重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-048 重要内容提示： 截至2024年8月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份18,951,591 股，占公司总股本的比例为0.99%，购买的最高价为8.04元/股、最低价为6.90元/ 股，已支付的总金额为146,004,657.43元（不含交易费用）。 上述回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。 | 回购方案首次披露日 | 2023/9/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 100,000,000 元~200,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 18,951,591 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.99% | | 累计已回购金额 | 146,004,657.43 元 | | 实际回购价格区间 | 6. ...

公司代码：600116 公司简称：三峡水利 2024 年半年度报告 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 247 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谢俊、主管会计工作负责人邓义虹及会计机构负责人（会计主管人员）张鹏远声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略，经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-045 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十五次会议通知 及会议材料以网络传输的方式于 2024 年 8 月 9 日发出。2024 年 8 月 20 日，会 议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议 由董事长谢俊主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： （一）《公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案半年度执行情况 报告》（详见 2024 年 8 月 22 日上海证券交易所网站）； 表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 13 票，回 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-043 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于全资子公司参与竞买基金份额的进展公告 2023 年 12 月，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 下属全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司（以下简称"电力投资公司"） 作为有限合伙人已通过上海股权托管交易中心成功竞买公司股东三峡电能有限 公司（以下简称"三峡电能"）公开挂牌转让的绿色能源混改股权投资基金（广 州）合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿色能源基金"）5.95%份额，成交金 额 14,015 万元。由于公司关联法人三峡资本控股有限责任公司与三峡电能均持 有绿色能源基金份额，因此本次竞买基金份额事宜构成共同投资的关联交易。 本次竞买基金事项已经 2023 年 11 月 30 日召开的第十届董事会第十八次会 议审议通过，无需提交股东大会审议。本次竞买事项涉及关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。上述内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于下属全资子公司参与竞 买基金份额暨关联交易的公告》（临 ...

重要内容提示： 证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2024-044 号 会议召开时间：2024 年 8 月 23 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2024 年 二、 说明会召开的时间、地点 一、 说明会类型 （一） 会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 下午 14:00-15:00 半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 8 月 16 日(星期五) 至 8 月 22 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-042 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 7 月 31 日，公司及子公司累计担保余额为 136,987.22 万 元，公司及子公司担保总额为 515,299.72 万元【含 2024 年度担保计划中尚未 使用额度 363,350 万元以及公司下属全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司 （以下简称"聚龙电力"）为其持股 31.5%的参股公司重庆市科尔科克新材料 有限公司（以下简称"科尔科克公司"）提供的担保总额中尚未使用额度 14,962.50 万元】，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 46.16%。 其他说明：本公告中担保余额、发生额、总额以及偿还额度合计数与分 项数之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。 一、担保情况概述 （一）2024 年度担保计划概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、6 月 20 日召开第十届董事 ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-041 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/9/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 100,000,000 元~200,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 18,277,891 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.96% | | 累计已回购金额 | 141,314,308.43 元 | | 实际回购价格区间 | 6.99 元/股~8.04 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中 竞价方 ...

重庆源伟律师事务所(以下简称"本所")接受重庆三峡水利电力(集团)股份 有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》(以下简称"《监管指引第7号》") 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《重庆三峡水利电力(集团)股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，就公司 2023 年度利润分配 所涉及的差异化权益分派(以下简称"本次差异化权益分派")相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师审查了公司提供的本次差异化权益分派 的相关文件,就有关事项向公司进行了必要的询问。本所律师依据本法律意见书出 具日以前已经发生或存在的事实并基于对现行法律、法规和规范性文件的理解发表 法律意见。 本法律意见书仅就本次差异化权益分派所涉及到的法律问题发表法律意见并不 对有关会计、审计等专业事项和报告发表意见。本法律意见书中若有对有关审计报 告中某些数据和结论的引述,并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性 做出任何明示或默示的保证 ...

调整前回购价格上限：不超过 10.00 元/股 调整后回购价格上限：不超过 9.8514 元/股 回购价格上限调整起始日：2024 年 7 月 19 日（权益分派除权除息日） 应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-039 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派方案后调整股份回购 价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股份回购的基本情况 2023 年 9 月 27 日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股 份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额为不 低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过 10.00 元/股，回购股份用于未来员工持股计划或股权激励，回购期限自董事会审议通 过回购方案之日起不超过 12 个月。详见公司分别于 2023 年 ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-038 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/18 | － | 2024/7/19 | 2024/7/19 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （2）本次差异化分红除权除息的计算方法 根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，公司将按照以下公式计算除权除息开盘参 考价： 除权除息参考价格=（前收盘价格-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例） 由于本次分红为差异化分红，上述计算公式中每股现金红利、流通股份变动比例 ...