重庆路桥股份有限公司 董事会战略委员会工作规程 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为适应重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，加强董事会决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《重庆路桥股份有限公司章程》的有关 规定，制定本工作规程。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，董事长是 当然委员。 1 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工 作；召集人在战略委员会委员中选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员 ...

重庆路桥股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第一条 为了进一步提高重庆路桥股份有限公司（以下简称公 司）的治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书 工作的管理和监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件及《重庆路桥股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）的有关规定，制订本工作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事 会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定 联络人。公司指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券 事务代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、 股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为由董事会秘 书分管的工作部门。 1 第二章 董事会秘书选任 第一章 总则 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘 任董事会秘书。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、 ...

重庆路桥股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为维护重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）及投 资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全， 有效控制公司对外担保风险，促进公司健康发展，依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《重庆路 桥股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本制度。 (2025 年修订) 第一章 总 则 1、因公司业务需要的互保单位； 第六条 公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制对外 担保可能产生的债务风险，并应当对违规担保产生的损失依法承担 赔偿责任。 第七条 公司提供对外担保时，应当要求被担保人提供反担保 或其他有效防范担保风险的措施。反担保的提供方应当具有实际承 担债务的能力，且其提供的反担保必须与公司担保的金额相当。公 司为子公司提供担保的、子公司间担保的，可以不要求提供反担保。 第二章 担保的审批 第八条 被担保人的条件 （一）公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且满足下 列条件之一的单位提供担 ...

重庆路桥股份有限公司 董事会风险控制委员会工作规程 (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为保证重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）持续、 规范、健康地发展，规范公司风险控制程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重庆路桥股份有限公司 章程》的有关规定，制定本工作规程。 第二条 风险控制委员会是董事会设立的专门工作机构，负责 识别、管理、监督及评估公司的各类风险状况，提出完善公司风险 管理、内部控制和合规体系的建议。 第四条 风险控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二章 人员组成 第三条 风险控制委员会成员由三名董事组成。 1 第五条 风险控制委员会设召集人一名，负责主持风险控制委 员会工作；召集人在风险控制委员会委员中选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 风险控制委员会委员任期与董事任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由委员会根 ...

重庆路桥股份有限公司 与关联方资金往来管理制度 （2025 年修订） 第五条 公司与关联人进行交易时涉及的相关义务、披露和审 议标准应当严格遵守《股票上市规则》等相关规定。 第六条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系， 不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。 相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控 制人及其他关联人非经营性资金占用或者其他被关联人侵占利益的 情形。 第七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股 股东、实际控制人及其他关联方使用： 第一章 总则 第一条 为规范重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）与控 股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防范控股股东、实 际控制人及其它关联方的资金占用，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）等法律、行政法规和《重庆路桥股份有限公司章程》（以 下简称公司章程），制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计 ...

(2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆路桥股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，保障全体股东特别是中小股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）以及《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 重庆路桥股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 1 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

重庆路桥股份有限公司 董事津贴制度 (2025 年修订) 第一条 为完善和规范重庆路桥股份有限公司（以下简称公 司）治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《重庆路桥股份有限公 司章程》等有关规定，参照行业惯例，制定本制度。 第二条 为客观反映公司董事所付出的劳动及所承担的风 险与责任，切实激励公司董事积极参与决策与管理，公司实行董 事任职津贴。 第四条 根据董事产生方式和工作性质的不同，划分为： （一）内部董事，指在公司除担任董事外还担任其他职务的 董事。 独立董事津贴标准：18 万元/年（税前） （二）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公 司按照相关规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其 进行独立客观判断的关系的董事。 1 外部董事津贴标准：7.15 万元/年（税前） （三）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非 独立董事。 第六条 在公司内部担任其他职务的内部董事按照其任职 领取薪酬，不再单独领取本津贴。 第五条 公司董事任职风险津贴采取固定津贴的形式，标准 如下： 第三条 公司董事津贴根据公司经营业绩、董事职责履行状 况和 ...

重庆路桥股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信 息披露规范。 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联 自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的 除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含 同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控 制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人 ...

重庆路桥股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为了规范重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《重庆路 桥股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使 权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股 东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开 1 临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当 ...

重庆路桥股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为强化重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）董事 会决策功能，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司 审计委员会工作指引》、《重庆路桥股份有限公司章程》的有关规定， 制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事。其中独立董事两名，并至少包 括一名会计专业人士的独立董事。 1 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评 估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上 ...