证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023-079 北汽福田汽车股份有限公司 关于计提 2023 年半年度资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年8月18日，公司董事会审议通过了《关于计提2023年半年度资产减值准备的议 案》，本议案无需提交公司股东大会审议，现将本次公司计提资产减值准备的情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的， 应当以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、部分贷款承诺和财务担保合同进行减 值处理并确认损失准备。 为真实反映公司 2023 年上半年的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，公司合并范围内各所属公司对所属资产进行了减值测试，并对 其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。同时鉴于单项重大计提额度达到上会标准， 因此提交本次董事会审议。 二、本次计提资产减值准备 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—075 北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会暨问题征集 的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、说明会类型 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 19 日披 露《2023 年半年度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司业绩及经 营情况，公司拟于 2023 年 8 月 25 日（星期五）通过电话会议的方式召开业绩说 明会，在披露信息范围内就投资者关心的公司经营业绩等普遍关注的事项，积极 与投资者进行交流沟通，并广泛听取投资者的意见和建议。 +86-4001888933（中国大陆） +86-01089632651（中国） +853-68258501（中国澳门） 二、说明会召开的时间及方式 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）14:00-15:00 会议召开方式：电话会议 三、参加人员 公司董事长常瑞先生或总经理武锡斌先生、财务负责人李艳美女士、董事会 ...

特别提示:本报告仅供特定目的价值咨询。 未经估值机构书面许可不得传播、复制该文件任何内容。 北汽福田汽车股份有限公司拟出租固定资产 所涉及拟出租固定资产租金价值项目 估值报告 中水致远评咨字[2023]第 010044 号 中水致远资产评估有限公司 二 O 二三年七月十日 北汽福田汽车股份有限公司拟出租固定资产租金价值 · 估值报告 录 目 中水致远资产评估有限公司 - 2 - 北汽福田汽车股份有限公司拟出租固定资产租金价值。估值报告 声 明 北汽福田汽车股份有限公司拟出租固定资产,北汽福田汽车股份有 限公司与中水致远资产评估有限公司签署《估值委托合同》,委托中水 致远资产评估有限公司对拟出租固定资产的租金价值进行测算。 委托人所提供的资料,以及本估值报告所引用资料的真实性、合法 性、完整性是估值结论生效的前提。本报告结论以委托人已提供资料的 范围和内容为基础。 本报告中的分析、判断和结论受估值报告中估值假设的限制,并受 估值报告中重要事项的影响。估值报告使用者应当充分考虑估值报告中 载明的估值假设、重要事项及其对估值结论的影响。 就本报告中所涉及的公开信息,本报告不构成对其准确性、完整性 或适当性的任何保证 ...

一、关联交易概述 为了有效盘活并充分利用北京多功能厂土地、房屋、设备等闲置资产，提高上市公 司的资源整合能力和资产使用效率，上市公司拟将部分设备类资产以非公开协议方式转 让给北京新能源汽车股份有限公司（简称"北汽新能源"），交易价格为 850,245,944 元 （含税）；上市公司拟将土地使用权和房屋及其附属设施出租给北汽新能源，租金价格 84,851,447.85 元/年（含税）。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 第一创业证券承销保荐有限责任公司 对北汽福田汽车股份有限公司 关于 北京多功能厂部分资产转让与租赁暨关联交易的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（简称"本保荐机构"）作为北汽福田汽车股份 有限公司（简称"福田汽车"或"上市公司"）2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所股票上市规则》（简称"《规则》"）等有关规定，对福田汽车关于北京多功能厂 部分资产转让与租 ...

