股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-016 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》及重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）相关内部控制制度规定，为真实准确地反映公司 2024 年度财务、 资产和经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根 据测试结果并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认公司 2024 年共 计提各项减值准备 16,113.98 万元，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提情况 2024 年，公司对合并报表范围内的应收款项、在建工程、固定资产、合同 资产、存货、商誉共计提各项减值准备 16,113.98 万元，转回 953.36 万元，核 销 1,237.78 万元，转销 181.57 万元，具体情况如下表所示： 单位 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中的股 份数量发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则相应调整利润分配总 额，并另行公告具体调整情况。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案》，具体情况公告如下： 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-017 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.04 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的重庆三峡水利电力（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）总股本扣除公司股份回购专用证券账户 持股数量后的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 406,306,798.56 元 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011006118 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-144 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：8 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000070 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000070 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下 简称三峡水利公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 ...

一、基本情况 本人赵风云，女，硕士学历，教授级高级工程师，国务院特殊贡献专家。现 任本公司独立董事，中国电力技术市场协会综合智慧能源专委会会长，电技科越 智慧能源科技（海南）有限责任公司董事长。曾任国家电力投资集团公司发展部 电力市场总监、国家电力投资集团公司火电与售电部副主任，中国电力企业联合 会评价咨询院副院长，中国电力技术市场协会副会长，中关村智慧能源产业联盟 副理事长、西北电网调度中心副主任。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事，本人没有在 本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从本公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中 关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形；担任独立董事的境 内上市公司数量未超过三家，确保有足够时间和精力有效地履行独立董事的职责。 二、2024 年度履职概况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (一) 出席董事会和股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会和 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人：王本哲 2024 年，本人作为重庆三峡水利电力 (集团) 股份有限公司(以下简称"公 司") 第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立 董事年报工作制度》等规定，充分发挥会计及管理专业优势，保持独立性，勤勉 尽责、审慎履职，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及公司全体股 东，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下，请予 审议： 一、基本情况 本人王本哲，男，公共管理硕士，会计学副教授。现任本公司独立董事，兼 任北京航天长峰股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事。曾 任中央财经大学北京学院副教授、硕士生导师，中央财经大学后勤集团总经理、 副教授、硕士生导师。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事，本人没有在 本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从本公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （孙佳-离任） 在 2024 年度任职期间，本人作为重庆三峡水利电力 (集团) 股份有限公司 (以下简称"公司") 第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 《公司独立董事年报工作制度》等规定，充分发挥金融及风险管理专业优势，保 持独立性，勤勉尽责、审慎履职，忠实履行独立董事义务，按时出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 10 月 23 日公 司召开第十届董事会第二十六次会议完成董事会薪酬与考核委员会及战略与 ESG 委员会委员补选后正式卸任。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人孙佳，女，硕士研究生。现任吉林亿联银行股份有限公司独立董事。曾 任中国民生银行重庆分行高新支行行长，中国民生银行重庆分行行长助理兼纪委 书记、副行长、副巡视员等。 ...

一、基本情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人：袁渊 2024 年，本人作为重庆三峡水利电力 (集团) 股份有限公司 (以下简称"公 司") 第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理 准则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独 立董事 年报工作制度》等规定，充分发挥金融及会计专业优势，保持独立性， 勤勉尽责、审慎履职，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及公司全 体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下， 请予审议： 本人袁渊，男，金融学博士后，会计学博士。现任本公司独立董事。曾在中 国证监会系统工作，曾任东吴证券股份有限公司首席策略分析师、研究所常务副 所长、公司内核委员会委员，兴业银行集团华福证券有限责任公司董事总经理、 投行业务委员会副主任、部门总经理。现任中德证券有限责任公司董事总经理、 部门总经理，兼任新疆大全新能源股份有限公司独立董事和江苏苏州农村商业银 行股份有限公司独立董事，兼任香港大公报专栏作者。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事 ...

二、2024 年度履职概况 报告人：王一平 2024 年，本人作为重庆三峡水利电力 (集团) 股份有限公司 (以下简称"公 司") 第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立 董事年报工作制度》等规定，充分发挥能源行业研究及实践的专业优势，保持独 立性，勤勉尽责、审慎履职，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及 公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况向各 位股东报告如下，请予审议： 一、基本情况 王一平，男，化学工程学士。曾任天津大学化工学院讲师、副教授、研究员、 教授并兼任天津大学科技工贸发展总公司总经理，天津仁爱学院能源及化工学院 院长，主要研究方向为新能源利用技术、多相传热和反应，建筑节能与绿色建筑。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事，本人没有在 本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从本公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人：何永红 2024 年，本人作为重庆三峡水利电力 (集团) 股份有限公司 (以下简称"公 司")第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立 董事年报工作制度》等规定，充分发挥法律专业优势，保持独立性，勤勉尽责、 审慎履职，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及公司全体股东，特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下，请予审议： 一、基本情况 本人何永红，男，法学博士，法学副教授。现任本公司独立董事，西南政法 大学行政法学院副教授、博士生导师，重庆壹地律师事务所兼职律师。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事，本人没有在 本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从本公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形 ...