一、审计报告 二、审计报告附送 三、审计报告附件 国网信通亿力科技有限责任公司 财务报表审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 国网信通亿力科技有限责任公司 2024 年度-2025 年 1-3 月财务报表附注 国网信通亿力科技有限责任公司 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、企业的基本情况 （一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址 国网信通亿力科技有限责任公司（以下简称"本公司"，在包含子公司时统称"本集团"） （原名国网信通亿力科技股份有限公司、福建亿力电力科技股份有限公司、厦门亿力电力技 术股份有限公司），系由福州开发区闽光电力燃料供应站(已更名为福建亿力信息科技有限 责任公司)与自然人股东共同出资组建，于2000年12月27日在厦门市工商行政管理局登记注 册并取得注册证号为350200100003216的企业法人营业执照 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-031号 国网信息通信股份有限公司 关于 2025 年度金融服务关联交易 ? 本次关联交易遵循公平、公正原则，不影响公司的独立性，不 会损害公司及全体股东的利益。 一、关联交易概述 为提高公司的资金使用效率，优化资金结算业务流程，公司拟与 中国电财续签《金融业务服务协议》，由中国电财为公司提供存款、 结算、贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、保函业务、办理 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-031号 财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务等金融服务。本 次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 因中国电财与本公司控股股东国网信息通信产业集团有限公司 （以下简称"信产集团"）同为国家电网有限公司下属子公司，按照 《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东信产集团、国网四 川省电力公司将按规定在股东大会上回避表决。 二、关联方介绍和关联关系 暨签订《金融业务服务协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-028号 国网信息通信股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司监事会于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件的方式向各位监事发 出了召开第九届监事会第十三次会议的通知和会议资料，公司第九届 监事会第十三次会议于 2025 年 5 月 21 日以现场及视频会议方式召开， 会议应表决监事 4 名，实际表决监事 4 名。会议由监事沈剑萍女士主 持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规 则》的有关规定。会议审议了如下议案： 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 收购国网信通亿力科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》 公司监事会认为，本次收购符合公司发展实际，交易价格的定价 依据公允、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、以 4 票同意、0 票反对、0 ...

重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月11日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-034 国网信息通信股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆国际厅 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:2 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-034 国网信息通信股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆国际厅 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9: ...

公司监事会认为，本次收购符合公司发展实际，交易价格的定价 依据公允、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-028号 国网信息通信股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司监事会于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件的方式向各位监事发 出了召开第九届监事会第十三次会议的通知和会议资料，公司第九届 监事会第十三次会议于 2025 年 5 月 21 日以现场及视频会议方式召开， 会议应表决监事 4 名，实际表决监事 4 名。会议由监事沈剑萍女士主 持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规 则》的有关规定。会议审议了如下议案： 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 收购国网信通亿力科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-027号 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会于 2025 年 5 月 15 日向各位董事、监事发出了召开第 九届董事会第十六次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十 六次会议于 2025 年 5 月 21 日以现场及视频会议方式召开，会议应表 决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议由董事长王奔先生主持，会 议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的 有关规定，审议了如下议案： 一、以 7 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于公司收购国网信通亿力科技有限责任公司 100%股权暨关联交 易的议案》。 公司董事会认为，本次交易符合公司整体发展战略，以备案的评 估值作为本次交易的交易价格，定价依据公允、合理，符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股 东利益的情形。 具体内容详见公司在上海证券交易所 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-032号 国网信息通信股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第九届董事会第十六会议和第九届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予未解锁 的 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）限 制性股票 1,592,125 股，现将具体情况公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 12 月 13 日，公司召开第八届董事会第十七次会议、 第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于制定<公司 2021 年限制性 股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<公司 2021 年限制 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 国网信息通信股份有限公司拟收购国网 信通亿力科技有限责任公司股权项目涉 及的国网信通亿力科技有限责任公司股 东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2025)第 6339 号 (共一册,第一册) 北京中企 费贵公司 FF 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3711020110370601202500082 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | PG20251070913000 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中企华评报字(2025)第6339号 | | | 报告名称: | 国网信息通信股份有限公司拟收购国网信通亿力科技有限责任公 司股权项目涉及的国网信通亿力科技有限责任公司股东全部权益 | | | | 价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 1,853,426,211.10元 | | | 评估报告日: | 2025年04月25日 | | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | | 签名人员: | 熊慧芬 正式会员 编号: 3719012 ...

关于国网信息通信股份有限公司 回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票 之 四川省成都市锦江区百扬大厦 1101 邮编: 610072 1101,Baiyang Building,JinJiang District,Chengdu,Sichuan Prov. 电话/TEL:(028) 87747485 传真/FAX:（028）87741838 网址/WEBSITE: www.kangdalawyers.com/ 北京康达(成都)律师事务所 法律意见书 康达(成都)法意字【2025】第 0288 号 二〇二五年五月 释义 T 在本《法律意见书》内,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义: 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 岷江水电 指 四川岷江水利申力股份有限公司 国网信通/公司/上市公司 指 国网信息通信股份有限公司 本所 指 北京康达(成都)律师事务所 通过股东大会表决的《国网信息通信股份有限公 股票激励计划/激励计划 指 司 2021 年限制性股票激励计划(草案二次修订 稿)》 公司根据本计划规定的条件和价格,授予激励对 象一定数量的本公司股票,该等股票设置一定期 ...