议案》的事前认可意见 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》规定;重大 关联交易应由独立董事认可后,提交董事会讨论。 北汽福田汽车股份有限公司独立董事 对《关于北京多功能厂部分资产转让与租赁暨关联交易的 我们作为公司的独立董事,依据以上规定并根据福田汽车实际生产经营情况 及相关资产现状,我们同意将《关于北京多功能厂部分资产转让与租赁暨关联交 易的议案》提交董事会审议,并且关联董事应该回避表决。 我们作为公司的独立董事,依据以上规定并根据福田汽车实际生产经营情况 及相关资产现状,我们同意将《关于北京多功能厂部分资产转让与租赁坚关联交 易的议案》提交董事会审议,并且关联董事应该回避表决。 独立董事: 叶盛是V 刘平立. 李 亚 侯福深 北汽福田汽车股份有限公司独立董事 对《关于北京多功能厂部分资产转让与租赁暨关联交易的 议案》的事前认可意见 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号――规范运作》规定:重大 关联交易应由独立董事认可后,提交董事会讨论。 李 AF 独立董事: 叶盛基 RT 刘亭立 侯福深 北汽福田汽车股份有限公司独立董事 对《关于北京多功能厂部分资产转让与租赁暨关联交易的 议 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—073 北汽福田汽车股份有限公司 关于北京多功能厂部分资产转让及租赁暨关联交易公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 由于北京多功能厂主要生产乘用车，可利旧的资源有限，相关资产目前处于闲置状 态，为了有效盘活并充分利用北京多功能厂土地、房屋、设备等闲置资产，提高公司的资 源整合能力和资产使用效率，降低闲置资产折旧对公司的影响，公司拟以非公开协议方 式向北汽新能源转让北京多功能厂机器设备类资产以及出租北京多功能厂土地使用权和 重要内容提示： 交易简要内容：北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"福田汽车"或"公司"） 拟以非公开协议方式向北京新能源汽车股份有限公司（以下简称"北汽新能源"） 转让北京多功能厂机器设备类资产，交易价格为人民币 850,245,944 元（含税）； 公司拟向北汽新能源出租北京多功能厂土地使用权和房屋及其附属设施，租金为 人民币 84,851,447.85 元/年（含税）。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—072 北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 4 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通 讯监事会的通知及《关于北京多功能厂部分资产转让与租赁暨关联交易的议案》。本次 会议以通讯表决的方式召开，应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）同意北汽福田汽车股份有限公司向北京新能源汽车股份有限公司出租北京 多功能厂土地使用权和房屋及其附属设施，租金为 84,851,447.85 元/年（含税）； （三）授权经理部门办理相关具体事宜。 公司监事会认为：由于北京多功能厂主要生产乘用车，可利旧的资源有限，相关 资产目前处于闲置状态，本次关联交易，主要为了盘活并充分利用北京多功能厂土地、 房屋等闲置资产，有效提高公司的资源整合能力和资产使用效率，降低闲置资产折旧 对公司的影响，本次交易符合公正、公允、公 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2023-074 北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 30 日 11 点 30 分 召开地点：福田汽车 106 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 日 至 2023 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—071 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 4 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯 董事会的通知及《关于北京多功能厂部分资产转让与租赁暨关联交易的议案》、《关于召 开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司 4 位独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见，同意提交董事会审议，且 关联董事应回避表决，并发表了同意该议案的独立意见。 公司董事会审计/内控委员会对关联交易事项进行了认真审核，发表了同意意见。 1、北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况： 依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权、迟晓燕回避表决。截至 2023 年 8 月 14 日，共收到有效表决票 8 张。董事会以 8 票同意，0 ...

北汽福田汽车股份有限公司独立董事 对《关于北京多功能厂部分资产转让与租赁暨关联交易的 议案》的独立意见。 根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第工号——规范运 作》和《公司章程》等有关规定,我们作为独立荒事,现就本次关联交易事项发 表如下意见: l、由于北京多功能厂主要生产乘用车,可利旧的资源有限,相关资产目前 处于闲置状态,本次关联交易,主要为了盘活并充分利用北京多功能厂士地、房 屋等闲置资产,有效提高公司的资源整合能力和资产使用效率,降低闲置资产折 目对公司的影响。 2、本次交易已聘请具有相关证券、期货业务资格的评估机构对资产的价值 进行评估。本次交易的交易价格以上述资产评估机构截至评估基准目进行评估而 出具的评估结论确定的评估值为参考。除业务关系外,本次交易的评估机构及其 经办评估师与公司、交易对方之间均不存在关联关系,评估机构具有独立性。 3、本次交易的定价原则符合相关法律法规的规定,交易价格公允,符合公 正、公允、公平原则和公司及全体股东的利益。 4、关于本次关联交易事项,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规 定。 我们同意《关于北京多功能厂部分资产转让与租赁暨关联交易的议案》。 ...