证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2024-075 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 12月12日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》上刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（临 2024-073号）。现将本次股东大会具体事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-076 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2022 年度第一期中期票据发行人利率调整选择 权及投资人回售选择权行权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本期债券基本情况 联系方式：023-63411735 二、本期权利行使基本情况 （一）发行人利率调整选择权行使安排 | 原票面利率 | 3.2% | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 下调（BP） | 160BP | | | | | | | 调整后票面利率 | 1.6% | | | | | | | 利率生效日 | 2025 | 年 | 1 | 月 | 19 | 日（如遇法定节假日或休息日， | | | | | 则顺延至其后的第 | | | 1 个工作日） | 三、本次权利行使相关机构 联系人：田爱华 根据重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度第一期中期票据（债券简称：22 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年十二月二十七日 2024 年第三次临时股东大会会议材料 目录 1 关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案………………………...3 2 关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案…………………...4 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案 各位股东、各位代表： 公司 2023 年采用公开招标方式选聘财务审计机构，根据谈判结果，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，决定聘请大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华"）为公司 2023 年度财务审计机构。该招标结果有效期 限为 5 年，在该有效期内，公司续聘大华为公司财务审计机构可不再进行公开招 标，按公司决策程序续聘。 为保持审计工作的连续性和稳定性，根据国家相关法律法规和公司内部控制 制度的规定，按照上述股东大会审议结果，结合大华 2023 年度审计履职情况， 经公司董事会审计委员会审核，并经公司第十届董事会第二十七次会议审议通 过，公司拟聘请大华为公司 2024 年度财务审计机构，提供年度报告 ...

| 瓦/100 兆瓦时储能电站全容量并网成功，加强与政府及 | | --- | | 行政单位沟通协调，大力推动独立共享储能项目支持性政 | | 策落地。全面推广"售电 +储能"商业模式成功经 | | 验，2024 年上半年实现用户侧储能签约项目 15 个，总 | | 容量 45.98 兆瓦时。 | | 四、市场化售电业务开展情况？ | | 答：依托长江经济带和成渝双城经济圈战略，大力推 | | 广"自营+联营"的售电经验，2024 年上半年实现市场 | | 化售电签约电量 252.30 亿千瓦时。 | | 五、公司增强供电保障能力举措？ | | 答：一是加强协调相关外购电单位，统筹各区域开展 | | 外部电厂购电，保障公司电网可靠运行；二是积极响应能 | | 源结构转型及低碳发展目标，持续完善自有电源结构，重 | | 点推进网内电源项目前期及建设相关工作，不断增强公司 | | 自有发电能力，减少外购电量，强化电源保障。 | | | 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 | | --- | --- | | | 机构调研会议记录 | | 会议时间 | 2024 年 11 月汇总 | | 会议地点 | 公司 2 楼 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-074 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的进展公告 重要内容提示： 在重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度担保计划内，2024 年 11 月无新增担保。 截至 2024 年 11 月 30 日，公司及子公司累计担保余额为 122,283.14 万 元，公司及子公司担保总额为 497,465.20 万元【含 2024 年度担保计划中尚未 使用额度 360,219.56 万元以及公司下属全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公 司（以下简称"聚龙电力"）为其持股 31.5%的参股公司重庆市科尔科克新材 料有限公司（以下简称"科尔科克公司"）提供的担保总额中尚未使用额度 14,962.50 万元】，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 44.56%。 其他说明：本公告中担保余额、发生额、总额以及偿还额度合计数与分 项数之和尾数不符的情况，系四 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-072 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"）。 公司 2023 年采用公开招标方式选聘财务和内部控制审计机构，根据谈判 结果，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，决定聘请大华为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。该招标结果有效期限为 5 年，在该有效期内，公 司续聘大华为公司财务和内部控制审计机构可不再进行公开招标，按公司决策程 序续聘。 执业资质：大华于 1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发 的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得 美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务 资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。 是否曾从事证券服务业务：是 1 ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-073 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-071 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二十七次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2024 年 12 月 4 日发出。 2024 年 12 月 10 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 12 人，亲自出席会议董事 12 人， 公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。公司董事杨华君先生因工作原 因，已申请辞去公司第十届董事会董事等公司所有职务，详见公司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事辞职的公告》（临 2024-070 号）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢 俊主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： （一）《关于向 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-070 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到董事杨华君提交的书面辞职函。杨华君先生因工作原因申请辞去公司第十 届董事会董事及董事会战略与 ESG 委员会委员等职务。辞职后，杨华君先生不再 担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，杨华君先生的辞 职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，上述辞职申请自送达董 事会时生效。 杨华君先生在公司任职期间忠实履职、勤勉尽责，为提升公司治理水平、推 动公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对杨华君先生为公司做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月十二日 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-069 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于参加"重庆辖区 2024 年投资者网上集体接待日 活动"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为加强与广大投资者的沟通和交流，促进上市公司进一步做好投资者关系管理 工作，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由重 庆证监局指导，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"重庆辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动"。活动将于 2024 年 11 月 28 日（星期四） 15:00-17:00 举 行 ， 投 资 者 可 以 登 录 " 全 景 网 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net/）参与本次活动。 届时，公司有关高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就投 资者关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资 者积极参与。 特此公告。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董 事 会 ...