中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 国网信息通信股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-024号 国网信息通信股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十五次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》。一是为贯彻落实新《公司法》 及中国证监会 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》的有关 要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使；二是由于公司回购注销 442,500 股限制性股票，将公司注册资本（股 份数）减少；三是在董事会职权中增加与董事会授权相关的内容；四 是在董事长职权中增加董事长主持董事长专题会议的职权。现根据《公 司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，拟 对《公司章程》进行修订，主要修订情况如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护国网信息通信股份有 限公司（以下简称"公司"）及 ...

国网信息通信股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定和要求，国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了相应的职责 和义务。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸 收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有 限责任公司"。2013 年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华"）。注 册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人 李尊农。 截至 2024 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-022号 国网信息通信股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有 限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795 号）核准， 国网信息通信股份有限公司（于 2020 年 2 月 21 日更名，以下简称"公 司"）以非公开发行股份方式向 12 名特定投资者发行了人民币普通 股 88,048,293 股，发行价格为 16.82 元/股，本次募集资金总额为 1,480,972,288.26 元，扣除发行费用 37,473,866.42 元（含税）后， 实际募集资金净额为 1,443,498,421.84 元。 上述募集资金已于 2020 年 4 月 24 日全部到位，实际到账金额 1,443,947,981. ...

公司代码：600131 公司简称：国网信通 国网信息通信股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 国网信息通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-023号 国网信息通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收 合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限 责任公司"。2013 年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华"）。注册地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 2.人员信息 中兴华首席合伙人为李尊农先生。截至 2024 年度末，中兴华合 伙人 199 人，注册会计师 1,052 人。签署过证券服务业务审计报告的 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025- ...

国网信息通信股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极落实党中央、国务院决策部署，遵循国务院国资委、中国 证监会的相关指导要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，切 实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场 平稳健康发展，国网信息通信股份有限公司(以下简称"国网信通"） 制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体方案如下： 一是深化提质增效，提升经营质量。国网信通全面梳理优化营销 作业流程、研发关键流程，持续完善营销与研发体系配套制度，并针 对上市公司现有内控体系的控制流程缺陷开展适应性修订，消除现有 内控体系风险点。科技创新成果丰硕，两金压降扎实推进。完成募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，支持子公司 日常经营发展。下一步，国网信通将以"降成本、控资金、提效益" 为核心，不断完善营销体系建设，强化项目精益管控与成本精细化管 理，持续强化风险防控和安全管理，实现国网信通经营发展稳中向好、 稳中提质，增强面对资本市场的抗周期、抗波动、抗风险能力。 二是推进产业发展，发展新质生产 ...

关于本报告 本报告是国网信息通信股份有限公司发布的第 4 份 ESG 报告。报告以主责主业、绿色发展、社会共建与公司治理为主 题，详细披露了国网信息通信股份有限公司 2024 年在环境、社会、治理方面的实践与成效。通过发布 ESG 报告的方式， 我们旨在加强与各利益相关方的沟通，促进企业、社会的可持续发展。 报告组织范围 国网信息通信股份有限公司本部，4 家全资子公司：北京中电普华信息技术有限公司、安徽继远软件有限公司、北京中 电飞华通信有限公司、四川中电启明星信息技术有限公司，1 家控股公司：金川杨家湾水电力有限公司。 报告时间范围 2024 年 1 月 1 日 -12 月 31 日。为增强报告可比性与完整性，部分内容向前后年度适当延伸。 报告称谓说明 为便于表达和阅读，"国网信息通信股份有限公司"在报告中以"国网信通""我们"或"公司"表示；母公司"国网 信息通信产业集团有限公司"在报告中以"国网信通产业集团"表示；子公司"北京中电普华信息技术有限公司"在报 告中以"中电普华"表示，"安徽继远软件有限公司"以"继远软件"表示，"北京中电飞华通信有限公司"以"中电 飞华"表示，"四川中电启明星信息技术有限公 ...

国网信息通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 一、专项说明 二、附表 三、附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai Distric ...

国网信息通信股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 国网信息通信股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件的要求，国网信息通信股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就公司在任独立董事鲁篱、刘用明、余振、张擎的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事鲁篱、刘用明、余振、张擎未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...