经核查独立董事赵春光先生、郭斌先生、曾赛星先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 上海航天汽车机电股份有限公司董事会 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海航天汽 车机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事赵春光、郭 斌、曾赛星的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2026 年 3 月 27 日 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告 公司董事会审计和风险管理委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》及公司《章程》《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等有关 规定，在 2025 年本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行审计监督职责，现 将 2025 年度主要工作情况向董事会作如下报告： 一、董事会审计与风险管理委员会成员构成 （4）2025 年 12 月 23 日，董事会审计与风险管理委员会以现场方式召开， 与会委员及独立董事听取关于 2025 年财报预审情况的通报、听取公司 2025 年 公司审计计划、听取公司 2025 年度内控预审测试及缺陷整改报告、听取公司 2025 年度财务审计和财报编制工作计划等，建议重点关注境内外重要股权处置 等重点项目的后续工作，重点关注计提减值事项，做到合法合规。 公司第九届董事会审计与风险管理委员会共 3 名董事，含 2 名独立董事， 主任委员为具备专业会计资格的独立董事赵春光。 第九届董事会审计与风险管理委员会委员包括独立董事赵 ...

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，上海航天汽车机电股份有限公 司（以下简称"公司"）通过查验航天科技财务有限责任公 司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等 证件资料，审阅财务公司的财务报表及相关数据指标，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2001 年成立，是经国家金融监督管理总局 批准，由中国航天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"） 以及集团公司下属部分成员单位共同出资设立的一家非银 行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 上海航天汽车机电股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险 持续评估报告 二、财务公司内部控制情况 查评价；审计部门履行内控的监督职能，负责对内控的充分 性和有效性进行审计、报告发现的问题并监督整改；其他各 部门负责制定和执行与自身职责相关的制度，按照规定开展 内控自评价、报告内控缺陷并落实整改。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 （一）2025 年内部控制体系建设总体情况 法定代 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2026-011 上海航天汽车机电股份有限公司 （二） 审议情况 2026 年 3 月 25 日召开的第九届董事会十三次会议审议通过了《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东会批准。 二、向银行申请综合授信额度对上市公司的影响 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、向银行申请综合授信额度情况概述 （一） 基本情况 根据公司业务发展及 2026 年经营计划，拟在 2025 年授信到期后，继续向银 行申请综合授信。2026 年公司及子公司申请银行综合授信额度为 32.27 亿元(折 合人民币)，并由公司统筹安排，部分转授信给子公司，用途包括但不限于贷款、 开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、保理、套期保值、内保 外贷、供应链金融等，期限一年，由公司提供相应担保。 同时，董事会提请股东会授权公司经营层可根据公司实际经营需要，在不超 过上述总授信额度内调整公司及子公司的授信 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙26 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明… 串网直 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质证书复印件… 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕1310号 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称航天机电) 2025 年度财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的航天机电管理层编制的 2025年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对航天机电管理层编制的汇总表发 表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明… 二、2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表………………………………………………………………………………第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………………………………………………… 第 4—8 页 串网童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业编—哈登录自执业许可的会计师事务所出身 。 平台(http:// 据生 关于上海航天汽车机电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2026 〕1312 号 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称航天机电) 2025 年度财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审核了后 附的航天机电管理层编制的《2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表》（以下简称 ...

上海航天机电汽车股份有限公司 2025年度环境、社会及公司治理报告摘要 1 / 6 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：600151 证券简称：航天机电 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于环境、社会及公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和 公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资 者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读 2025 年度环境、社会及公司治理报告全文。 2、 公司 2025 年度环境、社会及公司治理报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 600151 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 航天机电 | | | | | 公司名称 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | | | | | 报告范围 | 覆盖上海航天汽车机电股份有限公司以及下属分子公司， | | | | | | 与财务报告合并报表范围一致。 | | | | | 时间范围 | ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2026-008 上海航天汽车机电股份有限公司 关于 2025 年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 为了更加真实、准确反映公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度 的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎 性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果， 公司 2025 年度拟对应收款项、存货、固定资产、无形资产、使用权资产计提减 值准备金额共计 44,149.21 万元。 公司光伏产业受行业产能过剩、竞争加剧，限电政策和电价机制调整的影响， 汽配产业面临主要客户需求不及预期，公司两大产业利润总额仍出现亏损。根据 《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司拟对 子公司长期股权投资计提减值准备 107,282.36 万元，计提子公司长期股权投资 减值准备不影响公司 2025 年度合并报表损益。 二、具体说明 计提减值准 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：600151 公司简称：航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 电话：021–64828990 传真：021–64822300 邮编： 201109 地址： 上海市元江路3883号上海航天创新创业中心一号楼 回 45 87 (扫一扫了解更多) 体报告使用环保再生纸印刷 행했天汽车机电股份有限公司 REPORT TU a, Ow 六嗨书网书SZ0Z 世会及治理报告 2025 环境、 社会及治理报告 environmental, social and governance изтиоз 퀘 四 T S | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进航天机电 | 05 | | 可持续发展绩效 | 13 | | 可持续发展管理 | 15 | | 20 | | | --- | --- | | 红色筑基, 驱动治理创新 | | | 党建引领治理 | 21 | | 多元协同共治 | 24 | | 廉洁防控风险 | 27 | | 合规筑牢底线 | 28 | | 未来展望 | 79 | | --- | --- | | 附录 | 81 | | 附录一：关键绩效表 | 81 | | 附录二：指标索引表 | 85 | ...