维科技术股份有限公司 600152 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 26 日 维科技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 维科技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件目录 一、 2024年第二次临时股东大会议程………………………………………………2 二、 2024 年第二次临时股东大会议案 议案一：关于追认公司购买股权暨对外投资交易的议案………………………3 1 维科技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 维科技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议议程： 议案一：关于追认公司购买股权暨对外投资交易的议案 数 2 会议时间：2024 年 2 月 26 日上午 9 点 30 分 会议地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室 主 持 人：董事长 陈良琴先生 一、主持人宣布会议开始 二、主持人介绍参会的股东（股东代表）、列席的董事、监事、高管人员和律师 三、开始逐项介绍议案 七、参会股东（股东代表）对各项议案进行表决、投票 八、由监票人代表宣布表决结果 九、主持人宣布本次股东大会决议 十、各位股东 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-008 维科技术股份有限公司 关于追认公司购买股权暨对外投资交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 维科技术股份有限公司前期因工作人员对《上海证券交易所股票上市规 则》理解有误，导致公司购买股权暨对外投资交易的事项未及时履行审议程序。 经自查后发现，该股权收购行为已涉及需要履行审议程序并对外信息披露的情形， 公司现已召开董事审议该事项 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第十一届董事会第五次会议审议通过了 《关于追认公司购买股权暨对外投资交易的议案》，同意追认上述交易事项，本 次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组 该事项尚需提交公司股东大会审议 一、交易概述 （一）基本情况 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"维科技术"）于 2023 年 9 月 19 日与株式会社 LG 新能源（以下简称"LG 新能源"）签署了《股权转让协议》， 以 1 美元的价格受让 LG 新能源持有的江西维乐电池有限公司（以下简称"维乐 电 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-007 维科技术股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 有董事对本次董事会第一项议案投反对票。 一、董事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次董事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （一）审议通过《关于追认购买股权暨对外投资交易的议案》 表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权，0 票回避 董事缪开先生对本议案投反对票，反对理由：本人委派单位宁波工业投资 集团有限公司认为本次投资事项未事先根据相关规定履行相应的审议程序并进 行信息披露，因此对该议案投反对票。 为了适应公司发展战略需要，优化战略布局，公司以 1 美元的价格受让株 式会社 LG 新能源（以下简称"LG 新能源"）持有的江西维乐电池有限公司（以 下 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 维科技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

公司于 2023 年 12 月 27 日向上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支 行办理了利多多公司稳利 23JG6951 期（三层看涨）人民币对公结构性存款业务。 截至本公告披露日，公司已将上述产品赎回，收回本金 2,000 万元，获得理财 收益 43,555.56 元。 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-006 维科技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的第 十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十一次会议、2022 年年度股东 大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，可使用最高额度 不超过 1.6亿元（含本数）暂时闲置的部分募集资金购买理财产品，上述额度内， 资金在有效期内可以循环滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-005 维科技术股份有限公司 2023年度拟计提信用减值损失和资产减值损失的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注：以上数据未经审计，最终以公司披露的 2023 年度报告为准。 项 目 2023 年拟计提减值准备金额 应收账款预期信用减值损失 621 应收票据预期信用减值损失 -49 其他应收款预期信用减值损失 21 存货跌价损失 6,273 固定资产减值损失 2,212 无形资产减值损失 2 合 计 9,080 单位：万元 一、公司拟计提信用减值损失的说明 2023 年度拟计提信用减值损失 593 万元，其中：应收账款坏账损失预期信 用减值损失 621 万元，应收票据预期信用减值损失-49 万元，其他应收款预期信 用减值损失 21 万元，主要系计提深圳爱换电科技有限公司的应收账款坏账准备 金所致。 二、公司拟计提资产减值损失的说明 （一）存货跌价准备 2023 年度拟计提存货跌价损失 6,273 万元，主要系按照会计准则 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-003 维科技术股份有限公司 成立时间：1993 年 07 月 28 日 住所：宁波市海曙区和义路 99 号 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日召开第十 一届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议 案》，选举陈良琴先生为公司第十一届董事会董事长。根据《公司章程》"第八 条 董事长为公司的法定代表人"的规定，公司法定代表人变更为陈良琴先生。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日披露的《第十一届董事会第一次会议决议 公告》（公告编号：2023-079）。 公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监 督管理局发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91330200144069541X 公司名称：维科技术股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：陈良琴 注册资本：伍亿贰仟肆佰玖拾万肆仟伍佰陆拾贰元 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真 ...

浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于维科技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：维科技术股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受维科技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 1 月 9 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《维科技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-002 维科技术股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,393,710 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.3858 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知 中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表 决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长 2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 9 日 (二) 股东大会召 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-001 维科技术股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划 2023 年第四季 股票期权激励计划预留授予（第一批次）第一个行权期行权结果：本次激励 计划预留授予（第一批次）第一个行权期可行权股票期权数量为 51.30 万份，实 际可行权期为 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 10 月 31 日（行权日须为交易日）， 行权方式为自主行权。2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（行权窗口期除 外），共行权并完成股份过户登记 0 股，占可行权股票期权总量的 0%； 本次激励计划采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日） 后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 一、2022 年股票期权激励计划的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 6 月 13 日，公司召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于<维科技术 2022 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，关联董事均回避表决。公司独立董事就公 司实施本次激励计划的相关事项发表了独立意见 ...