国网信息通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 2 月 0 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 - 1 - 2025 年第一次临时股东大会会议资料 国网信息通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议安排 一、会议时间：2025年2月13日上午10:00 二、会议地点：四川省成都市天府新区蜡梓路 390 号国网信通产 业集团西南产业基地 A2 号楼 5 楼会议室 三、会议召集人：国网信息通信股份有限公司董事会 四、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 | | | | 1.会议安排 - | 2 - | | --- | --- | | 2.审议关于修订《公司章程》的议案 | - 4 - | 五、参会人员： （一）2025年2月7日下午15:00上海证券交易所交易结束后，在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股 东或其委托代理人； （二）公司董事、监事和高级管理人员； （三）公司聘请的见证律师。 六、会议主持人：公司董事长 七、会议议程： | 序号 | 会议内容 | | --- | --- | | （一） | 会议主持人宣布会 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-008 国网信息通信股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 集中竞价减持计划的实施结果情况：北京新华国泰水利资产管理有限公 司本次减持计划期间为 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 1 月 29 日，减持到期日为 春节假期非交易日，故 2025 年 1 月 27 日为其减持计划可实施的最后一个交易日， 即减持计划实施届满日。公司于 2025 年 1 月 27 日收到北京新华国泰水利资产管 理有限公司关于减持期届满暨减持计划完成的函，其通过集中竞价交易方式减持 数量为 4,842,100 股，占公司总股本的 0.40%，其本次减持计划时间区间届满。 1 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 北京新华国泰水利资 产管理有限公司 5%以下股东 21,274,000 1.77% 大宗交易取得：13,157,404 股 集中竞价交易取得：8,116,596 股 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- ...

国网信息通信股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第九届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步规范公司治理体系， 结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况 如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 1,202,029,044 元。 | 1,201,759,044元。 | | 2 | 第十五条 根据《公司法》第二百一十六 | 第十五条 根据《公司法》第二百六十五 | | | 条规定，本公司高级管理人员包括：公 | 条规定，本公司高级管理人员包括：公 | | | 司总经理、公司副总经理、总会计师、 | 司总经理、公司副总经理、财务负责人 | | | 总工程师、总经济师、董事会秘书。 | （总会计师或财务总监）、董事会秘书、 | | ...

四川省成都市锦江区百扬大厦 1101 邮编: 610072 1101,Baiyang Building,JinJiang District,Chengdu,Sichuan Prov. 电话/TEL:(028) 87747485 传真/FAX:（028）87741838 网址/WEBSITE: www.kangdalawyers.com/ 北京康达(成都)律师事务所 关于国网信息通信股份有限公司 回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票并调 整回购价格之 法律意见书 康达(成都)法意字【2025】第 0035 号 二〇二五年一月 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI'AN 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 目 录 | 释义 .. | | --- | | 本次回购注销的批准和授权 | | バ l 本次回购的条件 | | ا 本次回购注销的数量及价格调整 . | | 四、 本次回购注销的资金总额及来源 . | | 五、 本次回购注销后公司股本结构变 ...

证券代码：6 0 0 1 3 1 证券简称：国网信通 公告编号：2 0 2 5-0 07 国网信息通信股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区蜡梓路 390 号国网信通产业集 团西南产业基地 A2 号楼 5 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-003号 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-003号 国网信息通信股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 国网信息通信股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司监事会于2025年1月17日以电子邮件的方式向各位监事发出 了召开第九届监事会第十次会议的通知和会议资料，公司第九届监事 会第十次会议于2025年1月24日以通讯方式召开，会议应表决监事5 名，实际表决监事5名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公 司监事会议事规则》的有关规定。会议审议了如下议案： 一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注 销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票 并调整回购价格的议案》。 公司监事会认为：本次对公司2021年限制性股票激励计划部分股 份回购注销，是由于激励对象中8人调离公司，公司回购并注销其已 获授但尚未解锁的限制性股票，符合《公司法》《证券法》《上市公司 ...

证券简称：国网信通 证券代码：600131 中国国际金融股份有限公司关于 国网信息通信股份有限公司 回购注销2021年限制性股票激励计划部分 已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回 购价格相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 签署日期：二〇二五年一月 1 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 公司、上市公司、国网 | 指 | 国网信息通信股份有限公司，曾用名为四川岷江水利电力股 份有限公司，其股票在上海证券交易所上市，股票代码： | | --- | --- | --- | | 信通 | | | | | | 600131 | | 本独立财务顾问 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 | | 股权激励计划、限制性 | | | | 股票激励计划、本激励 计划、本计划、本次股 | 指 | 国网信息通信股份有限公司2021年限制性股票激励计划 | | 权激励计划 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的本公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达 | | | | 到本 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-002号 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会于 2025 年 1 月 17 日向各位董事、监事发出了召开第 九届董事会第十一次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十 一次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开，会议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案： 一、10票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限 制性股票并调整回购价格的议案》。 董事王奔为公司2021年限制性股票激励计划激励对象，按规定回 避此议案表决。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全 票审议通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指 定媒体披露的《关于召开公司2025年第一 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-004号 国网信息通信股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获 授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格的公告 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-004号 2.2022年4月8日，公司本次股权激励计划获得国务院国有资产监 督管理委员会批复。 3.2022年4月20日，公司召开第八届董事会第十九次会议、第八 届监事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司2021年限制性股票 激励计划（草案）及摘要的议案》《关于修订<公司2021年限制性股票 激励计划管理办法>的议案》《关于修订<公司2021年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事及监事会就本次股权 激励计划修订情况分别发表独立意见与核查意见。 4.2022年8月5日至2022年8月14日，公司对本次股权激励计划拟 激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司未收到与本次 股权激励计划拟激励对象有关的异议。 5.2022年8月24日，公司召开第八届董事会第二十一次会议、第 八届监事会第十五次会议，审议通过《公司2021年限 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-005号 国网信息通信股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、通知债权人的原由 国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24 日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第十次会议，审议 通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未 解锁的限制性股票并调整回购价格的议案》。具体内容详见公司于 2025年1月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披 露的2025-004号公告。 根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以 下简称"本次股权激励计划"）第十三章"公司及激励对象发生异动 的处理"第二条第二款的规定，本次激励计划授予的激励对象中共有 8人调离公司，公司将对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进 行回购注销。本次回购注销的限制性股票共计442,500股，回购价格 为8.84295元/股。本 ...