证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-013 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于申请 2024 年度综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届 董事会第十九次会议审议通过了《关于申请公司2024年度综合授信的 议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。 1 | 15 | 华夏银行股份有限公司 | 30,000 | | --- | --- | --- | | 16 | 厦门银行股份有限公司 | 30,000 | | 17 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 30,000 | | 18 | 绵阳市商业银行股份有限公司 | 16,100 | | 19 | 中国农业发展银行股份有限公司 | 13,500 | | 20 | 汉口银行股份有限公司 | 6,000 | | 21 | 浙商银行股份有限公司 | 5,000 | | 22 | 广发银行股份有限公司 | 4,000 | | 23 | 成都银行股份有限公司 | 4,000 | ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会情况 （吴宪） 作为重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称:公司)的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事 工作制度》的要求，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责， 积极主动了解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对 公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事 意见，并提出自己的意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 吴宪: 男，1961 年出生，中共党员，正高级经济师，山西财经 学院商业计划统计专业本科，哈尔滨商业大学研究生。历任哈尔滨 制药厂综合计划处处长，哈药集团规划发展部部长，哈药集团制药 总厂副厂长，哈药集团生物工程 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事 会审计委员会委员，我们严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关 规定，按照《董事会审计委员会实施细则》勤勉尽责，恪尽职守，认真 履行职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现对董事会审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会2023年度履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》及相关规定，积极履行职责， 2023年度共召开了5次会议，全体委员出席了会议，具体如下： 1、2023年3月24日，董事会审计委员会召开了2023年报告沟通会： （1）审议通过了关于年审注册会计师出具财务报告初步审计意见的议 案。初审意见沟通会上，与年审注册会计师对财务报告初步审计意见进 行沟通，同意天健会计师事务所的初审意见。（2）审议通过了关于注 册会计师出具的内部控制初步审计意见的议案。经审阅注册会计师提供 的内部控制书面意见，并与注册会计师进行了沟通，同意天健会计师事 务所出具的内部控制初审意见。 2、2023 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 页 | | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 页 | | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 页 | | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 页 | | 13 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 页 | | 14 | 三、财务报表附注……… ...

（沈翎） 作为重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称:公司)的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事 工作制度》的要求，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责， 积极主动了解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对 公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事 意见，并提出自己的意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 沈翎：女，1961 年出生，中共党员，长江商学院 EMBA，高级 会计师。历任中国五矿集团公司党组成员、总会计师（期间兼任中 国五矿股份有限公司董事、总经理、财务总监，五矿集团财务有限 责任公司董事长，中国五矿香港控股有限公司董事长，五矿发展股 份有限公司董事长），国家开发投资集团有限公司党组成员、总会 计师（期间兼任中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司董事 长，中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）理事会副理 事长，贫 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于重庆太极实业（集团）股份有限公司 非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的 核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法规 的规定，东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本保荐机构"） 作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"太极集团"或"公司"） 非公开发行股票的保荐机构，对太极集团部分募集资金投资项目延期完成事项进 行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募资资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366 号）核准，公司向太极集团有 限公司、九州通医药集团股份有限公司、国寿安保基金管理有限公司等 8 名特定 对象发行股票，本次非公开发行股票 129,996,744 股，发行价格为 15.36 元/股， 募集资金总额为人民币 1,996,749,987.84 元，扣除发行费用人民币 34,350,232.60 元后，募集资金 ...

目 录 重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东： | | | | | | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-196 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称太极集团公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是太极 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-014 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：成都西部医药经营有限公司；西南药业股份有 限公司；太极集团重庆市永川区中药材有限公司；绵阳太极医药物流 有限公司。上述被担保人均为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以 下简称：公司）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司及公司控股 子公司预计2024 年度为控股子公司银行借款提供担保总额 42,500 万 元。截至目前，公司累计为其提供担保余额为 26,265 万元，本次担 保主要为对控股子公司担保到期后的持续担保。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：上述被担保的公司存在资产负债率超过 70%的 情形，本公司提醒广大投资者充分关注担保风险。 本次担保尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保证公司控股子公司的 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （熊少希） 作为重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称:公司)的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事 工作制度》的要求，勤勉尽责，认真审慎地履行独立董事职责，积 极主动了解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公 司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事意 见，并提出自己的意见和建议，切实维护公司整体利益特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 本人熊少希，男，1956 年出生，中共党员，湖南中医药大学中 药专业硕士研究生，执业药师、教授级高级工程师。历任湖南中医 学院助理研究员，佛山制药厂总经理助理、技术厂长，美国雅莱制 药（佛山）康宝顺药业有限公司副总裁、高级副总裁，香港宏安集 团湘雅制药公司总经理，广州美晨药业公司常务副总经理，广东环 球制药有限公司总经理，盈天医药集团有限公司副总经理兼生产中 心总 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的 措施； 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆太极实业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小 股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部 由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所业务规则、《公 司章程》和本议事规则的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， ...