独立董事候选人声明与承诺 本人王本哲，已充分了解并同意由提名人重庆三峡水利电力（集团）股份有 限公司董事会提名为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-066 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 采用公开招标方式选聘财务和内部控制审计机构，根据谈判结果，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，决定聘请大华为公司 2023 年度财务和内部控 制审计机构。该招标结果有效期限为 5 年，在该有效期内，公司续聘大华为公司 财务和内部控制审计机构可不再进行公开招标，按公司决策程序续聘。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况 为保持审计工作的连续性和稳定性，根据国家相关法律法规和公司内部控制 制度的规定，按照公司 2023 年第一次临时股东大会审议结果，经公司董事会审 计委员会审核，公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司 2025 年度内部控制审计机构 的议案》，会议同意续聘大华为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机 构，为公司年度财务报告审计、关联方资金占用专项说明以及年度内部控制审计 等项目提供服务。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 重庆三峡水利电力（ ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人何永红，已充分了解并同意由提名人重庆三峡水利电力（集团）股份有 限公司董事会提名为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会，现 提名王本哲、赵风云、何永红、王一平、曾志远为重庆三峡水利 电力（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重 庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与重庆三峡水利电力（集团）股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会提名委员会 经审阅第十一届董事会独立董事候选人的个人履历和相关资料，本次独立董 事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管 理人员不存在关联关系，未发现其存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规 规定的不得担任上市公司独立董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事 的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受 过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于失 信被执行人。本次独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力，符合相关法律 法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。其中，王本哲为会计领域 专业人士，具备会计专业独立董事履职所需的任职资格、学历背景、从业经验等。 上述独立董事候选人资格已经上 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曾志远，已充分了解并同意由提名人重庆三峡水利电力（集团）股份有 限公司董事会提名为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵风云，已充分了解并同意由提名人重庆三峡水利电力（集团）股份有 限公司董事会提名为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

二、关于取消监事会的情况 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-065 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》等法人治理制度及取消监事会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开第十届董事会第三十四次会议审议通过了关于修订<公司章程>的 议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则> 的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，为切实维护公司 股东、职工及债权人的合法权益，规范公司组织和行为，进一步以提升公司治理 水平，结合公司实际经营及发展需要，拟对《公司章程》进行修订。主要修订内 容包括调整董事会结构，将董事会席位由现行 13 名扩充至 14 名，新增 1 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人王一平，已充分了解并同意由提名人重庆三峡水利电力（集团）股份有 限公司董事会提名为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办 ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2025-067 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 股东大会召开日期：2025年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...