维科技术股份有限公司 600152 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 9 日 维科技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 维科技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件目录 | 一、 | 2024年第一次临时股东大会议程………………………………………………2 | | --- | --- | | 二、 | 2024 年第一次临时股东大会议案 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案…………………………………………3 | | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案………………………………5 | | | 议案三：关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案………………………6 | | | 议案四:关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案…………………………7 | 1 维科技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议议程： 议案一：关于修订《公司章程》的议案 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 议案三：关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案 议案四：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 维科技术股份有限公司 2024 ...

| 一、公司近期使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 | | --- | | 序 | 发行机构 | 产品名称 | | 产品 | 金额（万 | 期限 | 现金管 | 现金管 | 年化收 | 实际收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 类型 | 元） | （天 | 理起始 | 理终止 | 益率 | 益情况 | | | | | | | | ） | 日 | 日 | （%） | （元） | | 1 | 浦发银行 | 利多多公 | | 保 本 | 2,000.00 | 30 | 2023 | 2023 年 | 2.45 | 本 金 收 | | | 宁波高新 | 司 稳 | 利 | 浮 动 | | | 年 11 | 12 月 27 | | 回 ， 获 | | | 区支行 | 23JG3567 | | 收 益 | | | 月 27 | 日 | | 得 收 益 | | | | 期（1 | 个 | 性 | | | 日 | | | 40,833. | | | | 月 早 | 鸟 | | | | ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-101 维科技术股份有限公司 涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的阶段：深圳市中级人民法院裁定终结金立公司破产程序； 上市公司所处的当事人地位：公司子公司宁波维科电池有限公司(简称"维 科电池")为原告； 涉案的金额及是否会对上市公司损益产生负面影响：截至 2022 年 12 月 31 日，公司对金立系公司的应收账款为 78,770,110.37 元，已计提减值准备 78,770,110.37 元。本次事项对公司本期利润或期后利润无重大影响。 一、本次案件的基本情况 公司子公司维科电池于 2018 年 1 月向宁波市北仑区人民法院递交了起诉状， 起诉交易对方（东莞金卓通信科技有限公司）拖欠货款，诉请交易对方支付相 关应收款项及相应利息、费用等，并诉请担保人（深圳市金立通讯设备有限公 司、刘立荣）承担连带清偿责任（公告编号：2018-002）。因管辖权异议等诉讼 程序性事宜，案件从宁波北仑区人民法院移交至东莞 ...

维科技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予（第一批 次）股票期权第一个行权期自主行权实施公告 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-100 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、2022 年 6 月 29 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于<维科技术 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案。独立董事根据相关规定就股权激励计划已向所有的股东征集委托投票权。 公司于 2022 年 6 月 30 日披露了股东大会决议公告、法律意见书及《维科技术关 于公司 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 告》。 4、2022 年 7 月 11 日，公司召开了第十届董事会第十八次会议和第十届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首 次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对首次授 予激励对象名单及授予相关事项进行了核实， ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-099 维科技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 9 日 至 2024 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

维科技术股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司于 1993 年 3 月经宁波市经济体制改革办公室甬体改（1993）第 44 号文 批准，以定向募集方式设立，于 1993 年 7 月在宁波市工商行政管理局注册登记， 取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 1998 年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员会证监发字 （1998）117 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4500 万股，于 1998 年 6 月 9 日起在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：维科技术股份有限公司 第六条 公司注册资本为人民币 52490.4562 万元。 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级 ...

会计师事务所选聘制度 维科技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 维科技术股份有限公司 （2023 年 12 月制定） 第一章 总则 （一）具有独立的法人资格，具备从事证券服务业务的资格或资质； （二）具有固定的工作场所、健全的组织结构，完善的内部管理和控制制度； 第一条 为规范维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新 聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《维科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计 业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定 ...

维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第 十一届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情 况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订 内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一 | | 般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 | 般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 | | 技术交流、技术转让、技术推广；新材料技 | 技术转让、技术推广；新材料技术研发；电 | | 术研发；电子元器件与机电组件设备销售； | 子元器件与机电组件设备销售；电池销售； | | 电池销售；电子专用材料研发；电子专用材 | 电子专用材料研发；电子专用材料销售；新 | | 料销售；新能源原动设备销售；电力电子元 | 能源原动设备销售；电力电子元器件销售； | | 器件销售；工程和技术研究和试验发展；新 | 工程和技术研究和试验发展；新能源汽车换 | | ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-097 维科技术股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次董事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2023 年 12 月 15 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出 召开第十一届董事会第四次会议的通知和资料。 （三）会议于 2023 年 12 月 22 日，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。 （五）会议由董事长陈良琴先生主持。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 拟对《公司章程》相应条款进行修订，本次条款的修订最终以工商登记机 关 ...

维科技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 维科技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全并加强维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告制度，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，确保公司信息披露及 时、准确、真实、完整，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》、上海证券交易所各项自律监管指引、《维科技术股份有限公司章 程》等有关规定，结合公司实际，制度本制度。 维科技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第六条 公司董事、监事、高级管理人员，公司各级部门、子公司的主要负责 人为公司内部信息报告第一责任人，应敦促本部门或单位内部信息收集、整理并 及时上报重大信息的义务。各级部门和子公司可指定熟悉相关业务或法规的人员 为信息报告联络人，负责其所在部门或单位重大信息的收集、整理及与董事会秘 书、董事会办公室的联络工作。 第二条 本制度所称"重大信息"是指出现、发生或即将发生可能对公司、公 司股票及其衍生品种的交易价格等产生较大影响的情形或事 ...