武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）选聘（含续聘、改聘，下同） 会计师事务所的行为，切实维护 股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》及《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司章程》（ 以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，视重要性程度可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表 审计意 ...

第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责召集和主持委员会工作。主任委 员在委员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选为战略委员会委员， 则由董事长担任主任委员。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-066 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 （二） 本次董事会会议通知和会议资料于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式通知各 位董事。 （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）关于修订《公司章程》的议案 本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本议案 尚需提交股东大会审议。 公司关于修订《公司章程》的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。修订后的《公 司章程》全文详见上海证券交易所网站。 （二）关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护全体股 东特别是中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"管理办法"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律法规、相关规范性文件及《公司章程》，制定本 公司独立董事工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东（指单独或合并持有公司有表决权股份总数的百分之五以上股份的 股东）、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系、并符合公司股票上市的证券交易所规则关于独立性规定的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、规范性文件等相关要求， ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-067 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序 | 公司章程原条款 | 公司章程修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 2 | 第四十一条 公司党委议事的主要形式是党委会，由 | 第四十一条 公司党委议事的主要形式是党委会，由党 | | | 党委书记主持。党委会应坚持和完善民主集中制，按 | 委书记主持。党委会应坚持和完善民主集中制，按照 | | | 照"集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定"的 | "集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定"的原 | | | 原则，对职责范围内的事项进行决策决议，健全并严 | 则，对职责范围内的事项进行决策决议，健全并严格 | | | 格执行党委议事规则，不得以召开党政联席会等形式 | 执行"三重一大"议事 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-068 号 2023 年年度股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：武汉市光明万丽酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，确保董事会对经理层的有效监督，提高内部控制能力，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。董事会审计委员 会向董事会报告工作并对董事会负责。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 公司审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由具有会计专业的独立董事委员担任， 负责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订 科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经 理人员的薪酬政策与方案。董事会薪酬与考核委员会向董事会报告工作并对董事 会负责。 第三条 本实施细则所称董事为公司非独立董事，是指在本公司支取薪酬的 董事长、副董事长及其他非独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人 员。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第四条 公司薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为广泛吸纳人才，增强公司高级管理人员产生程序的科学性、民主 性，优化董事会组成，完善公司治理结构，实现公司可持续发展，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国共产党章程》《中国共产党国有企 业基层组织工作条例（试行）》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。董事会提名委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 公司提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集和主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

关于股票交易的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格近期存 在大幅波动的风险，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险。现提示 重要内容如下： 一、关于公司扣除非经常性损益后的净利润持续为负的风险 证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-064 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）审计，公 司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 285,455.66 万元，归属于上市公司股东 扣除非经常性损益后的净利润为-45,897.28 万元。公司自 2019 年度起归属于上市公 司股东扣除非经常性损益后的净利润持续为负，且 2023 年度营业收入仅为 39,987.15 万元，较 2022 年度下滑 46.01%。敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易 风险。 公司已于 2024 年 4 月 29 日向上海证券交易所申请撤销对公司 ...