国网信息通信股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极落实党中央、国务院决策部署，遵循国务院国资委、中国 证监会的相关指导要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，切 实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场 平稳健康发展，国网信息通信股份有限公司(以下简称"国网信通"） 制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体方案如下： 一是深化提质增效，提升经营质量。国网信通全面梳理优化营销 作业流程、研发关键流程，持续完善营销与研发体系配套制度，并针 对上市公司现有内控体系的控制流程缺陷开展适应性修订，消除现有 内控体系风险点。科技创新成果丰硕，两金压降扎实推进。完成募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，支持子公司 日常经营发展。下一步，国网信通将以"降成本、控资金、提效益" 为核心，不断完善营销体系建设，强化项目精益管控与成本精细化管 理，持续强化风险防控和安全管理，实现国网信通经营发展稳中向好、 稳中提质，增强面对资本市场的抗周期、抗波动、抗风险能力。 二是推进产业发展，发展新质生产 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-024号 国网信息通信股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十五次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》。一是为贯彻落实新《公司法》 及中国证监会 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》的有关 要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使；二是由于公司回购注销 442,500 股限制性股票，将公司注册资本（股 份数）减少；三是在董事会职权中增加与董事会授权相关的内容；四 是在董事长职权中增加董事长主持董事长专题会议的职权。现根据《公 司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，拟 对《公司章程》进行修订，主要修订情况如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护国网信息通信股份有 限公司（以下简称"公司"）及 ...

国网信息通信股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 四、附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-023号 国网信息通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收 合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限 责任公司"。2013 年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华"）。注册地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 2.人员信息 中兴华首席合伙人为李尊农先生。截至 2024 年度末，中兴华合 伙人 199 人，注册会计师 1,052 人。签署过证券服务业务审计报告的 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025- ...

国网信息通信股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定和要求，国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了相应的职责 和义务。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸 收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有 限责任公司"。2013 年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华"）。注 册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人 李尊农。 截至 2024 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-022号 国网信息通信股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有 限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795 号）核准， 国网信息通信股份有限公司（于 2020 年 2 月 21 日更名，以下简称"公 司"）以非公开发行股份方式向 12 名特定投资者发行了人民币普通 股 88,048,293 股，发行价格为 16.82 元/股，本次募集资金总额为 1,480,972,288.26 元，扣除发行费用 37,473,866.42 元（含税）后， 实际募集资金净额为 1,443,498,421.84 元。 上述募集资金已于 2020 年 4 月 24 日全部到位，实际到账金额 1,443,947,981. ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 国网信息通信股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a ...

