股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-004 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二十八次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2025 年 1 月 2 日发出。 2025 年 1 月 9 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼 会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公 司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： 表决结果：同意 9 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，董事会审计委员 会对第二项议案发表了书面审核意见如下； 1.公司 2025 年度日常关联交易计划是 ...

《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》。 根据公司日常业务开展和经营发展实际需要，会议同意公司 2025 年度日常 关联交易计划，总额为 72,861 万元。内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海 证券交易所网站披露的《关于 2025 年度日常关联交易计划的公告》（2025-006 号）。 该议案涉及关联交易，关联监事张娜、李永强回避表决。 表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案需提交公司相关股东大会审议。 特此公告。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-005 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第二十次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2025 年 1 月 2 日发出。2025 年 1 月 9 日，会议在重庆市渝 ...

公司 2025 年度日常关联交易计划是基于公司正常生产经营需要和客观实际 情况而进行的合理预计，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不 利影响，不会影响公司的独立性，交易定价公平、合理，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。我们同意本年度关联交易计划，并同意将该事项提交公司董事 会审议，关联董事届时应回避表决。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会独立董事签字:王本哲、赵风云、何永红、袁渊、王一平 2025 年 1 月 9 日 《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》。 第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见 按照《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》《公司独立董 事专门会议工作细则》等规定，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）第十届董事会独立董事召开 2025 年第一次专门会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》并发表审核意见如下： ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-003 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2022 年度第一期中期票据兑付安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度第一期中期票据（债券简称：22 重庆水电 MTN001，债券代码：102280145.IB） 兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。 | 发行人名称 | 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 债项名称 | 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2022 年度第 一期中期票据 | | | 债项简称 | 重庆水电 MTN001 | 22 | | 债项代码 | 102280145.IB | | | 发行金额 | 亿元 | 10 | | 起息日 | 2022 年 1 月 19 日 | | | 发行期限 | 3+2 年 | | | 债项余额 | 亿元 | 10 | | 最新评级情况 | AA+ | ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2022 年度第一期中期票据投资人回售选择权 行权结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本期债券基本情况 二、本次行权结果情况 | 投资人回售申请开始日 | 2024 | 年 | 12 | 月 23 | 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资人回售申请截止日 | 2024 | 年 | 12 | 月 27 | 日 | | | 回售价格（元/百元面值） | 100.00 | | | | | | | 行权日 | 2025 | 年 | 1 月 | 19 息日，则顺延至其后的第 | | 日（如遇法定节假日或休 1 个工作日） | | 本次回售金额 | 10 亿元 | | | | | | | 未回售金额 | 0 亿元 | | | | | | | 未回售部分债券票面利率 | 1.6% | | | | | | 三、本次权利行使相关机构 （一）发行人：重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 联系人：田爱华 股 ...

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/7 | － | 2025/1/8 | 2025/1/8 | 证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2025-001 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年前三季度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。本次分派涉及差异化 权益分派，公司回购专用账户中的股份不参与利润分配。 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红送转方案 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-079 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2024 年前三季度权益分派实施的进展公告 | 股份类别 | | | 股权登记日 | | | | 除权（息）日 | | | | | 现金红利发放日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 2025 年 1 | | 月 | 7 | 日 | 2025 月 | 年 | 1 | 8 | 日 | 2025 8 日 | 年 | 1 | 月 | 公司 2024 年前三季度权益分派充分考虑了股东合理回报及公司可持续发展 的需要等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等方面产生不利影 响。关于本次权益分派实施的具体情况请详见公司后续披露的《2024 年前三季 度权益分派实施公告》。 特此公告。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月三十一日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-78 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 529 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,011,657,795 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.4366 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长谢俊先生主持。会议采用现场记名投票与网 络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 12 人，出席 12 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、公司董事候选人赵一桦及董事会秘书车亚平出席了会议， ...

重庆源伟律师事务所 关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆三 峡水利电力（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，重庆源伟律师事务所(以下简称"本所")接受重庆三峡水利电力（集团）股 份有限公司（以下简称"公司")的委托，指派谢申丽、邢恩田律师出席公司于 2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室召开的 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")，对本次股东大会的召集、召开程序的合法性、召集人和出席会议人员资 格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见书。 2024 年 12 月 12 日，公司以公告 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-077 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于全资子公司参与设立私募基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 前期情况概述 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 102 次总经理办公会同意下属全资子公司重庆乌江实业（集团）有限公司（以下简称 "乌江实业"）出资 5,000 万元共同设立重庆黔江兴材私募股权投资基金合伙企 业（有限合伙）。本次设立基金事项涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》所规定的重大资产重组，无需提交公司董事会或股东大会审议， 基金各方已签署合伙协议。上述内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在上海证券 交易所网站披露的《关于全资子公司共同出资设立黔江兴材基金暨关联交易的公 告》（临 2024-057 号）。 二、本次进展情况 1.基金名称: 重庆黔江兴材私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2.管理人名称：重庆两江长电兴盛私募股权投资基金管理有限公司 3.托 ...