上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年年度股东大会 文 件 二Ｏ二五年四月十一日 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年年度股东大会文件 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年年度股东大会文件 目 录 | 一、会议议程 2 | | | --- | --- | | 二、议案 | | | 1、2024 | 年度公司财务决算的报告 3 | | 2、2024 | 年度公司利润分配议案 8 | | 3、关于 | 2024 年计提资产减值准备的议案 9 | | 4、2024 | 年度公司董事会工作报告 10 | | 5、2024 | 年年度报告及年度报告摘要 11 | | 6、2025 | 年度公司财务预算的报告 12 | | 7、关于公司 | 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议 2025 | | 案 | 13 | | 8、关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案 | 14 | | 9、关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案 15 | | | 10、关于公司 | 2025 年申请商业银行综合授信，并部分转授信给子公司的议案16 | | 11、2024 | 年度公司监事 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-014 上海航天汽车机电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：上海市元江路 3883 号上海（航天）创新创业中心一号楼 至 2025 年 4 月 11 日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-013 上海航天汽车机电股份有限公司 关于控股股东一致行动人拟被吸收合并的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 名称：上海航天设备制造总厂有限公司 上海航天智能装备有限公司(以下简称"智能装备公司")为上海航天设备制 造总厂有限公司(以下简称"航天制造总厂")的全资子公司，智能装备公司现持 有上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称"公司"、"航天机电")35,054,498 股股份，占公司总股本的 2.44%。智能装备公司为公司控股股东上海航天技术研 究院一致行动人。 公司于近日收到航天制造总厂书面通知，由于航天制造总厂产业结构调整， 拟对智能装备公司进行吸收合并。截至本公告披露日，该吸收合并方案已通过航 天制造总厂董事会审议，该方案仍需报上海航天技术研究院并取得中国航天科技 集团有限公司股东决定。 待完成上述批复后，航天制造总厂及智能装备公司按照相关法律法规的规定 及中国证券登记结算有限公司等的相关要求，完成上述股票权属变更。变更完 ...

上海航天汽车机电股份有限公司全体股东 ： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称航天机电）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是航天 机电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、资质证书……………………………………………………第 | 3—8页 | | 内部控制审计报 告 天健审〔2025 322号 三、内部控制的固有局限性 第 1 页 共 8 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、资质证书………………………………………………………第 | | --- | | 5—10 | | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕323 号 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称航天机电） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的航天机电管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供航天机电年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为航天机电年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解航天机电 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—16 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）合并所有者权益变动表……………………………… 第 | 10-11 | 页 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 （五）母公司资产负债表…………………………………………第 12 页 （六）母公司利润表………………………………………………第 13 页 （七）母公司现金流量表…………………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 15-16 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕313 号 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称航天机电）财务报表， 包括 2024 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 上海航天汽车机电股份有限公司拟资产处置 所涉及的 381 台（套）EPS 设备类固定资产价值 资产评估报告 信资评报字(2024)第 010077 号 立信 上海立信资产评估有限公司 二〇二五年二月十一日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020006202500159 | | --- | --- | | 合同编号: | HT-2024-2112 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 信资评报字(2024) 第010077号 | | 报告名称: | 上海航天汽车机电股份有限公司拟资产处置,所涉及的381台（套） EPS设备类固定资产价值资产评估报告 | | 评估结论: | 6.746.603.00元 | | 评估报告日: | 2025年02月11日 | | 评估机构名称: | 上海立信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 正式会员 编号:31160014 (资产评估师) 杨洋 | | | 正式会员 编号: 31190104 (资产评估师) 王竞宇 | | | 杨洋、王竞宇已实名认可 | | | 同学学 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"、"公司"）的独 立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注并严格审查公 司关联交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时，对财务报 表的真实性和业绩预告的准确性进行细致核查，积极参与公司股东大会、董事会及 各专业委员会会议，深入审议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充 分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维护了公司 及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间 不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议及表决情况 | 独立董 | 参加董事会情况 | 参加董事会 | 参加股 | | - ...

上海航天汽车机电股份有限公司独立董事 关于对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会公告〔2022〕26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法规要求，我们本着认真的态度、对公司 对外担保的情况进行了了解，基于公司提供的资料是真实、完整的基础上，做出 如下专项说明并发表独立意见。 专项说明： （1）公司未为控股股东、非法人单位或个人提供担保。 独立董事意见： 公司对外担保审批程序合法合规，董事会均履行了相应的信息披露义务。 公司经营层应加强担保事项的日常监管，并严格履行决策程序和披露义务， 控制风险，维护公司和全体股东的利益。 上海航天汽车机电股份有限公司 独立董事：赵春光、郭斌、曾赛星 二〇二五年三月八日 （2）不含对子公司的担保，公司对外担保发生额为 0 元；截止报告期末， 公司对外担保余额为 7,937.01 万元。 （3）公司所有对外担保事项均按照相关法律、法规及公司章程的规定履行 了审批程序。公司所有担保事项均在临时公告中予以披露。 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"、"公司"）的独 立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注并严格审查公 司关联交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时，对财务报 表的真实性和业绩预告的准确性进行细致核查，积极参与公司股东大会、董事会及 各专业委员会会议，深入审议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充 分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维护了公司 及全体股东的合法权益。充分发挥了独立董事的独立性和专业性，发挥了独立董事 应有的作用，维护了公司及全体股东利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 曾赛星，自 2024 年 8 月至今担任公司独立董事。研究生学历，博士学位。曾 任上海交通大学安泰经济与管理学院管理科学系系主任、创新与战 ...