四川省成都市锦江区百扬大厦 1101 邮编：610072 1101,Baiyang Building,JinJiang District,Chengdu,Sichuan Prov. 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838 网址/WEBSITE：www.kangdalawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于国网信息通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 康达（成都）股会字【2024】第 2310 号 二零二四年十二月 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI'AN 青岛 QINGDAO 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 天津 TIANJING 成都 CHENGDU 1 北京康达（成都）律师事务所 关于国网信息通信股份有限公司 （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与 本次股东大会有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"） 均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-062 国网信息通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江 宾馆国际厅 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 259 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 814,475,544 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.7736 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长王奔先生主持，本次会议采 用现场投票与网络投票相结 ...

国网信息通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 12 月 0 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 1.会议安排 - | 2 - | | --- | --- | | 2.审议关于公司控股股东及间接控股股东延长关联交易承诺履行期 | | | 限的议案 - | 4 - | | 3.审议关于公司控股股东及间接控股股东履行同业竞争承诺的议案 | | | - | 11 - | | 4.审议关于增补公司第九届董事会董事的议案 - | 17 - | | 5.审议关于增补公司第九届监事会监事的议案 - | 18 - | - 1 - 2024 年第二次临时股东大会会议资料 国网信息通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议安排 一、会议时间：2024年12月25日上午10:00 二、会议地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆国际厅 三、会议召集人：国网信息通信股份有限公司董事会 四、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 五、参会人员： （一）2024年12月19日下午15:00上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

Summary of Conference Call Company and Industry - The conference call was organized by CITIC Securities Research and Development Department, focusing on the company "Guangxin Tong" and its recent announcements and developments in the telecommunications and data analysis industry [2][3]. Core Points and Arguments 1. **Market Understanding**: There is a belief that the market has not fully understood the implications of recent announcements on the company's future development [3]. 2. **Key Transactions**: The company aims to reduce related party transactions to below 50% within five years, but current operations have not achieved this target. The management acknowledges the challenges in enforcing this reduction [4][21]. 3. **Business Adjustments**: The company is focusing on enhancing its core business areas, particularly in telecommunications and cloud infrastructure, while minimizing competition with its parent company [10][12]. 4. **Revenue Projections**: The company anticipates that its revenue could reach around 10 billion yuan, with potential profits of 1 to 2 billion yuan from its core business adjustments [11][13]. 5. **Acquisition Strategy**: The company is considering acquisitions to enhance its business portfolio, particularly in areas that complement its existing operations without increasing related party transactions [26][29]. 6. **Profitability Outlook**: The management expects that while gross margins may not significantly improve, total revenue and profit contributions from new business areas could increase [24][32]. Other Important but Possibly Overlooked Content 1. **Regulatory Environment**: The company is operating under the guidance of the State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC), which influences its business strategies and related party transactions [21][22]. 2. **International Business**: There is a mention of potential international business opportunities, indicating a broader strategic vision beyond domestic operations [18]. 3. **ERP and Digital Transformation**: The company is involved in ERP systems and digital management, with a focus on enhancing operational efficiency, although the current scale of these operations is limited [37]. 4. **Collaboration with Other Entities**: The management emphasizes the importance of collaboration with other companies within the group to leverage synergies and improve overall performance [31][33]. 5. **Future Plans**: The company has set internal deadlines for completing certain acquisitions and restructuring efforts, indicating a proactive approach to its strategic goals [25][26]. This summary encapsulates the key discussions and insights from the conference call, highlighting the company's strategic direction, challenges, and future opportunities in the telecommunications and data analysis sectors.

