证券日报网讯 12月18日晚间，三峡水利发布公告称，公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于 推选公司第十一届董事会副董事长的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司（以下简称"重庆三峡水利"）近日发布公告称，公司2025年第三 次临时股东大会已审议通过《公司章程（2025年修订）》（以下简称"新章程"）。此次修订围绕公司治 理结构优化、股东权利保障、利润分配机制完善等核心内容展开，旨在进一步提升公司规范化运作水 平，为持续稳健发展奠定制度基础。 注册资本与股权结构明确 新章程显示，公司注册资本为人民币1,912,142,904元（约19.12亿元），股份全部为普通股，由中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。公司股份发行遵循"公开、公平、公正"原则，同种类股份 享有同等权利，同次发行的同种类股票每股发行条件和价格一致。 在股份变动管理方面，新章程明确了股份回购的六种情形，包括减少注册资本、员工持股计划或股权激 励、转换可转债等。其中，因员工持股计划等情形回购股份的，需经2/3以上董事出席的董事会决议， 且合计持股数不得超过公司已发行股份总额的10%，并需在3年内转让或注销。 治理结构优化：党委引领与董事会专业化 新章程进一步完善了公司治理架构，明确党委在公司治理中的法定地位，规定党委行使"把方向、管大 局、保落实"职责，涉及 ...

（记者 张明双） 截至发稿，三峡水利市值为125亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关政策红利全解析：零关税、低个税、投资准入放宽、跨境资金自 由、创业扶持…… 每经AI快讯，三峡水利（SH 600116，收盘价：6.53元）12月18日晚间发布公告称，公司第十一届第一 次董事会会议于2025年12月18日在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合 通讯方式召开。会议审议了《关于推选公司第十一届董事会董事长的议案》等文件。 2024年1至12月份，三峡水利的营业收入构成为：电力行业占比67.39%，其他主营业务占比16.89%，综 合能源占比15.27%，其他业务占比0.45%。 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 审计委员会的组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 决策程序 | | 10 | | 第五章 | 议事规则 | | 11 | | 第六章 | 附 则 | | 13 | （2025 年修订） (本细则已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过) — 1 — 第一章 总 则 第一条 为强化重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计，加强事中、事后审计以及专项审计，确保董事会对公 司经营管理的有效监督、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《上市公司审计委员会工作指引》等有关法规规定以及 本公司的实际情况，公司在董事会下设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责监督及评估外 部审计工作，提议聘请 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年修订） (本细则已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过) 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 3 | | 第四章 | 决策程序 | | 4 | | 第五章 | 议事规则 | | 5 | | 第六章 | 附则 | | 5 | 第一章 总则 第一条 为规范重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 董事及高级管理人员的产生，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名 委员会（以下简称：提名委员会），并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 董事会秘书负责组织协调相关部门处理提名委员会的相关事务。董事会办公 室具体负责协调相关部门提供公司生产 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） (本制度已经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过) 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司独立董事的任职资格与任免 4 | | | 第三章 | 公司独立董事职责与履职方式 8 | | | 第四章 | 履职保障 13 | | | 第五章 | 附 则 14 | | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公 司）的法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称：《独立董事管理办法》）、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 章 程 （2025 年修订） （本章程已经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 1 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东会 | 8 | | 第一节 股 东 | 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 股东会一般规定 | 14 | | 第四节 股东会的召集 | 18 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 股东会的召开 | 21 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 董事和董事会 | 28 | | 第一节 董事的一般规定 | 28 | | 第二节 董事会 | 33 | | 第三节 独立董事 | 38 | | 第四节 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 党委 | 42 | | 第七章 高级管理人员 | 44 | | 第八章 投资者关系管理 | 46 | | 第九章 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） (本规则已经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过) 1 | 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会 | 3 | | 第一节 | | 董事 | 3 | | 第二节 | | 董事会 | 7 | | 第三章 | | 董事会秘书 11 | | | 第四章 | | 董事会会议 13 | | | 第五章 | | 独立董事 21 | | | 第六章 | | 董事会专门委员会 24 | | | 第七章 | 附则 | 26 | | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及有关 法律、行政法规、部门规章和《重庆三峡水利电力（集团）有限公司章程》等有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章 程》的相关规定行使职权，公司设董事会秘书,负责董事会日常事务。 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 (2025 年修订) (本细则已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过) - 1 - 第四条 董事会战略与 ESG 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担 任。 第六条 董事会战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 | 第一章 总 则 | | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 3 | | 第三章 职责权限 | | | 第四章 议事规则 | | | 第五章 附 则 | 6 | －２－ 第一章 总 则 第一条 为适应重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）绩效，增强公司核 心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年修订） (本细则已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过) 1 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | 3 | | 第三章 职责权限 | | 3 | | 第四章 决策程序 | | 4 | | 第五章 议事规则 | | 5 | | 第六章 附则 | | 6 | 第一章 总则 第一条 为进一步健全重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法 ...