上海航天汽车机电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"） 股东的合法权益，规范公司的组织和行为，提高股东会议事效率，保 证股东会 程序及决议合法性，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股东会规则》、上海证券 交易所《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文 件（以下统称"法律法规"）和 《上海航天汽车机电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》" 或"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机 构，应当按照法律、法规和公司章程行使职权。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： （一）选举和 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗 旨 第一条 为了进一步规范上海航天汽车机电股份有限公司（以下 简称"本 公司"或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》和《上海航 天汽车机电股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见， 重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出 决定。 第二章 董事会职责权限 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券 及上市方案； （六）拟订公司重大 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为规范上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称公 司）的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚 持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，维护公司、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关 规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《股票发行与 交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经国家经济体制改革委员会体改生（1998）39 号文批准， 以募集方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业 法人营业执照。 第三条 公司于 1998 年 5 月 7 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普 通股 27,200 万股，于 1998 年 6 月 5 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海航天汽车机电股份有限公司 英 文 名 称 ： Shanghai Aerospace ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-032 上海航天汽车机电股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于修 订公司章程并取消监事会的议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修 订董事会议事规则的议案》等议案。具体情况如下： 一、取消监事会 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上 市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险管理委员会履行《中华 人民共和国公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-031 上海航天汽车机电股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于补选公司董事的事项 1 附简历： 徐勇勤先生：1979 年 11 月出生，研究生学历，工学硕士学位，研究员。 曾任上海机电工程研究所科技处副处长、财务处处长、副总经济师、上海神箭机 电工程有限责任公司副总经理、执行董事、总经理、党支部书记等。现任上海爱 斯达克汽车空调系统有限公司董事、埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司董事、 埃斯创汽车系统有限公司董事、上海复合材料科技有限公司董事、航天机电副总 经理。 特此公告 上海航天汽车机电股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十六日 因工作变动原因，史佳超先生提出辞去董事及副总经理职务的请求。根据《公 司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，上述辞职报告自送达 公司董事会时生效。辞去上述职务后，史佳超先生将不在公司及控股子公司任职。 （详见公告 2025-022） 公司现任董事人数由 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-028 上海航天汽车机电股份有限公司 关于 2025 年半年度计提减值准备的公告 （一）应收款项坏账准备 公司对应收款项计提坏账准备金额为-363.98 万元，其中按组合计提坏账准 备金额为-369.32 万元，按单项认定计提坏账准备金额为 5.34 万元。单项认定计 提是公司控股子公司埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司（以下简称埃斯创（常 熟））应收保险理赔款项 5.34 万元，经多次追讨后，仍未能收回。由于该款项回 收存在不确定性，基于谨慎性原则，埃斯创（常熟）对该笔款项全额计提坏账准 备。 （二）存货跌价准备 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为了更加真实、准确反映公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况和 2025 年半年 度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨 慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果， 公司 2025 年半年度拟计 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海航天汽车机电股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易范围和金额的公告 ●本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确 定，结算时间和方式与非关联企业一致，不会损害公司和中小股东的利益，亦不 影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、基本情况 公司于2025年3月6日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于 预计2025年度日常关联交易范围和金额的议案》，对公司2025年度日常关联交易 情况进行了预计，详见2025年3月8日披露的《日常关联交易公告》（2025-010）。 经第九届董事会第九次会议审议通过《关于调整2025年度日常关联交易范围及 金额的议案》。 独立董事通过专门会议对本议案发表了事先认可意见和独立意见，经独立董 事事前认可后提交董事会审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见； 公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见； ...

上海航天汽车机电股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险 持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，上海航天汽车机电股份有限公 司（以下简称"公司"）通过查验航天科技财务有限责任公 司（以下简称"航天财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》 等证件资料，审阅航天财务公司的财务报表及相关数据指标， 对航天财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将风险评估情况报告如下： 一、航天财务公司基本情况 航天财务公司于 2001 年成立，是经国家金融监督管理 总局批准，由中国航天科技集团有限公司（以下简称"集团 公司"）以及集团公司下属部分成员单位共同出资设立的一 家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 二、航天财务公司内部控制情况 1 （一）内部控制体系建设情况 2025 年上半年，航天财务公司按照国资委和集团公司加 强内控体系 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-029 上海航天汽车机电股份有限公司 关于 2025 年半年度核销坏账准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2025 年半年度核销坏账准备概述 为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司资产损失 账务核销管理办法的有关规定，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则， 公司拟核销长期股权投资减值准备 98,069.76 万元。 二、本次核销坏账准备基本情况 公司通过上海航天控股（香港）有限公司（以下简称香港控股）投资埃斯创 汽车系统卢森堡有限公司（以下简称埃斯创卢森堡）15,500 万欧元。因公司按 2,700 万欧元转让所持有埃斯创卢森堡 100%股权，公司 2024 年半年度对埃斯 创卢森堡长期股权投资计提减值准备 12,800 万欧元，折合人民币金额为 98,069.76 万元，计提该长期股权投资减值准备不影响公司 2024 年半年度合并 报表损益（详见公告 2024-037）。 2024 年 12 月，公司第 ...

第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 15 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第六次 会议通知及相关资料以书面、邮件或电话等方式告知全体监事。会议于 2025 年 8 月 25 日在上海市元江路 3883 号以现场方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 监事在列席了公司第九届董事会第九次会议后，召开了第九届监事会第六次 会议。审议并全票通过以下议案： 一、《公司 2025 年半年度报告及摘要》 监事会保证公司 2025 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-033 上海航天汽车机电股份有限公司 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、《关于 2025 年半年度核销坏账准备的议案》 监事会同意该议案。公司监事会认为：本次核销坏账准备符合《企业会计准 则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司 ...