重庆路桥股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为了规范重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《重庆路 桥股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使 权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股 东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开 1 临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当 ...

重庆路桥股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为强化重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）董事 会决策功能，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司 审计委员会工作指引》、《重庆路桥股份有限公司章程》的有关规定， 制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事。其中独立董事两名，并至少包 括一名会计专业人士的独立董事。 1 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评 估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

重庆路桥股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信 息披露规范。 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联 自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的 除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含 同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控 制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人 ...

重庆路桥股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆路桥股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全 体股东特别是中小股东的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《重庆路桥股份有限公司章程》《重庆 路桥股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参 会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可采用通讯 （含视频、电话、传真、电子邮件、书面签署等）方式召开，或采 用现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议根据需要不定期召开，由过半数独 立董事出席方可举行。 1 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席 的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独 立董事代为出席。书面委托应载明受托人的姓名、事项、权限等， 并由委托人签名。一名独立董事不得同 ...

重庆路桥股份有限公司投资管理制度 (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为规范重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）的投 资行为，提高投资效益，防范投资风险，有效、合理地使用资金， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《重庆路桥股份有限公司章 程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司的一切投资行 为。 第三条 本制度所称的投资行为是指公司为实施公司发展战略 或为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后 的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 公司投资行为以投资目的分为以主营业务一致的战略性投资和 以获得短期投资收益回报为目的的财务性投资。 战略性投资为符合公司发展战略方向，以产业扩展、升级和转 型为目的的投资。 财务性投资分为权益类、特殊资产投资和短期金融产品类投资。 1 权益类、特殊资产投资包括以获取短期收益为目标的资产管理类投 ...

重庆路桥股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《上海 证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师 事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时，应当要求会计 师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告， 法律法规另有规定的除外。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委 员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东会审议决定。董事会 不得在股东会决定前委托会计师事务所开展审计业务。 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应当在董事会决议后 及时通知会计师事务所。公司股东会就解聘会计师事务所进行表决 时或者会计师事务所提出辞聘的，会计师事务所可以陈述意见。 1 公司应当合理安排新聘或者续聘会计师事务所的时间，不得因 未能及时 ...

重庆路桥股份有限公司 章 程 （2025 年修订稿） 重庆路桥股份有限公司董事会 2025 年 11 月 21 日 | | | | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股 份 | | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让. | | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 股东的一般规定 . | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 23 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 | | | 第一节 董事的一般规定 31 | | | 第二节 董事会 | | | 第三节 独立董事 | | | 第四节 董事会专门委员会 | | | 第六章 高级管理人员 . | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 财务会计制度和利润分配 | | | 第二节 内部审计 56 | | --- | | ...

重庆路桥股份有限公司 总经理、联席总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进重庆路桥股份有限 公司（以下简称公司）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保 公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《重 庆路桥股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等规定，特制定 本工作细则。 第二条 公司总经理、联席总经理主持公司日常业务经营和管 理工作，组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第二章 总经理、联席总经理的任职资格及任免 第三条 总经理、联席总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具 有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行， 1 熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理、联席总经 理： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任 高级管理人员的情形； （二）被 ...

重庆路桥股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆路桥股份有限公司董事会,现提名何春明为重庆路桥股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任重庆路桥股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与重庆路桥股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加独立 董事任前培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

重庆路桥股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求: 独立董事候选人声明与承诺 本人欧家路,已充分了解并同意由提名人重庆路桥股份有限公司董事 会提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任重庆路 桥股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定(如适用): ...