公司代码：600152 公司简称：维科技术 维科技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 维科技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-015 维科技术股份有限公司 度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于公司 2022 年股票期权激励计划 2024 年第一季 重要内容提示： 股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权结果：维科技术股份有限公司 （以下简称"公司"），2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予第一个行权期可行权股票期权数量为 586.20 万份，实际可行权期为 2023 年 10 月 10 日至 2024 年 7 月 10 日（行权日须为交易日），行权方式为自主 行权。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日（行权窗口期除外），共行权并完成 股份过户登记 46,348 股，占可行权股票期权总量的 0.79%； 股票期权激励计划预留授予（第一批次）第一个行权期行权结果：本次激励 计划预留授予（第一批次）第一个行权期可行权股票期权数量为 51.30 万份，实 际可行权期为 2023 年 12 月 2 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-014 维科技术股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日收到中国 证券监督管理委员会宁波监管局出具的《关于对维科技术股份有限公司、何承命、 杨东文、薛春林采取出具警示函措施的决定》（【2024】8 号）（以下简称"《决定 书》"），公司现将相关情况公告如下： 一、 决定书的主要内容 维科技术股份有限公司、何承命、杨东文、薛春林: 经查，2023 年 9 月 19 日,维科技术股份有限公司(以下简称维科技术或公司) 与株式会社 LG 新能源(以下简称 LG 新能源)签署了《股权转让协议》，以 1 美元 的价格受让 LG 新能源持有的江西维乐电池有限公司(以下简称维乐电池)34%股 权，维乐电池由公司参股公司变更为公司控股子公司。2023 年 10 月 9 日，公司 与 LG 新能源就本次交易完成工商变 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕60 号 关于对维科技术股份有限公司及有关责任人 予以通报批评的决定 当事人： 维科技术股份有限公司，A 股证券简称：维科技术，A 股证 券代码：600152； 何承命，维科技术股份有限公司时任董事长； 杨东文，维科技术股份有限公司时任总经理； -1- ──────────────────────── 薛春林，维科技术股份有限公司时任董事会秘书。 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2024 年 1 月 31 日，维科技术股份有限公司（以下 简称维科技术或公司）披露《关于追认公司购买股权暨对外投资 交易的公告》称，公司于 2023 年 9 月 19 日与株式会社 LG 新能 源（以下简称 LG 新能源）签署了《股权转让协议》，以 1 美元 的价格受让 LG 新能源持有的江西维乐电池有限公司（以下简称 维乐电池）的 34%股权，维乐电池由公司参股公司变更为公司控 股子公司。公司与 LG 新能源就本次交易已于 2023 年 10 月 9 日完成工商变更登记。根据公司公告，维乐电池 2022 年实现净 利润为-2.13 亿元，占公司 2022 年经审计净利润的 203 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-013 维科技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 序 号 发行机构 产品名称 产品 类型 金额（万 元） 期限 （天 ） 现金管 理起始 日 现金管 理终止 日 年化收 益率 （%） 实际收 益情况 （元） 1 浦发银行 宁波高新 区支行 利多多公 司稳利 24JG3086 期（1 个 月看涨网 点专利） 人民币对 保 本 浮 动 收 益 性 2,000.00 30 2024 年 2 月 20 日 2024 年 3 月 20 日 2.40 本 金 收 回 ， 获 得 收 益 4,000.0 0 一、公司近期使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 委托理财种类：利多多公司稳利 24JG3164 期（1 个月看涨网点专属）人民 币对公结构性存款； 委托理财金额：2,000 万元； 履行的审议程序：已经维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、 ...

贵公司关于股价异常波动的间询函已收悉,经认真核查,现将有关问题回 复如下: 本公司作为贵公司的控股股东,截止本函回复日,我司不存在影响公司股 票交易异常波动的重大事项,也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项,股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 特此回复。 关于《维科技术股份有限公司股票交易异常波动的征询函》的 回函 维科技术股份有限公司: 维科控 ...

特此回复。 024年3月20日 关于《维科技术股份有限公司股票交易异常波动的征询函》的 贵公司关于股价异常波动的问询函已收悉,经认真核查,现将有关问题回 复如下: 本人作为贵公司的实际控制人,截止本函回复日,不存在影响公司股票交 易异常波动的重大事项,也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项,股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 日 波 维科技术股份有限公司: ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-012 维科技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明 如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重 大调整，生产成本和销售未出现大幅波动，公司内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经向公司控股股东维科控股集团股份有限公司（以下简称"维科控股"）及 实际控制人何承命先生发问询函核实。截至本公告日，公司、维科控股及实际 控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦不存在其他应披露而 公司股票于 3 月 19 日、3 月 20 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票 交易属于异常波动的情形。 经公司自查及向控股股东及实际控制人征询确认：截止本公告披露日，公 司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。 公司敬请广 ...

浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于维科技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下： 1 浙江和义观达律师事务所 法律意见书 法 律 意 见 书 致：维科技术股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受维科技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 2 月 26 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《维科技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-011 维科技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 216,646,985 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知 中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表 决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长 陈良琴先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规 (一) 股东大会召开的时间： ...