北汽福田汽车股份有限公司独立董事 对员工持股计划事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定,我们作为北汽福田汽车股份有 限公司(以下简称 "公司")独立董事,现就公司《关于<北汽福田汽车股份有限公司第 六期员工持股计划>的议案》、《关于<北汽福田汽车股份有限公司第七期员工持股计划>的 议案》和《关于<北汽福田汽车股份有限公司 2023年度员工持股计划>的议案》发表如下 独立意见: 一、《关于<北汽福田汽车股份有限公司第六期员工持股计划>的议案》 I、公司本次审议第六期员工持股计划的董事会会议的召集、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定; 2、公司第六期员工持股计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定,不存在禁止实施员工持股计划的情形; 3、公司第六期员工持股计划遵循"依法合规"、"自愿参与"、"风险自担"的原则, 不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023-081 北汽福田汽车股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 25 日（星期五） 14:00-15:00 通过电话会议的方式召开了业绩说明会，现将说明会召开情况公告如下： 一、说明会召开情况 公司于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定信息披 露媒体披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会暨问题征集的公告》（公告编号：临 2023-075）。 如何实现全年目标主要有两方面，一是增量：主要靠新产品，上半年公司投放了七 八个新产品，在下半年将会产生增量，例如重卡年度型和气体机、轻卡 AMT 和混动、轻 卡（1.8-3.5T）WF4、皮卡火星、大 VAN 等新产品，都会产生增量。二是增利：①降本， 公司通过采购降本和规模效应的提升及费用的压降，实现上半年销售费用率同比下降 0. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司已于2023年8月15日披露了《关于召开2023年第四次临时股东大会的 通知》（详见临2023-074号公告），现再次公告股东大会通知。 召开的日期时间：2023 年 8 月 30 日 11 点 30 分 召开地点：福田汽车 106 会议室 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2023-080 北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会二次通知的公 告 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 日 至 2023 年 8 月 30 日 股东大会召开日期：2023年8月30日 股权登记日：2023 年 8 月 23 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥28.85 billion, an increase of 24.47% compared to ¥23.18 billion in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥605.74 million, a significant increase of 177.88% from ¥217.99 million year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥411.48 million, up 463.48% from ¥73.02 million in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥1.19 billion, a substantial improvement from a negative cash flow of ¥294.56 million in the same period last year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥51.43 billion, an increase of 6.01% from ¥48.51 billion at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.30% to ¥13.90 billion from ¥13.59 billion at the end of the previous year[12]. - Basic earnings per share rose to ¥0.0762, a 128.14% increase from ¥0.0334 in the same period last year[13]. - The company achieved a total revenue of ¥28,845,440,963.33, representing a 24.47% increase compared to the same period last year[27]. - The company reported a total non-recurring profit of 194,265,219.42 CNY for the period, with significant contributions from various financial activities[16]. - The company reported a total profit for the first half of 2023 was ¥670,873,656.10, compared to ¥245,837,188.75 in the first half of 2022, indicating strong growth[131]. Sales and Market Performance - The company sold 303,900 commercial vehicles, representing a year-on-year growth of 21.50%[14]. - The automotive industry saw a total sales volume of 13,239,314 units in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 9.81%[19]. - Commercial vehicle sales reached 1,970,956 units, marking a 15.81% increase compared to the same period last year[20]. - The company reported a 24.30% increase in bus sales, totaling 223,153 units, with large bus sales growing by 30.62%[20]. - The company reported a 28.52% increase in heavy truck sales, with total heavy truck sales reaching 488,495 units[20]. - In the first half of 2023, the company sold 303,865 vehicles, a year-on-year increase of 21.5%, with a market share of 15.4% in the commercial vehicle sector, up 0.7%[24]. - The sales of light trucks (including micro trucks) reached 207,804 units, a year-on-year growth of 22.6%, with a market share of 17.3%, up 1.7%[24]. - The company exported 60,582 vehicles during the reporting period, marking a 30.8% increase compared to the previous year[25]. - In the first half of 2023, the company exported 2.14 million vehicles, representing a year-on-year increase of 75.7%[40]. - The export of commercial vehicles reached 361,000 units in the first half of 2023, up 31.9% year-on-year[40]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its competitive growth by focusing on eight strategic areas, including new energy, internationalization, and digital transformation[22]. - The company plans to achieve its strategic goal of becoming the leading brand in commercial vehicles by 2025, emphasizing high-quality development and value creation[22]. - The company is committed to increasing R&D investment to drive technological and product innovation, aiming to enhance its core competitiveness[22]. - The company is focusing on expanding its market presence in southern regions and enhancing its overseas strategic layout[22]. - The company plans to enhance its product competitiveness and expand its new energy product layout, focusing on electric, hydrogen fuel, and hybrid technologies[38]. - The company aims to leverage the Belt and Road Initiative to enhance its overseas business and optimize product competitiveness[38]. - The company is actively managing supply chain risks by negotiating with suppliers to mitigate cost pressures from rising raw material prices[39]. - The company has implemented measures to improve supplier capabilities and strengthen strategic partnerships to enhance supply chain resilience[39]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a pollution discharge management system for 13 units, ensuring that pollutant discharge concentrations and total amounts comply with discharge permit requirements in the first half of 2023[52]. - The company has set up internal monitoring mechanisms for wastewater and waste gas emissions, with all major pollutants meeting discharge standards and permit requirements[52]. - The company is committed to enhancing its environmental monitoring and pollution prevention facilities, achieving compliance in pollutant discharge during the first half of 2023[52]. - Foton Motor invested CNY 1.88 million in environmental protection technology upgrades, completing the update of 2 sets of painting waste gas treatment facilities, improving VOCs treatment efficiency and achieving emissions reduction[66]. - Foton Motor implemented measures that resulted in a reduction of wastewater by 25,500 tons and a 4% year-on-year decrease in VOC emissions per unit in the first half of 2023[66]. - The company achieved a 100% compliance rate in hazardous waste disposal, with a reduction of 172 tons of hazardous waste in the first half of 2023[66]. - The company has established an environmental management system with 8 key performance indicators for wastewater, waste gas, and hazardous waste for 2023[69]. - Foton Motor is actively pursuing green factory certifications, with several factories already certified and others in the application process[77]. - The company has absorbed 118 individuals from nine provinces for employment, including 95 rural residents[81]. - The company has set 15 key work plans for rural revitalization in 2023, involving five functional departments and ten units in Beijing[82]. Corporate Governance and Financial Management - The company has established a comprehensive corporate governance structure, including a board of directors and various operational departments[162]. - The financial statements are prepared based on the going concern assumption and comply with the relevant accounting standards[165]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve increase for the reporting period[47]. - The company has elected new members to its supervisory board, including the appointment of Cai Enyu as the chairman of the supervisory board[46]. - The company has provided guarantees totaling RMB 3.50 billion to Beijing CRRC Financial Leasing Co., Ltd. with various start and expiration dates ranging from 2021 to 2027[104]. - The company has maintained a good integrity status with no reported violations or penalties[92]. - The company has not reported any significant changes in shareholding structure or major contracts during the reporting period[113]. - The company has not disclosed any related party transactions or agreements affecting voting rights among its major shareholders[119]. Risk Management - The company faces market risks due to geopolitical tensions and ongoing interest rate hikes, which may pressure international demand and export growth[38]. - The company reported a 5% depreciation of the RMB in the first half of 2023, with the USD/RMB exchange rate peaking at 7.2678[40]. - The company aims to enhance its foreign exchange risk management by promoting RMB cross-border settlements and adjusting pricing strategies[40]. - The company will continue to monitor macroeconomic conditions and trade environments in core markets to adapt its operational strategies accordingly[40].

