上海航天汽车机电股份有限公司 经核查独立董事赵春光先生、郭斌先生、曾赛星先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 上海航天汽车机电股份有限公司董事会 2025 年 3 月 8 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，等要求，上 海航天汽车机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事赵 春光、郭斌、曾赛星的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-005 2024 年末，公司控股子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称连云港 神舟新能源）应收常州哈耐斯商贸有限公司（以下简称哈耐斯）款项余额 1,551.25 万元，已全额计提坏账准备（详见公告 2020-015）。经多次向哈耐斯催收后，哈 耐斯仅退还 25 万元。连云港神舟新能源于 2020 年 11 月向赣榆区人民法院提起 民事诉讼，赣榆区人民法院于 2021 年 4 月出具民事判决书，判决连云港神舟新 能源胜诉。因哈耐斯未按赣榆区人民法院判决支付欠款，连云港神舟新能源向赣 榆区人民法院申请强制执行，赣榆区人民法院依职权对常州哈耐斯商贸有限公司 的财产进行了调查，未发现可供执行财产，赣榆区人民法院裁定终本执行程序。 连云港神舟新能源应收哈耐斯款项 1,551.25 万元无法收回，拟核销坏账准备 1,551.25 万元。 2、传统汽配业务客户坏账准备 7.67 万元 为维护公司合法权益，公司向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求传统 汽配业务客户（沈阳宝驹汽车传动系统有限公司、辽宁晨友汽车空调系统有限公 1 上海航天汽车机电股份有限公司 关 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………第 3 页 | - | | --- | | 金融业务情况汇总表· | 三、资质证书…………………………………………………………第 4—9 关于上海航天汽车机电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说 明 天健审〔2025 326 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东 ： 我们接受委托，审计了上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称航天机电） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的航天机电管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供航天机电年 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-007 上海航天汽车机电股份有限公司 关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数及其金额： 1、过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按 照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。 2、过去 12 个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。 一、 关联交易事项概述 经公司第八届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会审议通过，公司 与航天财务公司签署了《金融服务协议》，期限 3 年，并将纳入合并报表范围内 企业的部分日常资金，在不超过 12 亿元存款总额内，存放于航天财务公司。 经公司第八届董事会第三十五次会议、2023 年年度股东大会审议通过，公司 将纳入合并报表范围内的企业在航天财务公司的日常资金存款额度由 12 亿元人 民币调整为 15 亿元人民币。 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，主要对公司财务状况、关联交 易、利润分配、计提减值、董事会重大决策程序及公司经营活动的合法合规性、 董事及高级管理人员的履职情况等进行了监督，提示风险事项，促进规范决策。 各项议案均获得有效通过。具体会议召开情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 会议时间 | 审查议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 《航天机电 2023 年工作报告》 | | 2 | | | 《2023 年年度报告及年度报告摘要》 | | 3 | | | 《2023 年度公司监事会工作报告》 | | 4 | | | 《2023 年度公司财务决算的报告》 | | 5 | 第八届监事会 | 2024.3.28 | 《关于 年计提资产减值准备及终止确认部分递延 2023 | | | 第十六次会议 | | 所得税资产的议案》 | | 6 | | | 《2023 年度公司利润分配预案》 | | 7 | | | 《2023 年度内部控制审计报告》 | | 8 | | | 《2023 年度内部控制评价报告》 | | 9 | | | 《2024 ...

关于上海航天汽车机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 本报告仅供航天机电年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为航天机电年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解航天机电 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海航天汽车机电股份有限公司 审计单位： 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕号 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称航天机 电）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的航天机电管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-008 上海航天汽车机电股份有限公司 关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：境内全资及控股公司 委托贷款金额：申请合计不超过 21.3 亿元人民币的委托贷款额度 委托贷款期限：单笔委托贷款期限不超过一年 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组 截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额 315.88 万欧元（不含本 次董事会审议通过的委托贷款事项），无逾期贷款 一、关联交易概述 公司拟继续委托航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"） 在 21.3 亿元额度（以航天财务公司实际核定额度为准）内向公司境内全资及控 股电站项目公司代为发放贷款。单笔委托贷款期限不超过一年。公司可根据电站 项目公司资金需要，动态调整委托贷款余额，并根据需要在额度内重新发放委贷 贷款，委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率适当浮动执行。 航天 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-012 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 24 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第四次 会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 3 月 6 日在 上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心以现场方式召开，应到监事 5 名， 实到监事 5 名，出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。 监事在列席了公司第九届董事会第六次会议后，召开了第九届监事会第四次 会议。审议并全票通过了以下议案： 一、《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2024 年度公司财务决算的报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《2024 年年度报告及年度报告摘要》 五、《关于 2024 年度核销坏账准备的议案》 监事会同意该议案。公司监 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-003 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 24 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第六次 会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 3 月 6 日在 上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心以现场方式召开，应到董事 9 名， 亲自出席会议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名 监事及相关人员列席了会议。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案： 一、《2024 年度公司财务决算的报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、《2024 年度公司利润分配预案》 2024 年母公司实现净利润-941,225,373.35 元，加 2023 年年末未分配利润 118,372,589.36 元，累计未分配利润为-822,852,783.99 元。2024 年合并报表 归 ...

2024年，公司汽车热系统营业收入39.45亿元，光伏业务营业收入14.02亿元；光伏产业盈利546.10万 元，汽车热系统亏损8235.08万元。 人民财讯3月7日电，航天机电(600151)3月7日晚间发布2024年年报，2024年营业收入53.49亿元，同比下 降42.02%。 归属于上市公司股东的净利润亏损7116.49万元，去年同期净亏损4.26亿元。 ...