证券代码：600136 证券简称：*ST明诚 公告编号：临2024-028号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 特此公告。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024年2月8日 简历： 曹波先生：33岁，硕士研究生学历。曾任职于湖北联投城市运营有限公司党 委委员、副总经理。 曹波先生未持有公司股份，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到 中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报 批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。 涂志凌先生：41岁，本科学历。曾任职于湖北联投集团有限公司人力资源部 （党委组织部）副部长。 涂志凌先生未持有公司股份，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存 在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受 到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上 ...

湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 鄂瑞天律非诉字 [2024] 第 0098 号 致: 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所(以下简称"本所")受武汉当代明诚文化体育集 团股份有限公司(以下简称:公司)委托,指派见证律师出席武汉当代明诚文化 体育集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称:本次股东大会), 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)《中 华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)《上市公司股东大会规则》以 及《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》) 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证,即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料,公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等与原始材 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-025 号 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2024 年 2 月 7 日以传真和电子邮件方式 通知各位董事。 (三)本次董事会会议于 2024 年 2 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开。 (四)本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举董事长的议案 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 由石义彬先生、沈超先生、鞠玲女士组成提名委员会；其中石义彬先生任主任 委员。 4、薪酬与考核委员会 经投票表决，与会董事一致选举鞠玲女士为公司第十届董事会董事长。 本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 （二）关于调整董事会下属专门委员会成员的议案 鉴于公司董事会成员已完成变更，董 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-024 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司董事李力韦女士因公未能出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事张浩先生因公未能出席； 3、公司总经理王雷先生因公未能出席；董事会秘书余岑女士、财务总监周旭先 生出席会议。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 566,869,993 | | 3、出席会议 ...

公司收到《问询函》后便积极对涉及的问题进行逐项回复，由于公司《关于 聘请会计师事务所的议案》尚须经 2024 年 2 月 7 日公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过。故，截至本报告出具日，公司拟聘请的中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）无法就《问询函》所涉及的事项进行核查并发表意见。因此，公司 无法于 2024 年 2 月 6 日前完成相关回复工作，公司将延期 5 个交易日回复上海证 券交易所《问询函》。 待 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》后， 公司将加快与相关中介机构回复工作的推进速度，尽快向上海证券交易所提交回 复文件并进行披露。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。 特此公告。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-023 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于*ST 明诚业绩预告 相关事项的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 26 日收到《上海证券交易所关于对*ST 明诚年审会计师辞任有关事项的问询函》 【上证公函（2024）0072 号】（以下简称"《问询函》"）。2024 年 1 月 26 日， 公司在指定媒体进行了相关披露（详见公司公告，公告编号：临 2024-011 号）。 公司收到《问询函》后，积极组织相关中介机构共同对《问询函》中涉及的 问题进行逐项回复。由于《问询函》涉及的部分事项仍在补充、核对中，故回复 工作无法在 2024 年 2 月 2 日前完成。公司将延期 5 个交易日回复上海证券交易所 《问询函》。 证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-022 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于对*ST 明诚年审会 计师辞任有关事项的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司目前正积极与相关中介机构全力推进相关回复工作，将尽快向上海证券 交易所提交回复文件并进 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-021 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 31 日，公司董事夏思思女士、谢忱先生因工作原因请求辞去公 司董事及其相关职务，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后夏思 思女士、谢忱先生将不在公司担任任何职务。 夏思思女士、谢忱先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对夏 思思女士、谢忱先生任职期间为公司经营管理和业务发展所作出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-020 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于股东表决权委托、表决权放弃协议解除暨权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 本次变更的基本情况：2024 年 1 月 31 日，武汉当代明诚文化体育集团 股份有限公司（以下简称"公司"）股东武汉国创资本投资集团有限公司（以下 简称"国创资本"）与武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称"当代集 团"）、武汉新星汉宜化工有限公司（以下简称"新星汉宜"）、天风睿源（武汉） 股权投资中心（有限合伙）（以下简称"天风睿源"）签署了《终止表决权委托等 事项的协议》（以下简称"《终止合作协议》"），根据该协议，国创资本与当代集 团、新星汉宜的表决权委托关系将予以解除，天风睿源所持公司股份的表决权将 予以恢复。 本次权益变动不触及要约收购。 一、相关协议的签署概述 2021 年 6 月 2 日，新星汉宜及其一致行动人当代集团、天风睿源与国创资 本签署了《合作协议》、《表决 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：*ST 明诚 股票代码：600136 信息披露义务人 1：武汉当代科技产业集团股份有限公司 住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号 通讯地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号 信息披露义务人 2：武汉新星汉宜化工有限公司 住所：武汉市洪山区雄楚大道 229 号春林庭苑 A 幢 1 单元 18 层 4 室、26 层 1 室（明新众创空间-102 号） 通讯地址：洪山区关山村下马庄永利国际大厦 1 幢 6 层 615-616 号 信息披露义务人 3：天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙） 住所：武汉东湖新技术开发区高新二路 22 号中国光谷云计算海外高新企业 孵化中心 1、2 号研发办公楼栋 2 号楼 2302-7(自贸区武汉片区) 通讯地址：武汉东湖新技术开发区高新二路 22 号中国光谷云计算海外高新 企业孵化中心 1、2 号研发办公楼栋 2 号楼 2302-7(自贸区武汉片区) 权益变动类型：表决权委托、表决权放弃约定解除，权益增加 三、信 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 武 汉 二〇二四年二月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于董事会成员变更的议案 | 1 | | 1.00 | 关于选举鞠玲女士为公司第十届董事会董事的议案 | 1 | | 1.01 | 关于选举胡铭先生为公司第十届董事会董事的议案 | 1 | | 1.02 | 关于选举宛三林先生为公司第十届董事会董事的议案 | 1 | | 1.03 | 关于选举王睿先生为公司第十届董事会董事的议案 | 1 | | 2 | 关于董事会成员之独立董事变更的议案 | 1 | | 2.01 | 关于选举石义彬先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 1 | | 2.02 | 关于选举王敏女士为公司第十届董事会独立董事的议案 | 1 | | 2.03 | 关于选举沈超先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 1 | | 3 | 关于监事会成员变更的议案 | 3 | | 3.01 | 关于选举杨洋先生为公司第十届监 ...