本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2024 年 9 月 18 日以通讯方式通知各位 董事。 证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-096 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 象，属于利益相关方，公司全体董事应对本议案进行回避表决，本议案将直接提交 股东大会审议。 (三)本次董事会会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开。 (四)本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）关于收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司 51%股权暨关联交易的议案 战略委员会、审计委员会、独立董事对上述事项发表了认可意见。 本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭 先生、宛三林先生、王睿先生回避表决，本议案获得通过。本议案尚 ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-100 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于 2024 年度对各子公司担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）各全资及控股子公司（包括截至目前已在合并报表范围内下 属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司， 以下合称"各子公司"）。 ● 本公司预计2024年度新增对各子公司提供总额不超过2亿元人民币的担 保。 ● 截至本公告日，公司已实际为各子公司提供担保余额为 0 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：4 笔，涉及金额 7.12 亿元（均源于公司原违 规担保事项，详见公司《2024 年半年度报告》）。 ●风险提示： 1、本次新增担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，被担保人湖北 吉兆建筑工程有限公司（以下简称"吉兆建筑"）、五指山城运酒店管理有限公 司（ ...

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-098 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司 51%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"当代文体"）拟出资 4,601.35 万元收购控股股东湖北联投城市运营有限公司 （以下简称"联投城运"）所持有的湖北清能碧桂园物业服务有限公司（以下简 称"清能碧桂园"或"标的公司"）51%股权，收购完成后，公司将持有清能碧桂 园 51%股权，清能碧桂园将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 过去 12 个月内，公司与联投城运发生的向关联方销售产品、商品的日常关联 交易金额为 63.70 万元，向关联方采购产品、商品的日常关联交易金额为 28.09 万元。除本次交易外，公司未与其他关联人发生相同交易类别下标的相关的关联 ...

一、监事会会议召开情况 (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 (二)本次监事会会议通知和会议资料于 2024 年 9 月 18 日以通讯方式通知各 位监事。 (三)本次监事会会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开。 证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2024-097号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）关于收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司51%股权暨关联交易的议 案 公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告将同日刊登 于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 监事会审议上述议案并认为： 1、本次收购中交易价格的确定合理，并且在董事会审议该关联交易时，相 关关联董事均回避了 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益且有实用性并经权利 人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉， 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第七条 公司按照本制度第五条及第六条规定暂缓或者豁免披露其信息的， 应当符合下列条件： （一）相关信息未泄漏； 第一条 为规范武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依 法依规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《信息披 露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人按照 ...

湖北清能碧桂园物业服务有限公司 审计报告 众环审字[2024]0104212 号 (T = ■ [] [] ロ ロ [] 审计报告 众坏审字(2024)0104212 号 湖北清能碧桂园物业服务有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北清能碧桂园物业服务有限公司(以下简称"清能碧桂园公司")财务报 表,包括 2024年7月31日、2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年1-7月、 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 清能碧桂园公司 2024年7月31日、2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2024年 1-7 月、2023年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于清能碧桂园公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息登记管理工作，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，应确保登记档案 真实、准确、完整。董事长为公司内幕信息保密和内幕信息知情人登记管理的主 要负责人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事会办公室具体负责公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作 部分。监事会应当对内幕信息知情人报送工作进行监督。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都 应配合做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进 ...

第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）选聘（含续聘、改聘，下同） 会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根 据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司章程》（ 以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度 ...

证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2024-093号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 (二)本次监事会会议通知和会议资料于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式通知各 位监事。 (三)本次监事会会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。 (四)本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）2024年半年度报告及其摘要 本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 （二）关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案 本议案表决结果为：1票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事杨洋先生、邹 利女士回避了表决，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。 公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告将同日刊登于《中国证 券报》 ...

证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临 2024-094号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、审计委员会审议情况 2024年8月30日，公司召开了审计委员会会议，会议审议通过了《关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案》，除关联委员胡铭先生回避表决外，其 余委员同意上述议案，并认为本次增加关联交易预计额度的交易条件及定价公允， 符合交易公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的 经营造成重大影响。同意将该议案提交董事会审议。 本次增加2024年度日常关联交易预计额度合计超过3,000万元，且超过武 汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）最近一期经审计净 资产绝对值的5%，因此需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属于日常关联交易，不会造 成公司对关联方的依赖，对公司的持续经营能力等也不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情 ...