证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 重庆路桥股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 召开的日期时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号公司五楼会议室 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 8 日 至 2025 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | | | | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 议案 | 1：关于取消监事会并修订公司章程的议案 3 | | 议案 | 2：关于修订部分公司制度的议案 4 | | 议案 | 3：关于选举公司第九届董事会非独立董事翁振杰先生的议案 5 | | 议案 | 4：关于选举公司第九届董事会非独立董事宋延延女士的议案 6 | | 议案 | 5：关于选举公 ...

证券日报网讯重庆路桥（600106）11月25日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月30日， 普通股股东总数为50，327户。 ...

Core Points - Chongqing Road and Bridge Co., Ltd. received an administrative ruling from the National Taxation Bureau of Chongqing regarding tax payment issues related to the 2020 Changshou Lake Tourism Expressway repurchase contract and income from the Western Development initiative, requiring a total payment of 77.431 million CNY [1][3] - The company has applied for an administrative review, but the tax bureau upheld the original tax decision, which is expected to reduce the company's net profit for 2025 by 67.2192 million CNY [1][4] Tax Payment Details - The tax payment includes 26.7223 million CNY for value-added tax, 1.8706 million CNY for urban maintenance and construction tax, 0.8017 million CNY for education fee surcharge, and 0.5344 million CNY for local education fee surcharge, along with 10.9785 million CNY for corporate income tax due to non-compliance with standards [2][3] - As of the announcement date, the company has paid 40.8474 million CNY in tax and 36.5836 million CNY in late fees, totaling 77.431 million CNY [3] Financial Impact - The tax payment and late fees will be recorded in the 2025 financial results, impacting the net profit attributable to shareholders significantly [4] - For the first three quarters of 2025, the company reported a revenue of 84.5693 million CNY, a slight decrease of 0.14% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders increased by 57.37% to 19.8 million CNY [4]

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2025-030 重庆路桥股份有限公司 关于收到国家税务总局重庆市税务局 《行政复议决定书》的公告 2025 年 11 月 20 日，公司收到国家税务总局重庆市税务局《行政复议决定 书》（渝税复决字〔2025〕125 号），维持国家税务总局重庆市渝中区税务局作 出的《税务事项通知书》（渝中税通〔2025〕26243 号）。 二、应对措施及对公司的影响 截至本公告日，公司已按照《行政复议决定书》的决定补缴税款 4,084.74 万元及滞纳金 3,658.36 万元，共计 7,743.10 万元。 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》，上 述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。 公司补缴上述税款及滞纳金将计入 2025 年当期损益，预计将减少公司 2025 年度 归属于上市公司股东的净利润 6,721.92 万元，最终以公司 2025 年度经审计的财 务报表为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重庆路桥股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2025-029 重庆路桥股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 12 月 2 日 （星期二） 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 25 日 （星期二） 至 12 月 1 日 （星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cqrb@cqrb.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 重庆路 ...

Group 1 - Chongqing Road and Bridge announced that its 18th meeting of the 8th Board of Directors was held on November 21, 2025, via communication voting [1] - The meeting reviewed the proposal for convening the company's first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - For the year 2024, the company's revenue composition is 98.62% from the road and bridge industry and 1.38% from other businesses [1] Group 2 - As of the report date, Chongqing Road and Bridge has a market capitalization of 7.8 billion yuan [1]

重庆路桥股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为规范重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会结构，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《重庆路桥股份有限公 司章程》的有关规定，制定本工作规程。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主 1 持提名委员会工作；召集人在提名委员会委员中选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由委员会根据本工作规程第三条、第四条、第五条规定 补足人数。 第三章 职责职权 第七条 提名委员会应就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定 董事、高级管 ...

重庆路桥股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 募集资金投资项目（以下简称募投项目）通过公司的子公司或 1 者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制 的其他企业遵守本制度规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用， 有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司 募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第一条 为加强对重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重庆路桥 股份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第 ...

重庆路桥股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆路桥股份有限公司（以下简称公 司）董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规、规范性文件及《重庆路桥股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本 规则。 第二章 董事会的组成和专门委员会 第二条 公司设董事会，董事会由九名董事组成（含独立董事 三名，且至少包括一名会计专业人士），设董事长一名，根据需要可 设副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 1 第三条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。 第四条 公司董事协助董事长工作，董事长不能履行职务或者 不履行职务的，由副董事长履行职务；副 ...

重庆路桥股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全重庆路桥股份有限公司（以下简称 公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《重庆路桥股 份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本工作 规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负 责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规程所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、联席总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 1 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成。其中独立董 事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由 ...