证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-017号 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全票审议 通过。 二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公 司副总经理的议案》。 经公司总经理崔传建先生提名，董事会同意聘任江再玉先生为公 司副总经理，免去其公司总监职务。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全票审议 通过。 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-017号 三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新建< 公司市值管理制度>的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指 定媒体披露的《公司市值管理制度》。 公司董事会于 2025 年 4 月 2 日向各位董事、监事发出了召开第 九届董事会第十四次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 7 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-016 号 国网信息通信股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 28 日收到公司监事会主席喻梅女士的书面辞职报告。喻梅女 士因工作调整原因申请辞去公司监事会主席及监事职务。 根据《公司章程》的相关规定，喻梅女士辞去公司监事会主席及 监事职务不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监 事会的正常运作，不会对公司正常经营产生重大影响，其辞职报告自 送达监事会之日起生效。 公司对喻梅女士在任职期间为公司规范运作和经营发展所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 国网信息通信股份有限公司监事会 2025 年 3 月 29 日 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-015 号 国网信息通信股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施公告 根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司已于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露《关于回购注销部分限 制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（2025-005 号）。截至 2025 年 3 月 10 日已满 45 日，公司未收到相关债权人要求公司提前 清偿债务或者提供相应担保的情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据国网信息通信股份有限公司（以下简称"公 司"）2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划） 相关规定，鉴于本次股权激励计划授予的激励对象中 8 人调离公司， 公司拟对其持有的已获授但尚未解锁的 442,500 股限制性股票进行 回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | - ...

四川省成都市锦江区百扬大厦 1101 邮编：610072 1101,Baiyang Building,JinJiang District,Chengdu,Sichuan Prov. 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838 网址/WEBSITE：www.kangdalawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 二○二五年三月 关于国网信息通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施 之 法律意见书 康达(成都)法意字【2025】第 0145 号 1 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI'AN 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU | | 释义 1 | | --- | --- | | 一、 | 本次回购注销的批准和授权 4 | | 二、 | 本次回购注销的基本情况 5 | | 三、 | 结论意见 7 | 释义 在本《法律意见书》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵 ...

未来，国网信通股份公司将持续积极履行社会责任，依托电力专业优势，持续深入参与国家电网"电力 爱心教室"项目建设，定期开展用电安全、红色教育、阅读推广和素质拓展等教育活动，为民族地区教 育和公益事业高质量发展贡献央企上市公司力量。(CIS) 校对：杨舒欣 据了解，2024年7月，国网信通股份在金川二中启动了阿坝州首个"电力爱心教室"公益项目，完成了学 校全部共计22间教室的照明改造，安装教室灯200盏，黑板灯74盏，网络设备22个，满足了投影、自 习、考试等不同场景下的照明需要，有效改善室内光源环境面积1073.30平方米，全面优化提升了金川 二中学生的用眼和学习成长环境。 近日，国家电网公司第72座"电力爱心教室"落户阿坝。国网"电力爱心教室"是由国家电网有限公司发 起，由国家电网公益基金会联合中国下一代教育基金会共同实施的公益项目。 在"电力爱心教室"落户当天，国网信通产业集团受邀参加阿坝藏族羌族自治州金川县第二中学校"电力 爱心教室"授牌活动，国网信通股份公司（股票代：600131）董事会秘书为金川二中颁发"电力爱心教 室"证书。 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-014号 国网信息通信股份有限公司 关于下属全资子公司与关联方开展融资租赁 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司北京中电飞华通信有限公司，拟开展"西南云 网产业园数据中心项目"，根据项目的开展与资金的投入安排，拟与 国网国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资租赁金额不超过 5,000万元，租赁期限为60个月。 本次交易对方国网国际融资租赁有限公司为国家电网有限公 司下属企业，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 过去12个月内，公司及子公司未与同一关联人国网国际融资租 赁有限公司进行除日常关联交易外的关联交易，未与不同关联人之间 进行融资租赁关联交易。 公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议 审议通过了《关于下属全资子公司与关联方开展融资租赁暨关联交易 的议案》，关联董事回避表决。本次关联交易事项在董事会审批权限 范围内，无需提交公司股 ...

特此公告。 国网信息通信股份有限公司监事会 公司监事会于2025年2月16日以电子邮件的方式向各位监事发出 了召开第九届监事会第十一次会议的通知和会议资料，公司第九届监 事会第十一次会议于2025年2月21日以通讯方式召开，会议应表决监 事5名，实际表决监事5名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议了如下议案： 一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属全 资子公司与关联方开展融资租赁暨关联交易的议案》。 公司监事会认为：本次关联交易定价政策及定价依据公允，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不构成对上市公司独 立性的影响。同意公司下属全资子公司与关联方开展融资租赁业务。 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-013号 国网信息通信股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 2 月 22 日 1 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-012号 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会于 2025 年 2 月 16 日向各位董事、监事发出了召开第 九届董事会第十三次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十 三次会议于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开，会议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案： 一、7票同意，4票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 下属全资子公司与关联方开展融资租赁暨关联交易的议案》。 票审议通过。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-012号 关联董事王奔、倪平波、王伟、崔传建按规定回避此议案表决。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董 事专门会议全票审议通过。 具体内容详 ...

据国网信通股份公司公众号消息，2月13日，国网信息通信股份有限公司(600131)与科大国盾量子技术 股份有限公司（下称：国盾量子）在国网信通产业集团西南产业基地签署战略合作协议。此次合作旨在 深化量子通信技术在新型电力系统建设中的应用，推动能源行业数字化转型，提升企业核心竞争力。 图源：国网信通公众号 本次合作协议的签署是国网信通贯彻中央企业科技创新大会精神、落实培育壮大新兴产业、未来产业的 实际行动，也是公司在新型电力系统构建战略背景下的有力举措，更是推动量子信息技术在能源数字化 转型升级应用、提升企业核心竞争力的必然选择，标志着国网信通与国盾量子的合作开启了新的篇章。 国网信息通信产业集团有限公司党委书记、董事长李强表示，随着新型电力系统建设的推进，海量的终 端设备和用户之间的数据交换日益频繁。在新型电力系统构建战略背景下，推动量子通信技术在能源数 字化转型升级中广泛应用，是国网信通产业集团提升企业核心竞争力的重要布局。此次深化合作将有利 于进一步发挥双方资源优势，攻关量子信息关键技术，推动电力量子信息业务快速发展，加快培育发展 新质生产力。 国盾量子与国网信通在量子通信领域有着良好、深入的合作基础，中 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-010 国网信息通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 （二）股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区蜡梓路 390 号国网信通产业集团西南产业基地 A2 号楼 5 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长王奔先生主持，本次会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决 符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规 定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人，出席 10 人，公司董事陈太林因工作原因 请假； 2.公司在任监事5人，出席4 人，公司监事高毅因工 ...