2023 年，杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作条例》《公司 董事会审计委员会年报工作规程》等文件的相关规定，勤勉尽责，认真履行公司 董事会审计委员会工作职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 杭州钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生了第九届董 事会，公司第九届董事会审计委员会由独立董事俞乐平女士、王红雯女士及非独 立董事陆才平先生组成，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事俞乐平 女士担任。 根据中国证监会新修订的《上市公司独立董事管理办法》对董事会审计委员 会成员的任职要求，公司于 2024 年 1 月 30 日召开第九届董事会第六次会议，审 议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，公司董事、财务总监陆才 平先生不再担任审计委员会委员职务，由董事范永强先生担任审计委员会委员， 并 ...

关于2024年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）拟利用开展套期 保值业务，规避市场形成的商品价格波动风险、汇率波动风险。 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2024—013 杭州钢铁股份有限公司 交易品种：美元；钢材、铁矿石、煤焦等。 交易工具：公司货币类衍生品套期保值业务为远期结售汇业务等金融工具， 商品类衍生品套期保值业务为期货、期权等金融工具。 交易场所：具有授信额度的商业银行、上海期货交易所、大连商品交易所、 场外期权交易对手方为证监会批准备案过的可开展场外衍生品业务的金融机构。 交易金额：货币类衍生品套期保值业务在任一时点总持有量折合不超过 2 亿美元，在前述最高额度内，可循环滚动使用。商品类衍生品套期保值业务交易 保证金实际占用资金总金额不超过人民币 6,600 万元，在前述最高额度内，可循 环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第八次会议审 议通过，尚需提交 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2024—008 杭州钢铁股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）第九届监事会 第八次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监 事，会议于 2024 年 4 月 11 日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场结合通讯方式召 开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席陈绍勋先生主持， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该报告尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会发表独立审核意见如下： 根据相关规定和要求，监事会对董事会编制的 2023 年年度报告进行了认真审 核，并 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—006 杭州钢铁股份有限公司 关于全资子公司投资机房基础设施改造的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：升级改造之江实验室机房基础设施 投资金额：约人民币 21,329.00 万元（以第三方审计单位核定的最终工程 结算费用为准）。 本次投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。根据相关规 定，本次投资无需提交公司股东大会审议。 风险提示： 对应的人为风险适中，需注意在招投标阶段需对承包人履行合同的能力进行 严格的筛选，工程中应注意控制工期的进度管理，防止工期拖延的风险出现。 本项目通过招标投标方式与监理工程师签订合同，将对工程师履行合同的能 力进行严格的筛选，风险程度较低。 1、市场竞争风险：在行业发展迅速的大背景下，中央推出以 5G、数据中 心等为主要抓手的"新基建"政策，各地数据中心及能耗指标审批趋于宽松， 大量数据中心项目上马，形成三大运营商、第三方 IDC 企业以及自建 IDC 的 头部互联网企业三方混 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2024—005 杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知 和会议材料于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事， 会议于 2024 年 3 月 28 日在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，会议由董事长吴东明先生主持，公 司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司投资机房基础设施改造的议案》 为实现公司中长期战略发展目标，保持公司长期健康发展，公司积极布局数字 经济领域，公司下属子公司浙江省数据管理有限公司（以下简称"数据公司"）拟与 之江实验室围绕之江实验室机房基础设施改造方 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" investment rating for the company, marking it as a first-time recommendation [3][23]. Core Insights - The steel industry is currently facing a supply-demand imbalance, leading to pressure on the company's performance. The company is expected to achieve a net profit of 168 million yuan in 2023, a decrease of approximately 64.99% compared to the previous year [3][5]. - The company is actively developing its IDC (Internet Data Center) business in collaboration with Alibaba Cloud, investing 15.8 billion yuan to build a cloud computing data center in Zhejiang. This initiative is expected to drive future revenue and profit growth [3][5]. - The company aims to transition from traditional steel production to digital transformation, establishing a comprehensive intelligent management platform to enhance operational efficiency and data sharing [3][5]. Financial Summary - The company's projected revenue for 2023 is 52.055 billion yuan, with a growth rate of 20.2%. The net profit is expected to be 167 million yuan, reflecting a significant decline of 65.1% from the previous year [5][6]. - The earnings per share (EPS) for 2023 is forecasted at 0.05 yuan, with a projected increase to 0.17 yuan in 2024 and 0.26 yuan in 2025 [5][6]. - The company's total assets are estimated to reach 30.295 billion yuan in 2023, with total liabilities of 10.007 billion yuan [6].

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 杭州钢铁股份有限公司拟进行股权转让 涉及的杭州紫元置业有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2024〕19 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 二〇二四年一月二十九日 | 一、 | 委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 | | 6 | | --- | --- | --- | --- | | 二、评估目的 | | 12 | | | 三、评估对象和评估范围 | | 12 | | | 四、价值类型 | | 19 | | | 五、评估基准日 | | 19 | | | 六、评估依据 | | 19 | | | 七、评估方法 | | 20 | | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 33 | | | 九、评估假设 | | 34 | | | 十、评估结论 | | 35 | | | 十一、特别事项说明 | | 36 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 41 | | | 十三、资产评估报告日 | | 42 | | | 资产评估报告·备查文件 | | | | 杭州钢铁股份有限公司拟进行股权转让涉及的 杭州紫元置业有限公司股东 ...

为进一步优化公司资产布局，聚焦钢铁及数字经济产业，以实现公司战略发展 目标，维护全体股东利益，公司拟将参股子公司杭州紫元置业有限公司 14.2%的 股权转让给杭州钢铁集团有限公司，交易价格按照具备证券、期货相关业务资格 的审计评估机构以 2023 年 12 月 31 日为基准日出具的审计评估报告结果由双方 协商确定为 14,111.37 万元，杭州钢铁集团有限公司以现金支付收购价款。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2024—002 杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知 和会议材料于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事， 会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际到会董 事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程 ...

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于出售参股子公司股权暨关联交易的议案》 为进一步优化公司资产布局，聚焦钢铁及数字经济产业，以实现公司战略发展 目标，维护全体股东利益，公司拟将参股子公司杭州紫元置业有限公司 14.2%的股 权转让给杭州钢铁集团有限公司，交易价格按照具备证券、期货相关业务资格的 审计评估机构以 2023 年 12 月 31 日为基准日出具的审计评估报告结果由双方协 商确定为 14,111.37 万元，杭州钢铁集团有限公司以现金支付收购价款。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2024—003 杭州钢铁股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第九届监事会第七次会议决议公告 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议通知 和会议材料于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事， 会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—004 杭州钢铁股份有限公司 关于出售参股子公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●杭州钢铁股份有限公司（以下简称"杭钢股份"或"公司"）拟将参股子 公司杭州紫元置业有限公司（以下简称"紫元置业"）14.2%的股权以人民币 14,111.37 万元的价格转让给公司控股股东杭州钢铁集团有限公司（以下简称"杭 钢集团"）。本次交易完成后，公司不再持有紫元置业的股权。 ●本次交易对方为公司控股股东杭钢集团，故本次交易构成关联交易。 ●本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 标准，不构成重大资产重组。 ●至本次关联交易为止（不含本次交易），过去 12 个月内本公司未与关联 人之间进行过同类关联交易。 ●本次交易已经公司董事会审议通过，无须提交股东大会审议批准。本次交 易实施不存在重大法律障碍。 一、关联交易概述 （一）基本情况 为进一步优化公司资产布局，聚焦钢铁及数字经济产业，以实现公司战略发 展 ...