材 料 2025 年第三次临时股东大会会议材料 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会 议 二〇二五年十二月十八日 2025 年第三次临时股东大会会议材料 目录 | 1 关于修订《公司章程》的议案……………………………………………………2 | | --- | | 2 关于修订《股东大会议事规则》的议案………………………………………84 | | 3 关于修订《董事会议事规则》的议案…………………………………………108 | | 4 关于修订《独立董事工作制度》的议案……………………………………144 | | 5 关于公司 2025 年前三季度利润分配的方案 ………………………………150 | | 6 关于选举林峰为公司第十一届董事会董事的议案…………………………151 | | 7 关于选举江建峰为公司第十一届董事会董事的议案………………………152 | | 8 关于选举周维伟为公司第十一届董事会董事的议案………………………153 | | 9 关于选举熊浩为公司第十一届董事会董事的议案…………………………154 | | 10 关于选举连泽俭为公司第十一届董事会董事的议案 ………… ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2025-068 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 12月3日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（临 2025-067号）。现将本次股东大会具体事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投 ...

证券日报网讯 12月8日，三峡水利在互动平台回答投资者提问时表示，二级市场股票价格波动受多种因 素影响。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company has decided to reappoint Dahua Certified Public Accountants for the 2025 financial audit and internal control audit, with a total fee of 1.35 million yuan per year, which remains consistent with the 2024 audit fees [2][4][21]. - The audit committee of the board has reviewed Dahua's qualifications and confirmed their professional competence, independence, and integrity, thus recommending their reappointment [3][28]. - The reappointment of the accounting firm will be effective only after approval at the company's third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [5][29]. Group 2 - The board of directors held its 34th meeting, where all 13 directors were present, and unanimously approved the reappointment of Dahua as the financial and internal control auditor for 2025 [9][11]. - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on December 18, 2025, to discuss various proposals, including the reappointment of the accounting firm [25][38]. - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods for shareholders to participate [39][40]. Group 3 - The company has proposed amendments to its articles of association, including the cancellation of the supervisory board, with its functions transferred to the audit committee of the board [10][12]. - The board has also approved the nomination of candidates for the 11th board of directors, including both non-independent and independent directors, with qualifications reviewed and confirmed [27][35]. - The independent director candidates have been vetted and found to meet the necessary qualifications and independence requirements [27][36].

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规和规范性文件的最新规定，为切实维护公司股东、职工及债权人的合法权益，规范公司组织 和行为，进一步以提升公司治理水平，结合公司实际经营及发展需要，拟对《公司章程》进行修订。主 要修订内容包括调整董事会结构，将董事会席位由现行13名扩充至14名，新增1名职工董事。新增"控股 股东和实际控制人""独立董事""董事会专门委员会"章节，删除了"监事会""监事"章节。对部分文字表述 进行了调整，如"股东大会"统一修改为"股东会"以及因修订引起的序号调整等。具体修订内容详见附件 1。 二、关于取消监事会的情况 为贯彻落实监事会改革有关要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理 结构，根据《公司法》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》修 订情况，公司将取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止。本次修订《公司章程》事项经公司股东 ...

Core Viewpoint - The company has approved the reappointment of Da Hua Certified Public Accountants as its financial and internal control auditing firm for the year 2025, with a total fee of 1.35 million yuan per year (including tax) [1] Group 1 - The company's 10th Board of Directors held its 34th meeting and unanimously approved the proposal to reappoint the auditing firm [1] - The reappointment includes both financial auditing and internal control auditing services [1] - The total cost for the auditing services is set at 1.35 million yuan per year [1]

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订稿） (本规则尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议) 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会 | 3 | | 第一节 | 董事 | 3 | | 第二节 | 董事会 | 7 | | 第三章 | 董事会秘书 11 | | | 第四章 | 董事会会议 | 13 | | 第五章 | 独立董事 | 21 | | 第六章 | 董事会专门委员会 | 24 | | 第七章 | 附则 | 26 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及有关法 律、行政法规、部门规章和《重庆三峡水利电力（集团）有限公司章程》等有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》 的相关规定行使职权，公司设董事会秘书,负责董事会日常事务。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务， ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 章 程 （2025 年修订稿） | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股 东 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会一般规定 14 | | 第四节 股东会的召集 18 | | 第五节 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 股东会的召开 21 | | 第七节 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 董事和董事会 28 | | 第一节 董事的一般规定 28 | | 第二节 董事会 33 | | 第三节 独立董事 38 | | 第四节 董事会专门委员会 40 | | 第六章 党委 42 | | 第七章 高级管理人员 44 | | 第八章 投资者关系管理 46 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 46 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 财务会计制度 47 | | 第二节 内部审计 50 | | ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订稿） (本规则尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议) 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东的权利义务 4 | | 第三章 | 股东会的职权 5 | | 第四章 | 股东会的召集 8 | | 第五章 | 股东会的会议筹备及文件准备 10 | | 第六章 | 股东会的提案与通知 10 | | 第七章 | 股东会的召开 11 | | 第八章 | 股东会纪律 18 | | 第九章 | 股东会决议的执行和信息披露 19 | | 第十章 | 附则 20 | 第一章 总则 第一条 为规范重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、《上市公司 股东会规则》(以下简称《股东会规则》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称《上市规则》)及其他有关法律法规、部门规章，以及《重庆三峡水利电 力(集团)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制定本规 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订稿） (本制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议) 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司独立董事的任职资格与任免 4 | | 第三章 | 公司独立董事职责与履职方式 8 | | 第四章 | 履职保障 13 | | 第五章 | 附 则 14 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公 司）的法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称：《独立董事管理办法》）、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 ...