本报告依据中国资产评估准则编制 上海航天汽车机电股份有限公司拟资产处置 所涉及的 381 台（套）EPS 设备类固定资产价值 资产评估报告 信资评报字(2024)第 010077 号 立信 上海立信资产评估有限公司 二〇二五年二月十一日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020006202500159 | | --- | --- | | 合同编号: | HT-2024-2112 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 信资评报字(2024) 第010077号 | | 报告名称: | 上海航天汽车机电股份有限公司拟资产处置,所涉及的381台（套） EPS设备类固定资产价值资产评估报告 | | 评估结论: | 6.746.603.00元 | | 评估报告日: | 2025年02月11日 | | 评估机构名称: | 上海立信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 正式会员 编号:31160014 (资产评估师) 杨洋 | | | 正式会员 编号: 31190104 (资产评估师) 王竞宇 | | | 杨洋、王竞宇已实名认可 | | | 同学学 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、资质证书………………………………………………………第 | | --- | | 5—10 | | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕323 号 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称航天机电） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的航天机电管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供航天机电年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为航天机电年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解航天机电 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—16 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）合并所有者权益变动表……………………………… 第 | 10-11 | 页 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 （五）母公司资产负债表…………………………………………第 12 页 （六）母公司利润表………………………………………………第 13 页 （七）母公司现金流量表…………………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 15-16 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕313 号 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称航天机电）财务报表， 包括 2024 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"、"公司"）的独 立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注并严格审查公 司关联交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时，对财务报 表的真实性和业绩预告的准确性进行细致核查，积极参与公司股东大会、董事会及 各专业委员会会议，深入审议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充 分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维护了公司 及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间 不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议及表决情况 | 独立董 | 参加董事会情况 | 参加董事会 | 参加股 | | - ...

作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"、"公司"）的独 立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注公司关联交易、 内部控制等核心事项，确保监管关注事项的合规性，并严格审核财务报表的真实性 和业绩预告的准确性，积极参与公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，深入 审议议案，并积极发表建设性意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性优 势，有效履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 郭斌，自 2021 年 1 月至今担任公司独立董事。新加坡南洋理工大学 EMBA， 二级律师。历任春兰集团律师部律师、永乐电器法务部负责人等职。现任海华永泰 律师事务所高级合伙人、争端解决业务委员会顾问，复旦大学兼职硕士生导师。详 尽工作履历、专业背景及兼职情况，见 2024 年年度报告。 上海航天汽车机电股份有限公司 ...

上海航天汽车机电股份有限公司独立董事 关于对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会公告〔2022〕26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法规要求，我们本着认真的态度、对公司 对外担保的情况进行了了解，基于公司提供的资料是真实、完整的基础上，做出 如下专项说明并发表独立意见。 专项说明： （1）公司未为控股股东、非法人单位或个人提供担保。 独立董事意见： 公司对外担保审批程序合法合规，董事会均履行了相应的信息披露义务。 公司经营层应加强担保事项的日常监管，并严格履行决策程序和披露义务， 控制风险，维护公司和全体股东的利益。 上海航天汽车机电股份有限公司 独立董事：赵春光、郭斌、曾赛星 二〇二五年三月八日 （2）不含对子公司的担保，公司对外担保发生额为 0 元；截止报告期末， 公司对外担保余额为 7,937.01 万元。 （3）公司所有对外担保事项均按照相关法律、法规及公司章程的规定履行 了审批程序。公司所有担保事项均在临时公告中予以披露。 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席会议及表决情况 | 独立董 | | 参加董事会情况 | | | 参加董事会 | | | | 参加股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | | 专门委员会情况 | | | | 东大会 | | | 应参会 | 亲自出 委托出 | 审计和 | 缺席次 | | 战 | 略 | 提名委 | 的情况 | 1 作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"、"公司"）的独 立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注并严格审查公 司关联交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时，对财务报 表的真实性和业绩预告的准确性进行细致核查，积极参与公司股东大会、董事会及 各专业委员会会议，深入审议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充 分发挥独立董事的独立 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"、"公司"）的独 立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注并严格审查公 司关联交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时，对财务报 表的真实性和业绩预告的准确性进行细致核查，积极参与公司股东大会、董事会及 各专业委员会会议，深入审议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充 分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维护了公司 及全体股东的合法权益。充分发挥了独立董事的独立性和专业性，发挥了独立董事 应有的作用，维护了公司及全体股东利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 曾赛星，自 2024 年 8 月至今担任公司独立董事。研究生学历，博士学位。曾 任上海交通大学安泰经济与管理学院管理科学系系主任、创新与战 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质证书…………………………………………………………第 5—10 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕327 号 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称航天机电） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附 的航天机电管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供航天机电年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为航天机电年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 目 录 为了更好地理解航天机电 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-004 上海航天汽车机电股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 为了更加真实、准确反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度 的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎 性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果， 公司 2024 年度拟计提减值准备金额共计 5,131.19 万元。 二、具体说明 计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》。 （一）公司对应收款项计提坏账准备金额为 294.64 万元，其中按组合计提 坏账准备金额为-198.73 万元，按单项认定计提坏账准备金额为 493.37 万元， 单项认定计提主要明细如下： 1、公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称爱斯达 克）为威尔马斯特新能源汽车零部件（温州）有限公司、威马汽车制造温州有限 公司等 ...