关于杭州钢铁股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况 的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"杭钢股份"、"上市公司"或"公司"）重 大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根 据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、证券发行上市及募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集 团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号） 核准，公司向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 468,749,995 股，发行价为每股人民币 5.28 元，共计募集资金 2,474,999,977.28 元，其中人 民币 3.68 元为发行对象钢钢网电子商务（上海）股份有限公司多认缴的投资款， 扣除发行费用 29,344,103 ...

杭州钢铁股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：王红雯） 作为杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）的独立董 事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行 独立董事职责。积极出席公司相关会议，认真审议董事会、所任职的各专门委员 会及独立董事专门会议的各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见， 促进公司规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 王红雯女士，1972 年 10 月 26 日出生，研究生学历，经济师。曾任浙江上 市公司协会法定代表人、常务副会长兼秘书长，杭州大头投资管理有限公司投资 总监、民丰特种纸股份有限公司独立董事、浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。 现任浙江普华天勤股权投资管理有限公司董事总经理、杭州钢铁股份有限公司独 立董事、金石资源集团股份有限公司独立董事、杭萧钢构股份有限公司独立董事、 浙江财经大学客座教授。 （二）独立性情况 本人通过进行 ...

杭州钢铁股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州钢铁股份有限公司（以下简称杭钢股份）管理层编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭钢股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为杭钢股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 杭钢股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕15 ...

杭州钢铁股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：胡祥甫） 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，对公司董事会进行了换届选举，本人在 2023 年担任独立董事的任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 18 日。2023 年， 在本人履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立 董事职责。积极出席公司相关会议，认真审议董事会、所任职的各专门委员会及 独立董事沟通会的各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，促进公 司规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 胡祥甫先生，1963 年 9 月 4 日出生，硕士研究生学历，一级律师。于 2005 年被中华全国律师协会授予"全国优秀律师"称号，2007 年获"浙江省律师事 业突出贡献奖"，2011 年获中共杭州市委授予的"优秀共产党员"称 ...

节能降碳 共筑生态文明家园 | 环境管理 | 45 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 48 | | 能源管理 | 51 | | 水资源管理 | 56 | | 排放物管理 | 57 | | 绿色生态园区建设 | 62 | 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | | | | 展望未来 | 107 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | | | | | | | | | | | | | 指标索引 | 109 | | 走进杭钢股份 | 05 | 1 精益管理 护航企业行稳致远 | | 3 | 匠心产品 推动行业共同进步 | | | | 公司概况 | 05 | 党建引领 | 27 | 创新驱动发展 | 67 | 意见反馈表 | 111 | | 组织架构 | 07 | | | 提高质量产品 | 73 | | | | 企业文化 | 08 | 公司治理 | 31 | | | | | | 聚焦 2023 | 09 | 风险管理与合规经营 | 34 | 维护客户权益 | 75 | | | | | ...

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，现将杭州钢铁 股份有限公司（以下简称公司或本公司）2023 年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—010 杭州钢铁股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁 集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号）， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 468,7 ...

杭州钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 2024 年 4 月 11 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件的相关规定，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，杭州钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会根据文件要求对公司 2023 年度任职的 3 名独立董事王红雯、俞乐平、周俊明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王红雯、俞乐平、周俊明的任职经历及其签署的独立性自查 报告，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保 荐等服务关系。 董事会认为公司全体独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—011 杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议。 在提交公司董事会审议前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对公司 《关于 2024 年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，独立董事专门会议审 核了公司2023年度日常关联交易的实际执行情况及2024年度日常关联交易的预 计情况后认为：公司于 2023 年度实际发生的日常关联交易是公平、合理的，不 存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形；公司对 2024 年度日常关 联交易情况的预计是根据市场形势及公司业务发展的需要作出的，日常关联交易 定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，符合公司实际的生产经营情况，不存 在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形，全体独立董事同意将该日常 关联交易议案提交公司董事会审议，董事会审议该议案时，关联董事应当回避表 决。 上述议 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2024—012 杭州钢铁股份有限公司 关于2024年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）拟为子公 司提供等值不超过人民币 310,000 万元的连带责任担保，本次担保涉及被担保单 位 6 家，均为公司全资子公司或控股子公司，不属于公司关联人。上述担保计划 的有效期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会 审议通过 2025 年度担保计划之日止。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计担保余额为 51,222 万元，全部为公 司为全资子公司和控股子公司提供的担保，且无逾期对外担保。 特别风险提示：本次担保未提供反担保。公司本次担保对象德清杭钢金 属材料电子商务有限公司、浙江新世纪再生资源开发有限公司均为资产负债率大 于 70%的公司，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 杭钢股份根据下属各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展， ...

2023 年，杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作条例》《公司 董事会审计委员会年报工作规程》等文件的相关规定，勤勉尽责，认真履行公司 董事会审计委员会工作职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 杭州钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生了第九届董 事会，公司第九届董事会审计委员会由独立董事俞乐平女士、王红雯女士及非独 立董事陆才平先生组成，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事俞乐平 女士担任。 根据中国证监会新修订的《上市公司独立董事管理办法》对董事会审计委员 会成员的任职要求，公司于 2024 年 1 月 30 日召开第九届董事会第六次会议，审 议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，公司董事、财务总监陆才 平先生不再担任审计委员会委员职务，由董事范永强先生担任审计委员会委员， 并 ...