北汽福田汽车股份有限公司独立董事 对《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报 告的议案》、《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告>的议案》及《关于计提2023年上半年 资产减值准备的议案》的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号-规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5号 -- 交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定,我们作 为独立董事,对《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议 案》、《关于〈公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议 案》及《关于计提 2023年上半年资产减值准备的议案》,发表如下独立意见: 一、《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》 我们认为公司出具的《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报 告》是客观、公正的。财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》; 未发现财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公 司管理办法》规定的情形,财务公司的资产负债比例符合该办法的要求 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—077 北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 8 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通讯监事 会的通知及《关于审议<2023 年半年度报告及摘要>的议案》、《关于<公司 2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于计提 2023 年半年度资产减值准备的议 案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。会议的召集召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于审议《2023 年半年度报告及摘要》的议案 根据《证券法》第 82 条规定、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等制度的相关要求，我们作为福田汽车监事，已按规定 认真审核了公司 2023 年半年度报告的全部内容，确认如下： 1、2023 年半年度 ...

北汽福田汽车股份有限公司 关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 的要求，上市公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况，每 半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具风险持续评估报告，并与半年度报告、 年度报告同步披露。 北汽福田汽车股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验北京汽车集团财务有限公司（以 下简称"北汽财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审 阅其出具的包括资产负债表、利润表等在内的北汽财务公司定期财务报告，对 北汽财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、 北汽财务公司基本情况 | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京汽车集团有限公司 | 280,000.00 | 56 | | 2 | 北京汽车投资有限公司 | 100,000.00 | 20 | | 3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 70,000.00 | 14 ...

北汽福田汽车股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 股票简称：福田汽车 股票代码：600166 2023 年 8 月·北京 1 议案一： 目 录 议案一、《关于北京多功能厂部分资产转让与租赁暨关联交易的议案》 2 北汽福田汽车股份有限公司 关于北京多功能厂部分资产转让与租赁暨关联交易的议案 各位股东： 一、 关联交易概述 由于北京多功能厂主要生产乘用车，可利旧的资源有限，相关资产目前处于 闲置状态，为了有效盘活并充分利用北京多功能厂土地、房屋、设备等闲置资产， 提高公司的资源整合能力和资产使用效率，降低闲置资产折旧对公司的影响，公 司拟以非公开协议方式向北京新能源汽车股份有限公司（以下简称"北汽新能源"） 转让北京多功能厂机器设备类资产以及出租北京多功能厂土地使用权和房屋及其 附属设施。北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"）子公司北 汽新能源拟对北京高端智能生态工厂建设项目进行迁址变更，购买北京多功能厂 设备类资产并实施产线技术改造，并租赁北京多功能厂的土地厂房及附属设施， 以满足北汽蓝谷新产品生产规划要求。 资产转让及资产租赁具体方案如下： （一）资产转让交易：公司拟以非公开协 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—078 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第 110C000500号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 北汽福田汽车股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1817号核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司向特定股东非公开发行了普通股（A股） 股票1,428,571,428股，发行价为每股人民币2.10元。截至20 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—076 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权、迟晓燕回避表决。截至 2023 年 8 月 18 日，共收到有效表决票 8 张。董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 了《<关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》。 （2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况： 依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权回避表决。截至 2023 年 8 月 18 日， 2023 年 8 月 8 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯 董事会的通知及《关于审议<2023 年半年度报告及摘要>的议案》、《<关于对北京汽车集团 财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于计提 2023 年半年度资产减值准备的议案 ...