国网信息通信股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 三、附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 7,315,169,679.72, a decrease of 4.67% compared to CNY 7,673,319,456.28 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 682,472,710.99, down 17.60% from CNY 828,249,698.37 in 2023[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 694,606,098.62, a decrease of 11.61% compared to CNY 785,816,445.39 in 2023[27]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 757,866,641.64, down 17.54% from CNY 919,033,903.55 in 2023[27]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 12,892,559,602.14, a decrease of 5.02% from CNY 13,573,847,623.95 at the end of 2023[27]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 6,787,706,431.36, an increase of 7.21% from CNY 6,331,243,315.61 at the end of 2023[27]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.57, down 17.39% from CNY 0.69 in 2023[28]. - The weighted average return on equity for 2024 was 10.42%, a decrease of 3.37 percentage points from 13.79% in 2023[28]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 3,568,543,596.73 in Q4 2024, contributing significantly to the annual total[29]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2024 was CNY 384,535,010.39, indicating a strong performance in the last quarter[29]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 1.71 CNY per 10 shares, totaling 205,425,129.02 CNY, with a cash dividend payout ratio of 30.10% for the year 2024[12]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.07 CNY per 10 shares, totaling 248,820,012.11 CNY for the year 2023[146]. - The cash dividend amount represents 30.10% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which is 682,472,710.99 CNY[151]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 694,753,147.88 CNY, with a cash dividend ratio of 90.17%[153]. - The company has a clear cash dividend policy in place, which is being executed according to the established guidelines[146]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its core competitiveness by accelerating the acquisition of Yili Technology and optimizing its industrial layout[6]. - The company is focusing on the integration of AI, 5G, and quantum technologies to strengthen its digital and intelligent capabilities in the energy sector[6]. - The company is actively involved in the digital transformation of the energy sector, which is seen as a strategic foundation for achieving carbon neutrality goals[5]. - The company is focusing on five major business areas: digital infrastructure, cutting-edge technology innovation, enterprise digital applications, power digital applications, and energy innovation services[37]. - The company is committed to advancing digital infrastructure and innovative technologies, aligning with national strategies for carbon neutrality and energy transition[98]. - The company expects revenue to reach 8.22 billion yuan in 2025, with significant increases anticipated following the completion of the acquisition of Yili Technology[101]. Research and Development - R&D investment during the reporting period was 0.624 billion RMB, with 141 patents granted and 332 scientific papers published[38]. - The total R&D expenditure amounted to approximately ¥623.65 million, representing 8.53% of total revenue, with 47.56% of R&D costs capitalized[77]. - The company has 737 R&D personnel, accounting for 58.31% of the total workforce[78]. - The company recognizes the need for continuous technological innovation to keep pace with the evolving energy landscape and is investing in research and development[107]. - The company is focused on strengthening its intellectual property protection to safeguard its technological advancements and maintain competitive advantages[108]. Corporate Governance - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders and transparent voting results[111]. - The board of directors consists of 11 members, including 4 independent directors, and held 9 meetings during the reporting period[112]. - The supervisory board held 8 meetings, ensuring compliance and oversight of financial matters and management responsibilities[113]. - The company disclosed 116 reports, including regular and interim announcements, achieving an A-level rating in the Shanghai Stock Exchange's 2023-2024 information disclosure evaluation[113]. - The company emphasizes investor relations management, organizing performance briefings and investor surveys to enhance communication and transparency[114]. Social Responsibility - The company is dedicated to social responsibility, enhancing employee engagement, and supporting national rural revitalization policies[6]. - The company invested 21.83 million yuan in environmental protection during the reporting period[162]. - The company participated in the "Electricity Love Classroom" public welfare project, donating 267,500 yuan to improve the learning environment for 881 students[166]. - The company’s total investment in social responsibility initiatives amounted to 382,031 yuan during the reporting period[166]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to CNY 295.6258 million, with new tax revenue of CNY 66.5617 million generated in Aba Prefecture in 2024[167]. Risk Management - The company is committed to enhancing risk management mechanisms and has optimized its internal control manual for 2024[39]. - The company faces risks related to customer concentration, particularly with major clients in the digital transformation of the power industry, and is working to diversify its market presence[105]. - The company is addressing high-end talent competition risks by enhancing its talent retention strategies and establishing partnerships with educational institutions[106]. - The company has not faced any delisting risk or bankruptcy reorganization issues during the reporting period[181]. Legal Matters - The company has ongoing significant litigation matters, including a series of lawsuits related to the mudslide incident, with an estimated liability of RMB 1,933,857.34 recognized as of December 31, 2022[183]. - The company has paid a total of RMB 1,664,037.74 in compensation related to the mudslide incident as of May 4, 2023[184]. - The company is involved in a rental contract dispute with Chengdu Mindian Technology Co., with a claim for unpaid rent of RMB 702,000[186]. - The company has received a civil judgment dismissing the claims against it in the rental dispute, with the liability transferred to another party[186].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 国网信息通信股份有限公司2025 年第一季度报告 证 券 代 码 ： 6 0 0 1 3 1 证 券 简 称 ： 国 网 信 通 国网信息通信股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 1,111,714,806.00 | 1,018,612,088.09 | 9.14 | | 归属于上市公司股东的净利 | 26 ...