证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-096 北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 22 日 11 点 30 分 召开地点：福田汽车 106 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 22 日 至 2025 年 1 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年1月22日 本次 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—095 北汽福田汽车股份有限公司 关于控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资暨关联交易概述 公司董事会于 2022 年 6 月 23 日审议通过了《关于设立新能源商用车合资公司暨关 联交易的议案》，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告（公告编号：临 2022-064）。2022 年 10 月，卡文新能源注册成立，注册资本 5 亿元，其中公司出资 3.25 亿元，持股 65%。 为满足目前业务发展及资金需求，卡文新能源拟开展 Pre-A 轮融资，募资规模不超 1 鉴于卡文新能源股东之一深圳市福源智慧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"福 源智慧"）的执行事务合伙人深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司是北京汽车集团产业 投资有限公司（以下简称"北汽产投"）的全资子公司，北汽产投是公司控股股东北京汽 车集团 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京卡文新能源汽车有限公司 拟增资涉及的 北京卡文新能源汽车有限公司股东全部权益 资产评估报告 天兴评报字(2024)第 0747 号 (共1册,第1册) 《业资产评估有限公司 CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 几年十之月六日 目录 目录 | 声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 · | | 资产评估报告 . | | 一、委托人暨被评估单位和评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况 ... 4 | | 二、 评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 干、评估基准目 . | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 ……………………………………………………………………………………20 | | 九、评估假设…………………………………………………………………………………………22 | | 十、迎什结论 … | | 十一、特别事项说明 | | 十一、资产评估报告的使用限制说明 …………………………………………………………27 | | 十三、资产评估报告日 . | | 十四 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—094 北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告 （三）同意北汽福田汽车股份有限公司以现金向北京卡文新能源汽车有限公司增资7.58 亿元，交易价格按照公开挂牌最终交易价格确定。 （四）授权经理部门办理相关具体事宜。 该议案尚须提交福田汽车 2025 年第二次临时股东大会审议、批准。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 17 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通讯监 事会的通知及《关于对控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的议案》。本次会议以通讯 表决的方式召开，应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 依据《股票上市规则》有关规定，关联监事焦枫回避表决。截至 2024 年 12 月 30 日，共 收到有效表决票 8 张。监事会以 8 票同意,0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公 司卡文新能源 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—093 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 17 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通 讯董事会的通知及《关于对控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的议案》及《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席 董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于对控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的议案》 公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议， 发表了同意该议案的审核意见，并且关联董事应该回避表决。 公司董事会审计/内控委员会和投资管理委员会分别召开了会议，对该议案进行了认 真审核，发表了同意意见。 1、决议如下： （1）同意北京卡文新能源汽车有限公司融资方案，增发股数不超过 8.41 亿 ...

北汽福田汽车股份有限公司 关于对北京汽车集团财务有限公司的风险评估报告 北汽福田汽车股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验北京汽车集团财务有限公司（以 下简称"北汽财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅 其出具的包括资产负债表、利润表等在内的北汽财务公司定期财务报告，对北 汽财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、 北汽财务公司基本情况 北京汽车集团财务有限公司是 2011 年 11 月 09 日经监管机构批准成立，企 业类型为有限责任公司(国有控股)，是一家由银保监会核准的非银行金融机构。 该公司功能定位是：加强北汽集团资金集中管理，提高资金使用效率，实现北汽 集团内部资金优化配置，降低集团资金使用成本。其本身作为北汽集团内部的资 金集中管理和运作平台，主要为集团内部成员单位提供投融资管理平台、融资服 务平台、资金集中管理平台以及财务管理咨询等服务。 金融许可证机构编码：L0135H211000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：9111000058580691147 法定代表人：朱正华 注册资本 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—090 北汽福田汽车股份有限公司 关于与北京汽车集团财务有限公司 签署金融服务协议暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）拟与北京汽车集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》（以下称"协议"）。 财务公司是公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的法人，依照《股票上市规 则》第 6.3.3（二）的规定，本次交易构成关联交易。 关联交易影响：本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，不 存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。上市 公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以，此关联交易不会对上市公司的独立性产生任 何影响。 过去 12 个月内，公司未与财务公司进行除日常关联交易外的其他交易，也未与其他 关联人进行交易类别相关的其他关联交易。 本次关联交易尚需提交福田汽车 2025 年第一次临时股东大会审议批准。 一 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—091 交易目的：随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，为锁定成本， 降低汇率风险对企业经营的影响，公司拟通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。 交易品种：外汇远期、期权 交易金额：自 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日（如遇国资审批等因素，授权期 间延长至新一期外汇衍生品交易计划经股东大会批准之日止）公司及控股子公司开展交易额 度不超过 6 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使 用，但期限内任一时点的交易余额不得超过 6 亿美元或其他等值外币。 北汽福田汽车股份有限公司 关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：公司董事会于 2024 年 12 月 25 日审议通过了《关于 2025 年度外 汇衍生品交易计划的议案》以及《开展外汇衍生品交易可行性分析报告》。 特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—088 北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 12 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开 通讯监事会的通知及《关于 2025 年度关联交易计划的议案》及《关于与北京汽车集团 财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开， 应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于 2025 年度关联交易计划的议案》 截至 2024 年 12 月 25 日，监事会审议通过了《关于 2025 年度关联交易计划的议 案》，表决结果如下： 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于与诸城市义和车桥有限公司（含 全资子公司）的关联交易：同意在 2025 年内向诸城市义和车桥有限公司（含全资子公 司）采购车桥等产品 95,662 万元。 依照《 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—087 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 12 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通 讯董事会的通知及《关于 2025 年度关联交易计划的议案》《关于与北京汽车集团财务有 限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险 评估报告的议案》《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案的议案》 《关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案》和《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于 2025 年度关联交易计划的议案》 公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议， 发表了同意该议案的审核意见，并且关联董 ...