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [7] Core Views - The company announced on December 9, 2024, that it signed a share acquisition letter of intent with its controlling shareholder, which includes commitments to avoid competition and extend the performance period of related transactions [2] - The company plans to acquire 100% of Yili Technology in cash, which will directly enhance its performance. Yili Technology achieved a revenue of 2.636 billion yuan and a net profit of 188 million yuan in 2023, contributing 34.4% and 22.7% to the company's total revenue and net profit, respectively [3] - The company is expected to benefit from a clearer business interface with State Grid Corporation, which will eliminate overlapping business with South瑞 Group and others, potentially increasing its market share significantly [4] - The company aims to reduce the proportion of related transactions below 50% by December 27, 2029, by diversifying its business and actively pursuing mergers and acquisitions [5] - Earnings forecasts for 2024-2026 are 8.528 billion yuan, 9.459 billion yuan, and 10.478 billion yuan, with corresponding net profits of 908 million yuan, 1.037 billion yuan, and 1.186 billion yuan, reflecting growth rates of 11.14%, 10.92%, and 10.77% respectively [6] Summary by Sections Acquisition and Performance Enhancement - The company plans to acquire 100% of Yili Technology, which will enhance its earnings without diluting equity [3] Market Position and Competition - The company is positioned to increase its market share due to the exit of competitors from overlapping business areas [4] Business Diversification Strategy - The company is committed to reducing related transactions and diversifying its business through mergers and acquisitions [5] Financial Projections - Revenue and net profit forecasts for 2024-2026 indicate steady growth, with a projected PE ratio decreasing from 31.14 to 21.75 [6]

证券代码：6 0 0 1 3 1 证券简称：国网信通 公告编号：2 0 2 4-06 1 国网信息通信股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月25日 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆国际厅 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-059号 国网信息通信股份有限公司 关于与控股股东签署股权收购意向书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 12 月 9 日审议通过《关于公司与控股股东签署 股权收购意向书的议案》，与控股股东国网信息通信产业集团有限公 司签署《股权收购意向书》，拟以现金方式协议收购国网信通亿力科 技有限责任公司有关股权。 本次收购为关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情形。 本次签署的仅为意向性协议，系各方合作意愿和基本原则的意 向性约定，本次筹划的交易事项尚存在不确定性，请投资者注意投资 风险。 国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月9日召开第九届董事会第十次会议及第九届监事会第九次会议，审 议通过《关于公司与控股股东签署股权收购意向书的议案》，拟以现 金方式协议收购公司控股股东国网信息通信产业集团有限公司（以下 简称"信产集团"）下属国网信通亿力科技有限责 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-060号 国网信息通信股份有限公司 关于公司控股股东及间接控股股东 履行同业竞争承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 2019 年重大资产重组期间，公司控股股东国网信息通信产业 集团有限公司（以下简称"信产集团"）及间接控股股东国家电网有 限公司（以下简称"国家电网公司"）分别出具了《关于避免同业竞 争的承诺函》（以下简称"《承诺函》"）。 本次同业竞争承诺履行情况已经公司第九届董事会第十次会 议及第九届监事会第九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批 准。 信产集团及国家电网公司积极履行《承诺函》中的相关内容， 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议，审议通 过《关于公司控股股东及间接控股股东履行同业竞争承诺的议案》。 公司于2019年开展重大资产重组，信产集团及国家电网公司分别作出 1 证券 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-058号 国网信息通信股份有限公司 关于控股股东及间接控股股东 延长关联交易承诺履行期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 2019 年重大资产重组期间，公司控股股东国网信息通信产业 集团有限公司（以下简称"信产集团"）及间接控股股东国家电网有 限公司（以下简称"国家电网公司"）分别出具了《关于规范和减少 关联交易的承诺函》（以下简称"原《承诺函》"）。 本次申请延期履行的关联交易承诺事项为公司控股股东及间 接控股股东在公司 2019 年重大资产重组时所作出的承诺。 本次关联交易承诺延期履行事项已经公司第九届董事会第十 次会议及第九届监事会第九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议 批准。 公司董事会审议并通过了本次关联交易承诺延期履行事项，系 基于市场环境变化和实际情况而作出的审慎决策。审议通过后，将有 利于长期维护公司业绩稳定，符合公司的整体利益，不存在损害公司 股东特别是中小股东利益的情形。 "1、本次重组完成后，在 ...