武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-085 号 战略委员会、审计委员会、独立董事对上述事项发表了认可意见。 本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭 先生、宛三林先生、王睿先生回避表决，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大 会审议。 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 (二) 本次董事会会议通知和会议资料于 2024 年 8 月 7 日以通讯方式通知各位 董事。 (三)本次董事会会议于 2024 年 8 月 12 日以现场投票与通讯相结合的方式召开。 (四)本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）关于收购湖北嘉里传媒有限公司 60%股权暨关联交易的议案 公司关于收购湖北嘉里传媒有限公司 60%股权暨关联交易的公 ...

湖北嘉里传媒有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 2-00576 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. e 11:1 审计报告 大信审字[2024]第 2-00576 号 湖北嘉里传媒有限公司: 一、审计意见 我们审计了湖北嘉里传媒有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024年 6 月 30 日、2023年 12月 31 日、2022年 12月 31日、2021 年 12月 31 日的合并及母公司资产 负债表,2024年1-6月、2023年度、2022年度、2021年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024年 6 月 30 日、2023年 12月 31 日、2022年 12月 31 日、2021 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2024年1-6月、2023年度、2022年度、2021年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-089 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 企业名称：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 统一社会信用代码：914201003001005805 法定代表人：王雷 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 成立日期：1992 年 10 月 31 日 注册资本：贰拾亿零肆仟零捌拾贰万伍仟玖佰叁拾壹圆人民币 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次变更的审批程序 公司于 2024 年 1 月 18 日召开第十届董事会第八次会议，并于 2024 年 2 月 7 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；于 2024 年 6 月 3 日召开了公司第十届董事会第十三次会议，并于 2024 年 6 月 25 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据相关法 律、法规及规范性文件的规定，公司拟变更公司注册资本、修订《公 ...

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 除本次交易外，过去 12 个月内，公司与新城集团发生的日常关联交易金额 为 0.5 万元，未与其他关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易。 本次交易事项已经公司第十届董事会战略委员会会议、第十届董事会审计委 员会会议、第十届董事会独立董事专门会议、第十届董事会第十五次会议、第十 届监事会第十二次会议审议通过。鉴于本次关联交易涉及的资产总额连续 12 个 月内累计超过公司最近一期经审计总资产的 30%，同时本次关联交易金额超过 3,000 万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，因此还需提交股东 大会审议。 证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-087 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于收购湖北嘉里传媒有限公司 60%股权暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"当代文体 ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-088 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 8 月 28 日 8 点 30 分 召开地点：公司全资子公司湖北联影创艺文化传媒有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 28 日 至 2024 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...

湖北今天律师事务所 关于 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司与湖北省联投新城发展 集团有限公司联合收购湖北嘉里传媒有限公司90%股权事项 湖北省武汉市或昌区兴国南路32号今天律师楼 Tel: 027-87896528/48 Fax:027-87896508 Web:www.jintianls.com.cn 二零二四年八月 法律意见书 | 本法律意见书 | 指 | 《湖北今天律师事务所关于武汉当代明诚文化体育集团股 | | --- | --- | --- | | | | 份有限公司与湖北省联投新城发展集团有限公司联合收购 | | | | 湖北嘉里传媒有限公司90%股权事项之法律意见书》 | | 当代明诚 | 指 | 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 | | 新城集团 | 指 | 湖北省联投新城发展集团有限公司 | | 收购人 | 指 | 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司及湖北省联投新 | | | | 城发展集团有限公司 | | 湖北嘉里/目标公司 | 指 | 湖北嘉里传媒有限公司 | | 上海贡春 | 指 | 上海贵春文化传媒有限公司 | | 上海春潮 | 指 | 上海春潮文化传媒有限公司 | | 郑 ...

众联资产评估有限公司 ZHONG LIAN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 拟股权收购所涉及的湖北嘉里传媒有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年08月12日 众联资产评估有限公司 A S S ETS A PPR A I S A L C O . ,LTD 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 拟股权收购所涉及的湖北嘉里传媒有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 众联评报字[2024]第 1217 号 （共 1 册，第 1 册） 湖北众联资产评估有限公司 2024 年 8 月 10 日 | 报告编码: | 4242020018202400229 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: ...

证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2024-086号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 (二)本次监事会会议通知和会议资料于 2024 年 8 月 7 日以通讯方式通知各 位监事。 (三)本次监事会会议于 2024 年 8 月 12 日以现场投票与通讯相结合的方式召 开。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会 2024年8月13日 (四)本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）关于收购湖北嘉里传媒有限公司60%股权暨关联交易的议案 本议案表决结果为：1票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事杨洋先生、邹 利女士回避表决，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。 公司关于收购湖北嘉里传媒有限公司60%股权暨关联交易的公告将同日刊登 于《中国证券报》《上 ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-083 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增资事项已经武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、增资情况概述 （一）增资的基本情况 联影创艺为公司于 2024 年 2 月 28 日设立的全资子公司，注册资本 1,000 万元（公司已分别于 2024 年 3 月 1 日、6 月 5 日完成实缴）。为进一步扩大其 经营规模，提高其资金实力和市场竞争力，公司拟以自有资金对联影创艺增资 2,000 万元。增资完成后，联影创艺的注册资本将由人民币 1,000 万元增至 3,000 万元，仍为公司全资子公司。 联影创艺主营业务为文艺演出、剧场演艺、影视制作与影视项目投资等，其 中文艺演出、剧场演艺业务为联影创艺在公司原有业务基础上逐步拓展的新业务。 （二）增资的审批程序 按照最近连续十二 ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-082 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 (二) 本次董事会会议通知和会议资料于 2024 年 7 月 24 日以通讯方式通知各位 董事。 (三)本次董事会会议于 2024 年 8 月 1 日以通讯方式召开。 (四)本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）关于向全资子公司增资的议案 本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 公司关于向全资子公司增资的公告将同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 （二）关于调整高级管理人员的议案 本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 公司关于调整高级管理人员的公告将同日刊登于上海证券交 ...