第一条 为规范重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《重庆路桥股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； 重庆路桥股份有限公司 信息披露管理制度 (2025 年修订) 第一章 总则 （三）公司高级管理人员； （六）其他负有信息披露义务的人员和机构。 1 第三条 公司披露的信息应当保证真实、准确、完整，简明清 晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前 向任何单位和个人泄露，法律、行政法规另有规定的除外。公司信 息披露应当体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。 第五条 公司指定《中国 ...

重庆路桥股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为规范重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）内幕 信息管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、 《重庆路桥股份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司下属各部门、全资、控股子 公司、分公司、公司能够对其实施重大影响的参股公司、全体员工， 包括董事、高级管理人员。 第三条 公司董事会应当按照本制度以及中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整。董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 1 第 ...

重庆路桥股份有限公司 投资者关系管理实施工作细则 (2025 年修订) 第一条 为进一步完善重庆路桥股份有限公司(以下简称公司) 法人治理结构，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理 工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的相关规定，制定本制度。 第一章 总 则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水 平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则 1 披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行 业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德 规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等 对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。上市公司应当主动开展投资者关系管 ...

重庆路桥股份有限公司 董事会战略委员会工作规程 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为适应重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，加强董事会决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《重庆路桥股份有限公司章程》的有关 规定，制定本工作规程。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，董事长是 当然委员。 1 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工 作；召集人在战略委员会委员中选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员 ...

重庆路桥股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第一条 为了进一步提高重庆路桥股份有限公司（以下简称公 司）的治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书 工作的管理和监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件及《重庆路桥股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）的有关规定，制订本工作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事 会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定 联络人。公司指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券 事务代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、 股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为由董事会秘 书分管的工作部门。 1 第二章 董事会秘书选任 第一章 总则 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘 任董事会秘书。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、 ...

重庆路桥股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为维护重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）及投 资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全， 有效控制公司对外担保风险，促进公司健康发展，依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《重庆路 桥股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本制度。 (2025 年修订) 第一章 总 则 1、因公司业务需要的互保单位； 第六条 公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制对外 担保可能产生的债务风险，并应当对违规担保产生的损失依法承担 赔偿责任。 第七条 公司提供对外担保时，应当要求被担保人提供反担保 或其他有效防范担保风险的措施。反担保的提供方应当具有实际承 担债务的能力，且其提供的反担保必须与公司担保的金额相当。公 司为子公司提供担保的、子公司间担保的，可以不要求提供反担保。 第二章 担保的审批 第八条 被担保人的条件 （一）公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且满足下 列条件之一的单位提供担 ...

重庆路桥股份有限公司 董事会风险控制委员会工作规程 (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为保证重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）持续、 规范、健康地发展，规范公司风险控制程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重庆路桥股份有限公司 章程》的有关规定，制定本工作规程。 第二条 风险控制委员会是董事会设立的专门工作机构，负责 识别、管理、监督及评估公司的各类风险状况，提出完善公司风险 管理、内部控制和合规体系的建议。 第四条 风险控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二章 人员组成 第三条 风险控制委员会成员由三名董事组成。 1 第五条 风险控制委员会设召集人一名，负责主持风险控制委 员会工作；召集人在风险控制委员会委员中选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 风险控制委员会委员任期与董事任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由委员会根 ...

(2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆路桥股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，保障全体股东特别是中小股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）以及《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 重庆路桥股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 1 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

重庆路桥股份有限公司 与关联方资金往来管理制度 （2025 年修订） 第五条 公司与关联人进行交易时涉及的相关义务、披露和审 议标准应当严格遵守《股票上市规则》等相关规定。 第六条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系， 不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。 相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控 制人及其他关联人非经营性资金占用或者其他被关联人侵占利益的 情形。 第七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股 股东、实际控制人及其他关联方使用： 第一章 总则 第一条 为规范重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）与控 股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防范控股股东、实 际控制人及其它关联方的资金占用，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）等法律、行政法规和《重庆路桥股份有限公司章程》（以 下简称公司章程），制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计 ...

重庆路桥股份有限公司 董事津贴制度 (2025 年修订) 第一条 为完善和规范重庆路桥股份有限公司（以下简称公 司）治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《重庆路桥股份有限公 司章程》等有关规定，参照行业惯例，制定本制度。 第二条 为客观反映公司董事所付出的劳动及所承担的风 险与责任，切实激励公司董事积极参与决策与管理，公司实行董 事任职津贴。 第四条 根据董事产生方式和工作性质的不同，划分为： （一）内部董事，指在公司除担任董事外还担任其他职务的 董事。 独立董事津贴标准：18 万元/年（税前） （二）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公 司按照相关规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其 进行独立客观判断的关系的董事。 1 外部董事津贴标准：7.15 万元/年（税前） （三）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非 独立董事。 第六条 在公司内部担任其他职务的内部董事按照其任职 领取薪酬，不再单独领取本津贴。 第五条 公司董事任职风险津贴采取固定津贴的形式，标准 如下： 第三条 公司董事津贴根据公司经营业绩、董事职责履行状 况和 ...