证券代码：600136 证券简称：*ST明诚 公告编号：临2024-005号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 (二)本次监事会会议通知和会议资料于 2024 年 1 月 18 日以传真和电子邮件 方式通知各位监事。 (三)本次监事会会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。 (四)本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）关于监事会成员变更的议案 2、关于选举邹利女士为公司第十届监事会监事候选人的议案 本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议 案尚需提交股东大会审议。 监事会审议通过上述相关议案并认为： 1、第十届监事会候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定；同时上述候选人也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人石义彬,已充分了解并同意由提名人武汉当代明诚文化体育集团股份有 限公司(以下简称"公司")第十届董事会提名委员会提名为公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直 系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女 婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); ...

独立董事提名人声明 提名人武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")第十 届董事会提名委员会,现提名沈超先生为公司第十届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名 人已书面同意出任公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 ...

章 程 二○二四年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 公司党委 | 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | | 第六章 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第八章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | | 第二节 监事会 | 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-008 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开了公司第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，同意修订《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）。具体修订如下： | 序 | 公司章程原条款 | 公司章程修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币584,618,623 | 第六条 公司注册资本为人民币 2,040,825,931 | | | 元。 | 元。 | | | 第二十三条 公司股份总数为 584,618,623 | 第二十三条 公司股份总数为 2,040,825,931 股， | | 2 | 股，公司的股本结构为：普通股 584,618,623 股， ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-003 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于撤销因重整而被实施的退市风险警示并继续被实 施退市风险警示及其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）因被湖北 省武汉市中级人民法院（以下简称"武汉中院"）裁定受理重整而触及的"退市 风险警示"的相应情形已消除，公司已于 2024 年 1 月 2 日向上海证券交易所申 请撤销相应的"退市风险警示"。2024 年 1 月 10 日，公司收到上海证券交易所 通知，上海证券交易所同意撤销公司因重整而被实施的退市风险警示。本次撤销 公司因重整而被实施的退市风险警示，公司股票将不涉及停牌处理。 由于公司 2022 年年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为 -462,353.82 万元，且被出具了无法表示意见的 2022 年度审计报告，因此根据 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 9.3 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-002 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司对该违规担保事项将无须承担或 履行相应责任，其所涉及的会计处理及其对公司相关财务数据的影响，将以会计 师事务所审计确认的结果为准。 一、诉讼案件情况 2023 年 2 月 23 日，武汉长瑞风正现代服务业投资中心（有限合伙）（以下 简称"长瑞风正"）就武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"当代文体"）连带承担武汉麦合文创企业管理咨询有限公司（回购阿尔 法文创（武汉）运营管理有限公司股权违规担保事项提起了诉讼，涉及金额为人 民币 26,000,000 元及相关费用。（公告编号：临 2023-019 号） 2023 年 11 月 14 日，公司收到湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院（以 下简称"开发区法院"）民事判决书[（2022）鄂 0192 民初 17877 号]，开发区法 院驳回了长瑞风正关于当代文体的诉讼请求。（公告编 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-001 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于申请撤销因重整而被实施的退市风险警示并继续 被实施退市风险警示的公告 上海证券交易所自收到公司申请之日后 10 个交易日内，决定是否撤销对 公司股票实施的相应退市风险警示。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意 见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。 鉴于公司仍存在触发"退市风险警示"的其他适用情形，公司股票将继 续被实施"退市风险警示"，公司股票简称仍为"*ST 明诚"，股票代码仍为 600136， 公司股票仍在风险警示板交易，股票的日涨跌幅限制仍为 5%。 一、被实施退市风险警示的情况概述 由于公司2022年年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为 -462,353.82万元，且被出具了无法表示意见的2022年度审计报告，因此根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第9.3.2条的相关规定， 公司股票于2023年4月28日起被实施退市风险警示。同时，由于公司还存在持续 经营、违规担保以及内部控制被出具否定意见的审计报告等问题，因此根据《上 市规则》第9.8 ...

(武汉) 事务所 国浩律师 关于 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 直整计划执行完毕 Fil 法律意见书 浩律師(武汉)事務所 RANDALL LAW FIRM (WUHAN) 武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 21st Floor,Hongtai Building,No.1 Huanle Avenue,Hongshan District,Wuhan City,China,430077 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 .. 重整计划执行完毕 日本 法律意见书 2023 鄂国浩法意 GHWH296 号 gently of the 国浩律师(武汉) 事务所 法律意见书 国浩律师(武汉)事务所 关于 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 致: 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）接受武汉当代明诚文化体育 集团股份有限公司(以下简称"当代文体"或"公司")的委托 ...

一、重整情况概述 证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2023-125 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于重整计划执行完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 27 日，公司收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称"武 汉中院"）送达的《民事裁定书》[（2023）鄂 01 破 17 号之四]，武汉中院裁定 确认《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计 划》"）执行完毕。 2023 年 6 月 5 日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公 司"）收到武汉中院送达的《决定书》[（2023）鄂 01 破 17 号]，裁定受理天风 天睿投资有限公司对公司的重整申请，并指定武汉当代明诚文化体育集团股份有 限公司清算组担任公司破产重整期间的管理人。（详见公告：临 2023-061 号） 2023 年 10 月 13 日，公司、管理人与湖北联投城市运营有限公司、深圳市 招商平安资产管理有限责任公司、北京久银 ...