月29日取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注 册证明书》与《商业登记证》，在中国香港注册成立。中核财资是由中国核工业 集团有限公司（以下简称"中核集团"）设立的非银行金融机构。中核集团直接 持有中核财资公司100%股权，为其唯一股东。 企业类型：有限公司 注册地址：中国香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 法定代表人：胡孟 注册资本：2,115万元人民币 1.中核财资治理结构完善 财资公司建立了规范化公司治理体系。经营层向股东负责，经营层通过职能 部门开展日常经营管理工作，负责内部控制。风险管理部具体负责企业内部控制 相关工作，包括内部控制体系的建设与持续 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召开了第九届 董事会第一次会议，审议通过了《关于公开转让所持同方江新全部股权的议案》， 同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司及公司全资子公司同方工业 有限公司（以下简称"同方工业"）持有的同方江新造船有限公司（以下简称"同 方江新"）100%股权。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日披露的《第九届董 事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2023-033）。 二、交易进展情况 同方江新的全部股权于2023年6月19日在北京产权交易所有限公司公开挂牌 转让，最终由江西省军工控股集团有限公司依法作为买受人以交易价格 17,910.12万元受让本次挂牌转让标的。目前公司及公司全资子公司同方工业已 收到了江西省军工控股集团有限公司通过北京登记结算有限公司支付的转让标 的全部价款，北京产权交易所有限公司已出具产权交易凭证。 截至本公告披露日，上述股权转让事宜已完成国防科工局审批和备案手续 ...

同方股份有限公司 关于公开转让同方能源科技发展有限公司股权 完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 特此公告。 同方股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2023-058 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开了第八届 董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公开转让同方能源科技发展有限公司 股权的议案》，同意公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司全资子公司 同方人工环境有限公司（以下简称"同方人环"）持有的同方能源科技发展有限 公司（以下简称"能源发展"）80%的股权（以下简称"转让标的"）。具体内容 详见公司于 2023 年 5 月 27 日披露的《第八届董事会第三十六次会议决议公告》 （公告编号：临 2023-031）。 二、交易进展情况 该转让标的于2023年7月4日在北京产权交易所有限公司公开挂牌转让，最终 由青岛海尔空调电子有限公司依法作为买受人以交易价格14,4 ...

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2023-057 同方股份有限公司 关于 2023 年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：同方计算机（苏州）有限公司为资产负债率超过 70%的公司， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、担保事项履行的相关程序 为保障公司及下属子公司及孙公司的各项经营业务顺利开展，公司及下属全 资、控股子公司、孙公司在 2023 年拟继续相互提供担保。经公司第八届董事会 第三十四次会议及公司 2022 年年度股东大会审议通过，授权公司董事长或总裁 根据公司实际需求，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大 会审议相关担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子公司） 提供的担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及 其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择 及融资期限设定等），并签署所需文件。 被担保人：同方计算机（ ...

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2023-056 同方股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A | 股 | 166,647,447 | 96.6493 | 5,777,299 | 3.3507 | 0 | 0.0000 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表 ...

同方股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 北京市时代九和律师事务所 关 于 地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场W2座6层 Address: 6 Floor, W2 Tower, 1 East Chang An Avenue, Dong Cheng District, Beijing, China Tel：8610-56162288 Fax: 8610-58116199 Web：www.jurisino.com 同方股份 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关 于 同方股份有限公司 法律意见书 北京市时代九和律师事务所 Jurisino Law Group 2023 年第四次临时股东大会的 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证并列席了本次股东大会。现出具 法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 法 律 意 见 书 致：同方股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《同方股 份有 ...

同方股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议文件 二零二三年九月 2023 年第四次临时股东大会会议文件 目 录 | 议案一：关于拟与中核财资管理有限公司续签《金融服务协议》暨构成关联交易的议案 | | --- | | 4 | | 议案二：关于同方股份注册 30 亿元科创型私募债券的议案 7 | | 议案三：关于修订《监事会议事规则》的议案 10 | 2 2023 年第四次临时股东大会会议文件 同方股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 本次会议审议的议案是： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于拟与中核财资管理有限公司续签《金融服务协议》 暨构成关联交易的议案 | √ | | 2 | 关于同方股份注册 30 亿元科创型私募债券的议案 | √ | | 3 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ | 3 开始时间安排：2023 年 9 月 14 日 13：30 股东大会召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室 股东大会主持人：董事长韩泳江先生 ...

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2023-055 同方股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、 参加人员 公司董事兼总裁李成富先生、副总裁兼财务总监梁武全先生、副总裁兼董事 会秘书张园园女士以及独立董事孙汉虹先生（如有特殊情况，参加人员可能调整）。 四、 投资者参加方式 同方股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上半度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 ...

同方股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司同方知网（北京）技术有限公司、 全资子公司同方知网数字出版社技术股份有限公司（以下合称"同方知网"）于 2023 年 9 月 6 日受到国家互联网信息办公室对知网（CNKI）依法作出的网络安全审查相关行政处罚， 现将该事项相关情况公告如下： 一、相关处罚内容 经查实，知网（CNKI）主要运营主体为同方知网（北京）技术有限公司、同方知网数字 出版技术股份有限公司、《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司三家公司，其运 营的手机知网、知网阅读等 14 款 App 存在违反必要原则收集个人信息、未经同意收集个人 信息、未公开或未明示收集使用规则、未提供账号注销功能、在用户注销账号后未及时删 除用户个人信息等违法行为。 国家互联网信息办公室依据《网络安全法》《个人信息保护法》《行政处罚法》等法律 法规，综合考虑知网（CNKI）违法处理个人信息行为的性质、后果、持续时间，特别是网络 安全审查情况等因素，对知网（CNKI）依法作出网络安全审查相关行政处罚的决定，责令 停止违法处理个人信息行为，并处人民币 5000 万元罚款。 股票代码：600100 股票简称：同方股份 公 ...