目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—16 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）合并所有者权益变动表……………………………… 第 | 10-11 | 页 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 （五）母公司资产负债表…………………………………………第 12 页 （六）母公司利润表………………………………………………第 13 页 （七）母公司现金流量表…………………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 15-16 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕313 号 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称航天机电）财务报表， 包括 2024 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 上海航天汽车机电股份有限公司拟资产处置 所涉及的 381 台（套）EPS 设备类固定资产价值 资产评估报告 信资评报字(2024)第 010077 号 立信 上海立信资产评估有限公司 二〇二五年二月十一日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020006202500159 | | --- | --- | | 合同编号: | HT-2024-2112 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 信资评报字(2024) 第010077号 | | 报告名称: | 上海航天汽车机电股份有限公司拟资产处置,所涉及的381台（套） EPS设备类固定资产价值资产评估报告 | | 评估结论: | 6.746.603.00元 | | 评估报告日: | 2025年02月11日 | | 评估机构名称: | 上海立信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 正式会员 编号:31160014 (资产评估师) 杨洋 | | | 正式会员 编号: 31190104 (资产评估师) 王竞宇 | | | 杨洋、王竞宇已实名认可 | | | 同学学 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"、"公司"）的独 立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注并严格审查公 司关联交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时，对财务报 表的真实性和业绩预告的准确性进行细致核查，积极参与公司股东大会、董事会及 各专业委员会会议，深入审议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充 分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维护了公司 及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间 不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议及表决情况 | 独立董 | 参加董事会情况 | 参加董事会 | 参加股 | | - ...

上海航天汽车机电股份有限公司独立董事 关于对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会公告〔2022〕26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法规要求，我们本着认真的态度、对公司 对外担保的情况进行了了解，基于公司提供的资料是真实、完整的基础上，做出 如下专项说明并发表独立意见。 专项说明： （1）公司未为控股股东、非法人单位或个人提供担保。 独立董事意见： 公司对外担保审批程序合法合规，董事会均履行了相应的信息披露义务。 公司经营层应加强担保事项的日常监管，并严格履行决策程序和披露义务， 控制风险，维护公司和全体股东的利益。 上海航天汽车机电股份有限公司 独立董事：赵春光、郭斌、曾赛星 二〇二五年三月八日 （2）不含对子公司的担保，公司对外担保发生额为 0 元；截止报告期末， 公司对外担保余额为 7,937.01 万元。 （3）公司所有对外担保事项均按照相关法律、法规及公司章程的规定履行 了审批程序。公司所有担保事项均在临时公告中予以披露。 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"、"公司"）的独 立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注并严格审查公 司关联交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时，对财务报 表的真实性和业绩预告的准确性进行细致核查，积极参与公司股东大会、董事会及 各专业委员会会议，深入审议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充 分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维护了公司 及全体股东的合法权益。充分发挥了独立董事的独立性和专业性，发挥了独立董事 应有的作用，维护了公司及全体股东利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 曾赛星，自 2024 年 8 月至今担任公司独立董事。研究生学历，博士学位。曾 任上海交通大学安泰经济与管理学院管理科学系系主任、创新与战 ...

作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"、"公司"）的独 立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注公司关联交易、 内部控制等核心事项，确保监管关注事项的合规性，并严格审核财务报表的真实性 和业绩预告的准确性，积极参与公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，深入 审议议案，并积极发表建设性意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性优 势，有效履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 郭斌，自 2021 年 1 月至今担任公司独立董事。新加坡南洋理工大学 EMBA， 二级律师。历任春兰集团律师部律师、永乐电器法务部负责人等职。现任海华永泰 律师事务所高级合伙人、争端解决业务委员会顾问，复旦大学兼职硕士生导师。详 尽工作履历、专业背景及兼职情况，见 2024 年年度报告。 上海航天汽车机电股份有限公司 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席会议及表决情况 | 独立董 | | 参加董事会情况 | | | 参加董事会 | | | | 参加股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | | 专门委员会情况 | | | | 东大会 | | | 应参会 | 亲自出 委托出 | 审计和 | 缺席次 | | 战 | 略 | 提名委 | 的情况 | 1 作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"、"公司"）的独 立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注并严格审查公 司关联交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时，对财务报 表的真实性和业绩预告的准确性进行细致核查，积极参与公司股东大会、董事会及 各专业委员会会议，深入审议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充 分发挥独立董事的独立 ...

关于上海航天汽车机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 本报告仅供航天机电年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为航天机电年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解航天机电 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海航天汽车机电股份有限公司 审计单位： 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕号 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称航天机 电）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的航天机电管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 ...

02 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年环境、社会及治理 (ESG) 报告 科学稳健经营 夯实公司治理根基 03 关于本报告 报告简介 本报告是上海航天汽车机电股份有限公司发布的 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告（以下简称"本 报告"），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域（ESG）的绩效。本报告经公 司董事会审议通过，并对所载信息的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性， 部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖上海航天汽车机电股份有限公司以及下属子公司，与财务报告合并报表范围一致。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数 据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明 的除外。 编制依据 本报告重点参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》以及《上海证券交易所上 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 经核查独立董事赵春光先生、郭斌先生、曾赛星先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 上海航天汽车机电股份有限公司董事会 2025 年 3 月 8 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，等要求，上 海航天汽车机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事赵 春光、郭斌、曾赛星的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...