证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临2025-068号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日在上海证券交易所网站 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了《关于召开2025年第三次临时股 东大会的通知》（临2025-067号）。现将本次股东大会具体事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025年12月18日14点00分 召开地点：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ● 股东大会召开日期：2025年12月18日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一）股东大会类型和届次：2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董 ...

号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-069 2025 年 11 月，公司全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司向浦发银 行重庆分行偿还了 2,210.68 万元贷款，从而解除公司 2,210.68 万元的担保责 任。 二、担保的必要性和合理性 在重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度担保计划内，2025 年 11 月无新增担保。 除上述 2025 年度担保计划外，根据公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过的《关于为重庆市科尔科克新材料有限公司提供担保的议案》，公司下 属全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司（以下简称"聚龙电力"）于 2025 年 11 月为其持股 31.5%的参股公司重庆市科尔科克新材料有限公司（以下简称"科 尔科克公司"）按持股比例提供担保 226.80 万元。该担保事项不属于关联担保， 由科尔科克公 ...

材 料 2025 年第三次临时股东大会会议材料 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会 议 二〇二五年十二月十八日 2025 年第三次临时股东大会会议材料 目录 | 1 关于修订《公司章程》的议案……………………………………………………2 | | --- | | 2 关于修订《股东大会议事规则》的议案………………………………………84 | | 3 关于修订《董事会议事规则》的议案…………………………………………108 | | 4 关于修订《独立董事工作制度》的议案……………………………………144 | | 5 关于公司 2025 年前三季度利润分配的方案 ………………………………150 | | 6 关于选举林峰为公司第十一届董事会董事的议案…………………………151 | | 7 关于选举江建峰为公司第十一届董事会董事的议案………………………152 | | 8 关于选举周维伟为公司第十一届董事会董事的议案………………………153 | | 9 关于选举熊浩为公司第十一届董事会董事的议案…………………………154 | | 10 关于选举连泽俭为公司第十一届董事会董事的议案 ………… ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2025-068 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 12月3日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（临 2025-067号）。现将本次股东大会具体事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投 ...

证券日报网讯 12月8日，三峡水利在互动平台回答投资者提问时表示，二级市场股票价格波动受多种因 素影响。 （文章来源：证券日报） ...

项目签字注册会计师：张玥芳，注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2024年7月开始在大 华执业，2020年11月开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2家次。 项目质量控制复核人：杨洪武，2007年6月成为注册会计师，2005年12月开始从事上市公司和挂牌公司 审计，2012年2月开始在本所执业。2020年11月开始为公司提供复核工作。近三年承做或复核上市公司 审计报告5家次。 2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管 部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处 分。上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性。 项目质量控制复核人受到行业主管部门的行政监督管理措施详见下表： ■ （三）审计收费 2025年度财务审计费用（包括公司2025年度财务报告审计、关联方资金占用专项说明等项目）为105万 元/年（含税），内部控制审计费用为30万元/年（含税），合计135万元/年（含税），与2024年度审计 费用保持一致。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一 ...

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规和规范性文件的最新规定，为切实维护公司股东、职工及债权人的合法权益，规范公司组织 和行为，进一步以提升公司治理水平，结合公司实际经营及发展需要，拟对《公司章程》进行修订。主 要修订内容包括调整董事会结构，将董事会席位由现行13名扩充至14名，新增1名职工董事。新增"控股 股东和实际控制人""独立董事""董事会专门委员会"章节，删除了"监事会""监事"章节。对部分文字表述 进行了调整，如"股东大会"统一修改为"股东会"以及因修订引起的序号调整等。具体修订内容详见附件 1。 二、关于取消监事会的情况 为贯彻落实监事会改革有关要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理 结构，根据《公司法》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》修 订情况，公司将取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止。本次修订《公司章程》事项经公司股东 ...

Core Viewpoint - The company has approved the reappointment of Da Hua Certified Public Accountants as its financial and internal control auditing firm for the year 2025, with a total fee of 1.35 million yuan per year (including tax) [1] Group 1 - The company's 10th Board of Directors held its 34th meeting and unanimously approved the proposal to reappoint the auditing firm [1] - The reappointment includes both financial auditing and internal control auditing services [1] - The total cost for the auditing services is set at 1.35 million yuan per year [1]

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订稿） (本规则尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议) 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会 | 3 | | 第一节 | 董事 | 3 | | 第二节 | 董事会 | 7 | | 第三章 | 董事会秘书 11 | | | 第四章 | 董事会会议 | 13 | | 第五章 | 独立董事 | 21 | | 第六章 | 董事会专门委员会 | 24 | | 第七章 | 附则 | 26 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及有关法 律、行政法规、部门规章和《重庆三峡水利电力（集团）有限公司章程》等有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》 的相关规定行使职权，公司设董事会秘书,负责董事会日常事务。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务， ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 章 程 （2025 年修订稿） | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股 东 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会一般规定 14 | | 第四节 股东会的召集 18 | | 第五节 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 股东会的召开 21 | | 第七节 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 董事和董事会 28 | | 第一节 董事的一般规定 28 | | 第二节 董事会 33 | | 第三节 独立董事 38 | | 第四节 董事会专门委员会 40 | | 第六章 党委 42 | | 第七章 高级管理人员 44 | | 第八章 投资者关系管理 46 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 46 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 财务会计制度 47 | | 第二节 内部审计 50 | | ...