证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-037号 国网信息通信股份有限公司 - 1 - 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-037号 业执照具体信息如下： 企业名称：国网信通亿力科技有限责任公司 关于收购国网信通亿力科技有限责任公司 100%股权 进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、交易概述 国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 5 月 21 日、2025 年 6 月 11 日召开第九届董事会第十六次会议、 第九届监事会第十三次会议、2024 年年度股东大会，审议通过《关 于公司收购国网信通亿力科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的 议案》。具体内容详见公司分别于 2025 年 5 月 22 日及 2025 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 《国网信息通信股份有限公司关于收购国网信通亿力科技有限责任 公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告 ...

Core Viewpoint - The integration of artificial intelligence in the power marketing system is significantly enhancing the efficiency and quality of power supply scheme generation, particularly through the deployment of the "Marketing 2.0" initiative by State Grid Information Communication Co., Ltd. and its subsidiary Beijing Zhongdian Puhua Information Technology Co., Ltd. [1][2] Group 1 - Beijing Zhongdian Puhua has supported State Grid Jiangsu Electric Power in deploying a power supply scheme generation scenario focused on three high-frequency business areas: high-voltage new capacity addition, low-voltage non-residential new capacity addition, and new charging pile capacity addition [1][2] - The "Marketing 2.0" intelligent generation of power supply schemes was showcased at the State Grid's Guangming Big Model launch event, marking a significant step in the application of AI technology in marketing operations [1] - The intelligent generation of power supply schemes is a core business segment in power marketing, directly impacting user electricity experience [1][2] Group 2 - The project utilizes a combination of "large model + RAG + prompt engineering" technologies to achieve intelligent breakthroughs in planning and business reasoning, focusing on precise analysis and reasoning of key fields [2] - Future plans include enhancing the unified software service support capabilities for Marketing 2.0, improving system stability and reliability, and developing digital and intelligent products aimed at customer service [2] - The initiative aims to create a multi-faceted research and development approach, advancing various key scenarios such as intelligent customer service alongside the intelligent generation of power supply schemes [2]

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-036 号 国网信息通信股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 公司董事会对王伟先生任职期间为公司规范运作和经营发展所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 国网信息通信股份有限公司董事会 2025 年 6 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 20 日收到公司董事王伟先生的书面辞职报告，王伟先生因工 作变动原因申请辞去公司董事及其他相关职务。辞职后王伟先生不再 担任公司的任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王伟先生辞去董事 职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会 的正常运作，不会对公司正常经营产生重大影响，其辞职报告自送达 董事会之日起生效。 ...

Group 1 - The company announced that board member Wang Wei submitted a written resignation report on June 20, 2025, due to work changes [1] - Following his resignation, Wang Wei will no longer hold any position within the company [1] - The resignation will not result in the board having fewer members than the legal minimum, ensuring normal operations of the board are maintained and will not significantly impact the company's regular business [1]

国网信息通信股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理工作，保护投资者的合法权益，防范和降低经营风险。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件以及《国网信息通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保， 包含以下情形： （一）上市公司对其合并报表范围之内的主体提供的担保； （二）上市公司控股子公司对上市公司合并报表范围内的其他主 体提供的担保； （三）上市公司对合并报表范围之外的主体提供的担保； （四）上市公司控股子公司对上市公司合并报表范围之外的主体 提供的担保。 上市公司控股子公司对上市公司提供的担保、上市公司控股孙公 司对该孙公司控股股东的担保，不计入"对外担保"范围。 第三条 本制度所称的控股子公司是指公司持有其 50%以上的股 权，或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者 ...

国网信息通信股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国网信息通信股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效履 行其职责，提升董事会规范运作和科学决策水平，现根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国网信息通信股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，对股东会负 责。 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中，独立董事 4 名。董事会 设董事长 1 人、副董事长 1 人、职工代表董事 1 人。非职工代表董事 由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。职工 代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生，无需提交股东会审议。董事每届任期 3 年，任期届满，可 连选连任，但独立董事连任不得超过 6 年。董事可以在任期届满以前 提出辞职。董事辞职应当向董事会提交 ...

国网信息通信股份有限公司 股东会议事规则 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为促使国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会会议的顺利进行，规范股东会会议的组织和行为，提高股东会 议事效率，保障股东合法权益，保证股东会能够依法行使职权，保证 其程序和决议内容合法、有效。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》及《国网信息通信股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会、股东、 董事、高级管理人员的具有约束力的文件。 第三条 股东会会务工作由董事会秘书负责办理。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、相关规范性文件、 《公司章程》的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 股东会行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 第六条 ...

国网信息通信股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法 权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分 论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发 行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、 ...

国网信息通信股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范国网信息通信股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范关联交易管理，切实维 护公司及其全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、 部门规章、规范性文件，《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等业务规 则以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公 司利益。 第三条 交易各方不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关 联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资 金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司在审议交易与关联交易事项时，应当详细了解交易 标的真实状况和交易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评 估相关交易的必要性、合理性和对 ...

国网信息通信股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-035 会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长王奔先生主持，本次会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决 符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规 定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 11 日 （二）股东大会召开的地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江 宾馆国际厅 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 532 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 800,910,397 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.6693 ...