重庆路桥股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 何春明 作为重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定和要求，依法合规、勤勉尽责、审慎独立地行使 独立董事的职责，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2024 年度的工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）何春明，男，1974 年 11 月生，中共党员，毕业于北京科 技大学，材料专业，研究生学历，资产评估师、注册会计师、高级会 计师。曾任重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司经理、高 级经理，现任重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司副总经 理，重庆路桥股份有限公司独立董事。 （二）作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要 股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的 ...

重庆路桥股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 吴振平 作为重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定和要求，依法合规、勤勉尽责、审慎独立地行使 独立董事的职责，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2024 年度的工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）吴振平，男，1968 年 10 月生，中共党员，毕业于西南政 法大学，民商法专业，研究生学历，首批证券从业资格律师。现任北 京市金励律师事务所主任律师，金宇生物技术股份有限公司独立董事， 重庆路桥股份有限公司独立董事。 （二）作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要 股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会会议 ...

重庆路桥股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 龚志忠 作为重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定和要求，依法合规、勤勉尽责、审慎独立地行使 独立董事的职责，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2024 年度的工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）龚志忠，男，1963 年 4 月生，毕业于中国政法大学研究 生院，经济法专业，研究生学历。现任北京嘉润律师事务所合伙人， 重庆路桥股份有限公司独立董事。 （二）作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要 股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会会议情况 2024 年度，公司共召开 1 次股东大会、4 次董事会，本 ...

公司代码：600106 公司简称：重庆路桥 重庆路桥股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 重庆路桥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

重庆路桥股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年财务审计、内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的相关要求，公司对信永中和在 2024 年年度 审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：2012 年 3 月 2 日 （三）组织形式：特殊普通合伙企业 （四）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 （五）首席合伙人：谭小青先生 （六）截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过 700 人。 1 建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 7 家。 二、执业记录 （一）签字项目合伙人：卢秋平先生，2005 年获得中国注册会 计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和 ...

1 2 重庆路桥股份有限公司 2024年度 非经常性损益明细表的专项说明 索引 专项说明 非经常性损益明细表 页码 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9 +86(010)6554 2288 86/010)6554 7190 36/010/6554 7190 ShineWing certified public accountants 8. Chaovangme 非经常性损益明细表的专项说明 XYZH/2025CQAA4B0091 重庆路桥股份有限公司 重庆路桥股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了重庆路桥股份有限公司(以下简称重庆路桥公司)合并及母公司 财务报表,包括 2024年 12月 31日的资产负债表、2024年度的利润表、现金流量表、股东 权益变动表、以及相关财务报表附注(简称财务报表),并于 2025年 4 月 23 日出具了无保 留意见的审计报告(报告编号:XYZH/2025CQAA4B0093)。我们审计是依据中国注册会计师 审计准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益(2023年修订 )》(证监 ...

重庆路桥股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况专项说明 信永中和会计师事务所 联系电话: 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 9/F. Block A. Fu Hua Man No 8 Chaovangmen Beida Donachena District Reilin 6/010)6554 7190 关于重庆路桥股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 专项说明 (续) XYZH/2025CQAA4B0090 重庆路桥股份有限公司 为了更好地理解重庆路桥公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 XYZH/2025CQAA4B0090 重庆路桥股份有限公司 重庆路桥股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆路桥股份有限公司(以下简称重庆路桥 公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 ...

重庆路桥股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度对会计师事务所履行监督职责 的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，重庆路 桥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 2024 年 度对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40. ...

证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2025-007 重庆路桥股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计 赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业 保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外， 信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情 况。 3、诚信记录 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会 计师1,780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2025-005 重庆路桥股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪 酬及2025年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 二次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议了《关于确认公司董 事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司高 级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确 认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，其中董事 和监事薪酬议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。主要内容 如下： 一、确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》第四节公司治理"四、（一）现任及报告期内离 任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况"相关内容。 二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 ...