重庆路桥股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴振平,已充分了解并同意由提名人重庆路桥股份有限公司董事 会提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任重庆路 桥股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 职) 问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用): ( ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2025-026 重庆路桥股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次会议于 2025 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于取消监事会并修订公 司章程的议案》、《关于修订部分公司制度的议案》，具体情况如下： 一、关于取消监事会并修订公司章程 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，完善治理 结构，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司拟不再设置监事会，废止公司《监事会议事规则》，公司现任监事 职务相应解除，董事会审计委员会行使《公司法》 ...

重庆路桥股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人何春明,已充分了解并同意由提名人重庆路桥股份有限公司董事 会提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任重庆路 桥股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事任前培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定(如适用) ...

关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会任期届满，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规、规范性文件及《重庆路桥股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现将有关情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2025-027 重庆路桥股份有限公司 公司于 2025 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十八次 会议，会议审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事候选人翁振 杰的议案》、《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事候选人宋延延的议案》、 《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事候选人刘影的议案》、《关于公司换 届选举第九届董事会非独立董事候选人李之光的议案》、《关于公司换届选举第九 届董事会非独立董事候选人马赟的议案》、《关于公司换届选举第九届董事会非独 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 重庆路桥股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加独立董事相关培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 提名人重庆路桥股份有限公司董事会,现提名吴振平为重庆路桥股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任重庆路桥股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与重庆路桥股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

重庆路桥股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆路桥股份有限公司董事会,现提名欧家路为重庆路桥股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任重庆路桥股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与重庆路桥股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加独立 董事相关培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2025-028 重庆路桥股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号公司五楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日 至2025 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东大会召开日期：2025年 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2025-025 重庆路桥股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于取消监事会并修 订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》（公告编号：2025-026） 特此公告。 重庆路桥股份有限公司监事会 2025 年 11 月 22 日 重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十五次会议于 2025 年 11 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议通知以书面形式于 2025 年 11 月 17 日发出。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席许瑞主持。 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2025-024 重庆路桥股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次会议于2025 年11月21日以通讯表决的方式召开，会议通知以书面形式于2025年11月17日发出。 本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事李亚军先生缺席会议，会议由董事长 李向春先生主持。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于取消监事会并修 订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》（公告编号：2025-026） （二）审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》 表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票 本次修订的公司制度中， ...

Market Overview - The railway and highway sector experienced a decline of 1.21% on November 21, with Jiangxi Changyun leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3834.89, down 2.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 12538.07, down 3.41% [1] Individual Stock Performance - Jiangxi Changyun saw a significant drop of 7.33%, closing at 6.70, with a trading volume of 89,100 shares and a transaction value of 61.79 million [2] - Other notable declines included Wuzhou Transportation down 7.01% to 3.98, and Fulian Yuanshan down 5.68% to 9.46 [2] - The highest trading volume was recorded for Jinghu High-speed Railway, with 1.5171 million shares traded, closing at 5.11, down 0.58% [1] Capital Flow Analysis - The railway and highway sector saw a net outflow of 404 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 371 million [2][3] - The main stocks with significant capital inflows included Jinghu High-speed Railway with a net inflow of 21.17 million from institutional investors [3] - Conversely, stocks like Ningshu High-speed experienced a net outflow of 834,400 from institutional investors [3]